本公司及董事会、监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、关于公司利润分配及公积金转增股本方案

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十四次会议于2009年4月16日下午3时，在公司会议室以现场方式召开。本次会议审议并通过了《公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案》，内容全文如下：

　　公司2009年度财务经营状况经信永中和会计师事务所有限责任公司审计确认，公司（母公司）2009年度实现净利润28，319，687.64元，提取法定盈余公积金2，831，968.77元，加上年结转未分配利润24，415，646.46元，减去报告期内分配现金股利1，030 万元（含税），期末实际可供股东分配的利润为39，603，365.33元，资本公积金为83，246，882.66元。

　　公司拟以2009年末总股本10，300万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税）送红股2股，共计分配现金10，300，000元，送红股共计20，600，000股，剩余未分配利润8，703，365.33元，结转入下一年度。

　　同时以资本公积金转增股本，每10股转增8股，共计转增82，400，000股。以上方案实施后，公司总股本由10300万股增加到20600万股。剩余资本公积金为846，882.66 元。

　　本议案须经2009年度股东大会审议批准后实施。

　　二、其他说明

　　1、公司预约年报披露时间为2010年4月20日，为保证公司全体股东，特别是中小股东的利益，特对董事会审议通过的《公司2009年度利润分配及公积金转增股本议案》进行预披露。

　　2、公司2009年年度董事会审议的其余议案将按照深圳证券交易所相关法律、法规的要求于2010年4月20日在《证券时报》、巨潮资讯网进行披露，请投资者注意查询。

　　3、2009年度利润分配及公积金转增股本方案仍需经过公司2009年度股东大会审议批准后实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　特此公告！

　　深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会

　　2010年4月16日

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