(上接D033版)
五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。
2010年公司计划实现主营业务收入达到35．72亿元，将财务、销售、管理三项费用控制在2．95亿元以内，努力提升公司经营业绩。（上述经营目标并不代表公司对2010年度的盈利预测，也不构成公司对2010年度业绩的承诺，能否实现还将受宏观经济形势、钢结构市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素影响，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）
此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
经天健会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现的归属于母公司股东的净利润为41，922，445．61元。根据《公司章程》规定，按母公司实现净利润31，638，337．81元的10％提取盈余公积3，163，833．78元后，加上年初未分配利润275，544，280．08元，减去已分配2008年红利12，000，000元，报告期末可供股东分配的利润为302，302，891．91元。
公司2009年度拟以2009年12月31日的总股本200，000，000为基数向全体股东每10股派发现金股利人民币0．8元（含税）。共计分配股利16，000，000元，剩余未分配利润286，302，891．91元结转以后年度分配。另外，2009年度公司不进行资本公积金转增股本。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。
《浙江东南网架股份有限公司2009年度内部控制自我评价报告》刊登在2010年4月13日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。
公司独立董事、监事会和保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。
公司独立董事《浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项的独立意见》刊登在2010年4月13日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。
保荐机构第一创业证券有限责任公司出具的《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司2009年度〈内部控制自我评价报告〉的核查意见》刊登在2010年4月13日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。
天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2010〕2159号《关于浙江东南网架股份有限公司内部控制的鉴证报告》全文刊登在2010年4月13日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。
八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。
天健会计师事务所有限公司一直为公司的审计机构。该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟续聘该事务所为公司2010年度的审计机构，聘用期一年。2010年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。另外，2009年的审计费用根据其全年工作量情况协商确定为85万元人民币。
此项议案需提交公司2009年年度股东大会审议。公司独立董事《浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项的独立意见》于2010年4月13日刊载在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2010－020）于2010年4月13日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕2160号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，具体内容2010年4月13日登载于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
保荐机构第一创业证券有限责任公司出具的《第一创业证券有限责任公司关于浙江东南网架股份有限公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》刊登在2010年4月13日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ上。
此议案需提交公司2009年度股东大会审议。
十、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2010年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。
关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决。
具体内容详见公司2010年4月13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《公司2010年预计与关联方发生日常关联交易的公告》（公告编号：2010－012）。
独立董事《公司第三届董事会第二十三次会议独立董事对相关事项的独立意见》刊登于2010年4月13日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司以土地使用权及其地上建筑物抵押向中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行申请融资的议案》。
因经营发展需要，公司拟将所属位于杭州市萧山区衙前镇的国有土地使用权（土地使用证号：杭萧国用（2004）字第1300038号、1300039号、1300040号，计108035．06平方米），及其地上建筑物（房屋房产证号：杭房权证萧字第090639号、第090641号、第090642号，共计61235．33平方米），抵押给中国工商银行股份有限公司杭州萧山支行，作为本公司向该银行办理抵押融资业务（包括贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理、国内信用证、国外信用证等）的抵押物。上述土地使用权及其地上建筑物经中介机构评估，合计评估值为人民币11323万元，预计可融资7926万元以内，期限为两年。
十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会授权总经理向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请信贷的议案》。
为经营发展需要，我公司在截止2011年5月31日前，拟向中国建设银行股份有限公司杭州萧山支行申请包括流动资金贷款、开具银行承兑汇票、保函、票据、国内保理等融资业务不超过3亿人民币，单笔融资业务不超过一亿元人民币，期限为2010年6月1日至2011年5月31日，董事会授权总经理徐春祥在此期间，在办理上述业务事宜并签署有关合同及文件有效。
十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于改聘公司审计部负责人的议案》。
公司审计部负责人徐刚先生因个人原因辞去审计部负责人职务，徐刚先生辞职后不再在本公司工作，本公司对徐刚先生在本公司工作期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！
由公司董事会审计委员会提名，公司董事会任命金海丰先生为公司审计部负责人。金海丰先生的简历见附件。
十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司调整部门设置的议案》。
从便于经营发展，有利于公司管理团队建设，促进发展考虑，公司对内部组织进行调整和整合，对部门组织结构重新做了调整。
审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，直属董事会管理。
经过内部组织机构调整，公司另设置十八个职能部门和四个分公司，十八个职能部门分别为：办公室、人力资源部、招标中心、供应部、计划部、制造部、业务部、投标办、海外部、法务部、技术中心、工艺所、焊接中心、财务部、仓库、质量管理部、安全环境监督部、证券部；四个分公司为：设计院、空间结构分公司、重钢分公司、钢管分公司。
十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010－015）详见2010年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010－013）详见2010年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010－014）详见2010年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
十八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。
《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的公告》（公告编号：2010－016）详见2010年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
十九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于设立全资控股子公司的议案》。
《关于设立全资控股子公司的公告》（公告编号：2010－017）详见2010年4月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
