珠海万力达电气股份有限公司公告（系列）
(上接B57版)
此议案需提交2009年度股东大会审议。
2、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2009年度财务决算报告》。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
3、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2009年度利润分配预案》。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
4、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案》。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
5、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2009年年度报告全文及摘要》。
公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
6、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2010年第一季度报告全文及正文》。
公司董事会编制和审核珠海万力达电气股份有限公司2010年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
8、会议以3票同意，Ｏ票反对，Ｏ票弃权审议并通过了《董事会审计委员会关于 2009 年度内部控制自我评价报告》。
公司内部控制自我评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况，公司内部控制符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。
报告期内，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形。
此议案需提交2009年度股东大会审议。
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司监事会
二0一0年四月二十四日
证券代码：002180证券简称：万力达 公告编号：2010－007
珠海万力达电气股份有限公司
关于召开2009年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1．召开时间：2010年5月14日（星期一）上午9：30时
2．召开地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司会议室
3．召集人：珠海万力达电气股份有限公司董事会
4．召开方式：现场投票
5．出席对象：
（1）截止2009年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的具有证券从业资格的律师。
二、会议审议事项
1、 2009年度董事会工作报告
2、 2009年度监事会工作报告
3、 2009年度财务决算报告
4、 2009年度利润分配预案
5、 关于续聘广东正中珠江会计师事务所的议案
6、 2009年度报告全文及摘要
7、 公司 2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、2009年度证券投资专项说明
9、董事会审计委员会关于 2009年度内部控制自我评价报告
三、独立董事述职
四、现场股东大会会议登记方法
1．登记方式：
（1）出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可用传真或信函方式登记。
2．登记时间：2010年5月13日（上午9：00时至下午17：00时整）
3．登记地点：珠海市高新区科技创新海岸科技一路万力达继保科技园公司证券部
4．受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委托人持股凭证。
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自签署的授权委托书和持股凭证。
五、其它事项
1．会议联系方式：
联系人：姜景国叶江平
联系电话：0756—3395968
传真：0756—3395968
邮编：519085
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
3、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效
特此公告。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一0年四月二十四日
珠海万力达电气股份有限公司
2009年度股东大会授权委托书
兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席珠海万力达电气股份有限公司2009年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
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本次委托行为仅限于本次股东大会。
委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：
身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托有效期限：委托日期：年月日
