本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　■ 本次会议没有否决或修改提案的情况

　　■ 本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东江泉实业股份有限公司2009年度股东大会于2010年4月16日在山东省临沂市罗庄区江泉大酒店二楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共2 名，所持股份96924171股，占公司总股本的的18.94%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开股东大会的规定。本次大会由公司董事长兼总经理田英智先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、公司2009年度报告及摘要；

　　表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　2、公司2009年度董事会工作报告；

　　表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　3、公司2009年度财务决算报告；

　　表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　4、公司2009年度利润分配预案；

　　表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　5、关于续聘会计师事务所及同意2009年度审计费用的议案。

　　表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　6、关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　7、关于公司2010年度日常关联交易的议案；

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成3520973股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　8、公司2009年度监事会工作报告；

　　表决结果：赞成96924171股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　9、关于为大股东华盛江泉集团有限公司银行贷款、承兑提供担保的议案。此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成3520973股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　10、关于签订山东江泉实业股份有限公司与华盛江泉集团有限公司《电力、蒸汽供应协议》、《煤气供应协议》的议案。

　　此项议案为关联交易，关联股东华盛江泉集团有限公司回避了表决。

　　表决结果：赞成3520973股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席会议有表决权股份总数的100％。

　　上述提案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、律师见证情况

　　泰和泰律师事务所律师刘斌见证了本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格及表决程序等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、山东江泉实业股份有限公司2009年度股东大会决议。

　　2、泰和泰律师事务所关于山东江泉实业股份有限公司2009年度股东大会会议的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东江泉实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年四月十七日

　　证券代码：600212证券简称：江泉实业编号：临2010-012

　　山东江泉实业股份有限公司2009年年度股东大会决议公告

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。