公司定于2010年5月8日（星期六）召开浙江东南网架股份有限公司2009年度股东大会，详细内容见公司2010年4月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 上的《浙江东南网架股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》（公告编号：2010－018）。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2010年4月13日
附件：
金海丰个人简历
金海丰，男，中国国籍，无境外居留权。1981年12月生，大学本科。工作经历： 2001年1月至2002年4月德意控股集团有限公司任会计，2002年4月至 2003年7月，大自然控股集团有限公司任会计，2004年2月至 2005年4月浙江铁鎯电动工具有限公司任财务主管，2005年4月至2009年7月浙江岳华会计师事务所任高级审计员，2009年11月至 2010年3月浙江鑫福控股集团有限公司从事公司内部审计工作，2010年3月至今在浙江东南网架股份有限公司从事审计工作。未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－011
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会
第九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2010年4月10日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席殷建木先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。
经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度监事会报告》。
《公司2009年度监事会报告》内容详见《公司2009年年度报告》。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》。
经认真审核，监事会认为董事会编制和审核2009年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2010年度财务预算报告》。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度利润分配预案》。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》，并发表如下审核意见：
天健会计师事务所有限公司具有证券、期货相关业务从业资格，自担任公司审计机构以来，工作认真、严谨，及时出具了各项报告，同意公司继续聘任天健会计师事务所有限公司担任公司2010年度的审计机构。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2009年度内部控制自我评价报告》。并发表如下审核意见：
公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2010年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》，并发表如下审核意见：
公司2010年度预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
以上议案除第七项外，其余各项尚需提交公司2009年年度股东大会审议。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
浙江东南网架股份有限公司监事会
2010年4月13日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－012
浙江东南网架股份有限公司
2010年预计与关联方发生
日常关联交易的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计全年日常关联交易的基本情况
公司于2010年4月10日召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于公司2010年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事郭明明、徐春祥、周观根、陈传贤实施了回避表决，独立董事经过审核同意，并发表了独立意见。
此项交易需经股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联方放弃在股东大会上对该议案的投票权。
公司2010年预计向关联方浙江东南金属薄板有限公司（以下简称“东南薄板”）采购镀锌卷镀不超过5000吨，具体情况如下：
关联交易类别
按产品细分
关联人
预计金额
上年实际发生的总金额
采购货物
镀锌卷
东南薄板
不超过3000万元
1，313．62万元
采购的具体规格、数量按双方当月签订买卖合同时协商决定，价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。
公司独立董事基于对上述日常关联交易事项的了解和判断，同意将交易事项提交本次董事会审议。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。与上述关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对此项议案的投票权。
二、关联人介绍和关联关系
浙江东南金属薄板有限公司成立于2004年2月18日，企业类型为合资经营（港资）企业，主要生产薄板、热镀锌板，设立注册资本为2700万美元，目前注册资本为5200万美元，董事长为郭林林。股权结构为集团公司持有41．07％的股权，浙江东南房地产开发有限公司持有33．93％的股权，香港梅泰克有限公司持25．00％的股权。
浙江东南金属薄板有限公司经营范围为：生产热镀锌板、铝锌复合板；销售东南薄板生产产品。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司向东南薄板采购货物的主要内容：交易标的为公司生产所需的镀锌卷（ＳＧＣＣ）。关联交易标的物价格以不超过可比的独立第三方市场价格或参考供方与独立第三方发生的交易价格确定。
四、关联交易的目的及对上市公司的影响
公司向东南薄板采购货物系正常的商业行为，公司在生产过程中需采购镀锌板加工成屋面钢结构。该等关联交易能节省运输费用从而交易价格低于市场平均价格，有利于公司的经营活动。
本次关联交易定价遵循了公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。该等关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、公司独立董事的意见
本人认真审议了《关于公司2010年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》，并查阅了公司2009年度相关协议、合同的履行情况，认为公司与关联方浙江东南金属薄板有限公司的关联交易是必要的、公允的，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易对公司的独立性无不利影响，本人同意公司2010年预计与关联方发生关联交易的预计额，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、公司监事会的意见
经认真审核，监事会认为公司2010年度预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会在审议此关联交易事项时，关联董事郭明明先生、徐春祥先生、周观根先生和陈传贤先生回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规、《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2010年4月13日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－013
浙江东南网架股份有限公司
关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信
提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交2009年度股东大会审议。
公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司为了发展经营需要，向招商银行广州分行申请提用总额度为人民币2000万元的综合授信业务。公司拟与招商银行广州分行签订《最高额保证合同》，在债权人招商银行广州分行处办理的有关授信业务（包括授信业务的展期）提供最高额保证担保，主债权担保期限为一年。担保额度为人民币2000万元整。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：7222．54万元
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号
法定代表人：周观根
经营范围：承担各类钢结构工程（包括网架、轻型钢结构工程）的制造与安装。
截至 2009年12月31日，广州五羊总资产为19，284．03万元，总负债为9，837．41万元，2009年广州五羊共实现营业收入21，789．86万元，营业利润639．45万元；净利润427．18万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其90％的股权。
三、董事会意见
经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司向招商银行广州分行申请提用总额度为人民币2000万元的综合授信业务提供最高额保证担保，主债权担保期限为一年。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司广州五羊钢结构有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司广州五羊钢结构有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于广州五羊钢结构有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司广州五羊钢结构有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为45680万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的48．06％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2010年4月13日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－014