股票代码：002180股票简称：万力达 编号：2010－008
珠海万力达电气股份有限公司董事会关于
募集资金2009年度存放与使用情况的专项报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金数额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会“证监发行字［2007］360号”文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股（Ａ股）14，000，000股，每股面值1元，每股发行价人民币13．88元。公司本次发行Ａ股募集资金总额人民币194，320，000．00元，扣除发行费用人民币14，825，748．00元，实际募集资金净额为人民币179，494，252．00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2007）第0620450206号”验资报告验证确认。
（二）募集资金总体使用情况及余额
截止2009年12月31日，公司共使用募集资金8，583．64万元， 其中：实际募集资金超过项目总投资额部分3，569．43万元用于补充公司流动资金，募集资金项目累计投入募集资金5，014．21万元；募集资金项目累计投入中：2007年度募集资金项目投入588．75万元 ，2008年度募集资金项目投入1，784．97万元，2009年度募集资金项目投入2，640．49万元。
目前尚未使用的募集资金余额为9，365．79万元，2009年12月31日募集资金专户余额为9，926．66万元，与尚未使用的募集资金余额差异560．87万元，差异的原因：
1、自有资金预先垫支募集资金项目的163．83万元尚未从募集资金专户转出；
2、募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额397．04万元。
二、募集资金管理情况
（一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《珠海万力达电气股份有限公司募集资金管理制度》，根据募集资金使用管理制度，公司的所有募集资金项目的投资支出，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，分管副总批准，证券部登记核实，财务部审查登记，总经理审核签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，每季度向董事会审计委员会报告募集资金存放与使用专项审核报告，财务部、证券部每月核查报告募集资金使用的进展情况。
2007年11月30日公司分别与保荐机构东北证券股份有限公司以及中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。并已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，集中存放公司募集资金，对募集资金实行专户存储制度。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况
公司董事会为募集资金批准开设了中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行账户（账号：20020217929100104116）以及交通银行股份有限公司珠海分行账户（账号：444000917018010016516）的募集资金专项账户。
截止2009 年12 月31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
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公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。
四、变更募集资金投资项目情况
2009 年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。
五、募集资金投资项目实现效益情况
截至2009年12月31日，基于ＩＥＣ61850国际标准的厂矿企业用电气自动化项目建设及公司第二园区的基建项目进展顺利，预计2010年内投入使用，公司第二园区将全部用于生产组织和仓储管理。
报告期内，低压电气自动化产品累计产生毛利482．09万元；基于以太网技术的中小水电站综合自动化系统项目累计产生毛利429．22万元；营销网络建设已完成投入，效益随销售产生。
六、募集资金使用及披露中存在的问题
公司信息披露及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。
七、其他情况
报告期内，公司募集资金严格按招股说明书承诺履行，无其他情况。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二〇一〇年四月二十四日
股票代码：002180股票简称：万力达 公告编号：2010－009
珠海万力达电气股份有限公司
2009年度证券投资专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为最大限度的发挥公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率并提高资金使用效益，为公司带来稳定的投资收益，公司在严格遵守《对外投资管理制度》、《证券投资内控制度》等有关规定的前提下，于2009年度内由公司及控股子公司开展了低风险的理财产品、基金、新股申购等证券投资业务。公司及控股子公司不存在违法违规的证券投资情形。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第14 号－证券投资》的相关规定，公司编制了《2009年度证券投资专项说明》如下：
一、报告期证券投资概述
（一）公司证券投资情况
1、2009年度公司未从事二级市场股票交易和基金交易，仅以闲置的自有资金购买了银行理财产品，年内投资金额3，019万元（按制度规定，投资金额是指用于证券投资的金额最高时点数），累计获得短期理财产品投资收益212，683．62元，截止报告期末，公司投资理财产品为建行理财产品乾元三号，其账面余额为2，000万元。
报告期，公司所进行的理财产品投资为低风险投资，未超出《公司章程》规定的委托理财投资的权限。
2、理财产品表
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注：上表中投资金额是指用于理财产品投资的金额最高时点数。
（二）子公司证券投资情况
1、总体情况
2008年6月17日公司召开2008年度第一次临时股东大会，审议通过了关于授权子公司进行投资总额不超过1000万元人民币的证券投资的议案。
2009年，子公司在进行证券投资时，充分进行了市场分析和品种调研，切实执行相关管理制度，严格控制投资风险，未有违规操作和违反相关法规制度情形。报告期内，子公司全年新股申购中签20支，购买基金5支，截止报告期末，所中签上市交易的新股均已全部抛出，累计获得新股投资收益187，263．24元，基金出售实现收益133，269．55元，公允价值变动收益16，436．32元。报告期末，尚余三支中签未挂牌交易新股。
2、具体列表
（1）新股申购列表
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注：上表中所列股票为报告期内新股申购的前10支中签股票。
（2）基金投资表
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二、报告期末市值最大的前十只证券情况
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三、报告期内执行证券投资内控制度情况
1、公司制订了《证券投资内控制度》，规定了证券投资的内部决策程序、风险控制措施、账户管理及信息披露原则等并严格执行。
2、公司及控股子公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行新股申购及短期理财，资金仅限于自有资金。
3、公司控股子公司以自己的名义设立了证券账户和资金账户，并报备了深圳证券交易所，公司及控股子公司不存在使用他人账户或向他人提供资金进行证券投资的情形，不存在违法违规的交易。
4、公司财务部对申购资金使用的记录建立了健全完整的会计台账，证券部对新股申购及短期理财建立完整的操作记录台账。
5、公司董事会审计委员会、公司内部审计部门对专户资金进行不定期地抽查，加强监督力度，确保资金的安全。
四、其他
1、独立董事意见？
公司建立了《证券投资内控制度》，实施证券投资履行了相应的审批程序和决策程序，内部具有良好的风险控制机制，未发现证券投资违规行为。报告期内实施的证券投资业务未对公司及控股子公司正常业务的开展产生不良影响，公司应加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，避免给公司造成负面影响。
2、保荐人意见
东北证券经核查后认为：
1、万力达出具的《珠海万力达电气股份有限公司2009年度证券投资专项说明》与实际情况相符。
2、万力达及其子公司以其自身名义设立证券帐户和资金帐户进行证券投资，未使用他人帐户进行证券投资，符合上市公司证券投资有关法律、法规的规定；
3、万力达制定了《证券投资内控制度》，对公司证券投资的审批权限等进行了明确规定，建立健全并有效执行了公司证券投资内控制度。
4、万力达2009年度证券投资行为已按规定履行了相应的信息披露义务。
《东北证券股份有限公司关于珠海万力达电气股份有限公司2009年度募集资金使用和证券投资情况的保荐意见》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
珠海万力达电气股份有限公司董事会
二0一0年四月二十四日
股票代码：002180股票简称：万力达 编号：2010－010
珠海万力达电气股份有限公司董事会
审计委员会2009年度内部控制自我评价报告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
为加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促进公司规范运作和健康持续发展，根据《企业内部控制基本规范》（财会〔2008〕7 号）、深圳证券交易所《中小企业板上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2009年年度报告工作的通知》的规范要求及《公司章程》、《公司内部控制制度》等规定，公司董事会审计委员会对2009年度内部控制制度的建立和实施情况进行了自我评价，报告如下：
一、内部控制情况综述
（一）公司内部控制的组织架构
公司制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等在内的各项重大规章制度，以保证公司规范运作、促进公司健康发展。
1、公司股东大会是公司的最高权力机构，能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；
2、公司董事会是公司的决策机构，对股东大会负责，督促监督内部控制制度的执行情况；
3、公司监事会是公司的监督机构，对董事、全体高级管理人员的行为、公司内部控制制度执行情况和公司的财务状况进行监督及检查；
4、董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会，所有委员均已到位并开展工作；
5、管理层负责执行股东大会、董事会决议、内部控制制度的具体制定和有效执行；
6、公司设立内部审计部门，内审部对董事会审计委员会负责，组织协调内部控制的建立实施及日常工作；
7、公司根据职责划分结合公司实际情况，设立了研发中心、营销中心、行政、财务、人事、证券等职能部门并制定了相应的岗位职责。各职能部门分工明确、各负其责，相互协作、相互牵制、相互监督；
8、专门内部控制小组主要根据公司实际情况，针对公司各业务环节的相关制度，提出问题，并不断改进和完善。
（二）内部控制制度的健立健全
公司建立了较为完善、有效的内部控制制度体系，并将公司财务管理、关联交易、募集资金管理、对外投资、对外担保以及信息披露等作为内控重点环节，实施重点内部控制。
1、法人治理控制制度
根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《董事会秘书工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《关联交易决策制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》、《证券投资内控制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》、《投资者关系管理制度》、《接待和推广工作制度》、《重大信息内部报告制度》等重大规章制度，并根据相关部门的要求及具体情况，对控制制度进行适时修订。
2、公司经营管理机构
公司建立了符合公司业务规模和经营管理需要的组织机构，并在报告期内在机构设置方面进行了改组，改组后的机构设置有总经理办公室、财务部、内审部、行政部、证券部、人力资源部、营销服务中心、售后部、销售部、工程部、水电事业部、市场管理策划部、质管办、工厂部、采购部、研发中心、技术委员会、技术管理学院等部门，经营管理机构更加准确完善。
各职能部门之间职责明确、分工清晰，全面形成了各负其责、相互配合、相互制约、环环相扣的内部控制体系。
3、内部审计
公司设立了专门负责检查监督的内部审计机构，配备了相关的人员，确保会计核算的规范性和内部控制的有效运行。
4、人力资源管理
公司建立了《人事行政管理制度》、《员工福利管理制度》等一系列薪酬及员工福利制度，对人事资料、人力资源规划、招聘、培训、考核、晋升、薪酬表编制、薪酬发放等流程进行了明确规定，技术管理学院定期对员工进行专业技能和企业文化的培训，为员工素质的不断提高创造了机会。
（三）2009年公司为建立和完善内部控制所进行的重要活动、工作及成效
报告期内，为保证公司内部控制的进一步落实，提高公司的治理水平，公司在内部环境和风险控制方面进行了进一步的完善，具体如下：
1、报告期内，公司根据自查的整改方案及整改计划，对内部控制制度进行了修订和完善。如修订和完善了《 公司章程》、《董事会审计委员会对年度财务报告的审议工作程序》、《证券投资内控制度》；新增了《控股子公司管理制度》、《媒体舆情信息管理和危机处理机制》、《内幕信息知情人报备管理制度》、《突发事件应急预案管理制度》、《董事、监事、管理人员培训制度》等5个制度，进一步完善了内部控制制度体系。
2、公司的内审部对存货和固定资产项目进行了专项审计。为促进存货、固定资产管理体系的进一步完善，内控小组还制定和完善了固定资产相关的业务流程和管理制度，并使之有效运行，提高了资产的使用效率；对公司售后服务管理进行了审计，有效提高了售后服务的综合管理水平。
3、2009年上半年，公司在巩固2008年专项治理的基础上把专项治理活动推向深入，公司的治理水平得到进一步提高，有力促进了公司持续、稳定、健康发展。
4、在提高治理水平与加强信息沟通方面，公司2009年度对原有的财务核算系统进行了升级，建立了ＥＲＰ管理平台，生产、物流和销售管理全部纳入，并对相关人员进行多次培训，进一步提高了员工的素质、公司的管理水平、财务数据的准确性和及时性以及财务信息的透明度。
5、在风险控制方面，公司实行严格的授权审批制度，限定严格的权限范围，特别在财务方面加强了会计系统的控制，在生产上加强了产品质量的控制。
二、重点控制活动
（一）重点内控制度的有效实施
1、对控股子公司的核查控制
公司制定了对控股子公司的内部控制制度及控制程序，公司通过股东会及委派董事、监事、高级管理人员对控股子公司实行控制管理，将财务、重大投资、人事、绩效考核及信息披露等方面工作纳入统一的管理体系并制定统一的管理制度。
报告期内，公司的全资子公司珠海万力达投资有限公司完成了对商南县青山矿业有限责任公司的增资，商南县青山矿业有限公司的注册资本由50万元增加至1000万元，珠海万力达投资有限公司80％的持股比例不变。上述事宜履行了审批程序及信息披露义务。
2、对关联交易的内部控制
公司关联交易的内部控制遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则，不存在损害公司和其他股东的利益的情形。
在日常控制中，公司参照《上市规则》的规定，确定并及时更新关联方名单，保证关联方名单真实、准确、完整。
公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况，公司独立董事、监事每季度查阅了公司与关联方之间的资金往来情况，了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资产及其他资源的情况。
报告期内，公司实施了对商南县青山矿业有限责任公司进行增资的关联交易事项：
公司子公司珠海万力达投资有限公司按80％持股比例对商南县青山矿业有限责任公司增资760万元，增资后商南县青山矿业有限公司的注册资本由50万元增加至1000万元，万力达投资有限公司的持股比例不变。
3、对外担保
公司对外担保的内部控制遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。公司按照有关法律、行政法规、部门规章以及《上市规则》等有关规定，在《公司章程》中明确了股东大会、董事会关于对外担保事项的审批权限，并规定公司对外担保必须要求对方提供反担保。
报告期内，公司及控股子公司无对外担保事项。
4、募集资金使用
公司建立了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、审批、使用、变更、监督和责任追究等内容进行了明确规定。
报告期内，公司募集资金的存放和使用符合公司相关内部控制制度的规定。
5、投资管理
公司的投资管理遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。
报告期，公司全资子公司对其子公司商南县青山矿业有限责任公司进行的增资事项履行了相关手续，不存在违反规定情形。
6、财务管理
公司严格《财务管理制度》以及相关的操作规程，对采购、生产、销售、项目管理、募集资金的使用、财务管理等各个环节进行有效控制，确保会计凭证、核算与记录及其数据的准确性、可靠性和安全性。在货币资金、存货管理、采购与付款、销售与收款、融资担保、项目工程投入上严格按照公司相关内部控制制度执行。
（1）公司对货币资金的收支与保管业务建立了较严格的审批程序，明确了现金的使用范围及办理现金收支业务时应遵守的规定。公司没有影响货币资金的重大不适当之处。
（2）公司在销售与收款方面做到签订合同时有工程人员参与确认可行性，明确了达成意向、签订合同、下达任务、发货、收款程序，保证了公司财产的安全和货款的及时收回。
（3）公司实现了物流与财务一体化的管理，明确了外购物品的询价、请购、审批、采购、来料检验、验收入库程序，既保证了货源的及时供应，也实现了采购成本的有效控制，应付账款和预付账款的支付均在相关手续齐备后办理。
报告期内，内审部对公司定期财务报告进行了审计，确保财务相关内部控制的有效性，有力防范了生产经营和财务风险。
7、信息披露的内部控制
公司《信息披露管理制度》明确规定了重大信息的范围和内容，以及重大信息的传递、审核、披露流程；制定了未公开重大信息的保密措施，明确内幕信息知情人的范围和保密责任；明确规定公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人等相关信息披露义务人在信息披露事务中的权利和义务、信息披露义务人的责任、投资者关系活动的行为规范等，并严格按照有关规定履行信息披露义务。
2009年度公司披露定期报告、临时公告共23份，信息披露真实、准确、及时、完整，没有出现重大信息的提前泄露，也没有出现信息披露更正和“打补丁”的现象，有效保障了公司的信息披露质量。
（二）内控制度监督
公司设立了审计委员会、监事会和内审部三位一体的内控监督检查体系。
审计委员会主要负责监督公司的内部审计制度及其实施，审查公司内部控制制度等，报告期内，审计委员会共召开8次会议，有力执行了监督职能。
公司监事会负责监督和检查财务状况，报告期内对定期报告等进行了审议。
公司内审部配有专职审计人员，依法独立开展公司内部审计和督查工作，采取定期与不定期检查方式，对公司和子公司财务、重大项目、生产经营活动等进行审计、核查，并对公司内部管理体系以及子公司内部控制制度的情况进行监督检查，对其经济效益的真实性、合理性、合法性做出合理评价，向董事会审计委员会负责并报告工作。对在审计过程中发现的重大问题，直接向董事会审计委员会汇报，保证公司各项经营活动的规范化运作，促进内部控制制度得到有效的贯彻。
三、内部控制的不断完善
随着公司的不断发展壮大和新法规、新产品的不断推出，对公司的内部控制提出了更高的要求，这就使得公司的内部控制水平需要不断提高，制度需要不断完善。为此我们建议采取以下措施改进和完善内部控制制度：
1、通过对内部控制体系的投入，逐步实现生产、销售、物流、财务、售后管理一体化，在此基础上引入预算管理方法，以提高治理水平，节约管理成本。
2、建立切实可行的风险评估体系，形成完善的风险评估和应对机制，将风险时刻控制在可承受范围。
3、进一步加强内部控制的执行力度，并按照监管层的要求，不断补充和完善内部控制制度。
4、充实专职的内部审计人员，定期和不定期的进行内控检查，加大内部控制的执行力度，以有效确保控制各种风险。
5、不断加强独立董事和专业委员会在内控方面的监督作用，充分发挥其独立性和专业性。
四、2009年公司内部控制情况总体评价 ＠？？？ 报告期内，公司已根据相关法规法律的规定，建立了健全有效的控制制度，包括规范的法人治理结构和完善的控制架构，现有的内部控制制度涵盖了公司所有营运活动，符合我国有关法规和监管部门的要求，符合公司实际情况，具有合理性、合法性和有效性。
公司严格执行了内控制度，在所有重大方面保证了公司合法经营、经营效率、资产安全及财务报告相关信息的真实完整。随着公司业务的进一步发展，外部环境的变化和管理要求的提高，公司内部控制还需不断加强和完善。
珠海万力达电气股份有限公司
董事会审计委员会
二0一0年四月二十四日
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