浙江东南网架股份有限公司
关于为天津东南钢结构有限公司综合授信
提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》。此议案需提交2009年度股东大会审议。
公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向中信银行滨海新区分行申请提用总额度为5500万元人民币的综合授信业务。公司拟与中信银行滨海新区分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人中信银行滨海新区分行办理的授信业务提供连带责任担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为综合授信金额的120％，即6，600万元人民币。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
公司控股子公司天津东南钢结构有限公司为了发展经营需要，向民生银行天津分行申请提用总额度为6000万的综合授信业务。公司拟与民生银行天津分行签订《最高额保证合同》，同意为天津东南钢结构有限公司在债权人民生银行天津分行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权担保期限为一年。担保总金额为综合授信金额（敞口）的100％，即6，000万元人民币。
二、被担保人基本情况
公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：800万美元
注册地址：天津空港物流加工区西十四道31号
法定代表人：陈传贤
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；承接与以上相关的土建工程。
截至 2009 年 12月31 日，天津东南总资产为24，778．19万元，总负债为17，128．27万元，2009年天津东南共实现营业收入25，604．41万元，营业利润795．06万元；净利润707．86万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其75％的股权。
三、董事会意见
经投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》，同意为公司控股子公司天津东南钢结构有限公司在中信银行滨海新区分行申请提用总额度为5500万元人民币的综合授信业务提供连带责任担保，主债权担保期限为一年，担保总金额为综合授信金额的120％，即6，600万元人民币；同时同意其在民生银行天津分行申请提用总额度为6000万的综合授信业务提供最高额连带保证担保，主债权担保期限为一年，担保总金额为综合授信金额（敞口）的100％，即6，000万元人民币。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司天津东南钢结构有限公司需要为生产经营筹措所需资金。公司为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保，有利于天津东南钢结构有限公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司天津东南钢结构有限公司使用和申请银行授信额度提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为45680万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的48．06％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2010 年4月13日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－015
浙江东南网架股份有限公司
关于为成都东南建材有限公司综合授信
提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
公司控股子公司成都东南建材有限公司为了经营发展需要，向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请提用总额度5，000万元整的综合授信业务（可用于流贷及承兑）。公司同意成都东南建材有限公司在招商银行股份有限公司成都人民中路支行办理综合授信人民币5，000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年，保证总金额为人民币5，000万元整。
公司控股子公司成都东南建材有限公司为了经营发展需要，向中信银行成都分行西月城支行申请提用总额度8，000万元的综合授信业务。公司同意成都东南建材有限公司在中信银行成都分行西月城支行办理综合授信人民8，000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币8，000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都东南建材有限公司
注册资本：12500万元
注册地址：四川新津工业园区Ａ区
法定代表人：郭汉钧
经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）
截至2009年12月31日，成都东南建材有限公司总资产35，011．90万元，总负债为23，851．18万元，2009年共实现营业收入24，080．06万元，营业利润－203．78万元，净利润－14．05万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其100％的股权。
三、董事会意见
经投票表决，公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》，公司同意成都东南建材有限公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请提用总额度5，000万元整的综合授信业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年，保证总金额为人民币5，000万元整；同时同意成都东南建材有限公司在中信银行成都分行西月城支行办理综合授信人民8，000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年，保证总金额为人民币8，000万元，担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司成都东南建材有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于成都东南建材有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司成都东南建材有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为45680万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的48．06％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2010年4月13日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－016
浙江东南网架股份有限公司关于为
杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信
提供担保的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。本议案需提交公司2009年度股东大会审议。
公司控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司为了经营发展需要，向中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行申请提用总额度2，000万元的综合授信业务。公司同意杭州高普建筑材料系统有限公司在中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行办理综合授信人民币2，000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币2，000万元。担保期限为债务履行期限届满之日起2年。
二、被担保人基本情况
公司名称：杭州高普建筑材料系统有限公司
注册资本：100万美元
注册地址：萧山经济技术开发区建设三路66号
法定代表人：徐建荣
经营范围：网架、钢结构、幕墙、建筑维护系统及其配套板材设计、制造、安装、技术服务，承接与此相关的工程；销售杭州高普生产的产品。
截至2009年12月31日，杭州高普建筑材料系统有限公司总资产为5，823．41万元，总负债为2，665．19万元，2009年度共实现营业收入7，287．38万元，营业利润1，229．31万元，净利润1，146．33万元。
与本公司关联关系：该公司为公司控股子公司，公司持有其60％的股权。
三、董事会意见
经投票表决，公司董事会以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》，公司同意杭州高普建筑材料系统有限公司在中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行办理综合授信人民币2，000万元整，并同意为该笔业务提供连带责任保证，担保主债权期限为一年。保证总金额为人民币2，000万元。
四、独立董事意见
公司独立董事张少龙先生、张旭先生和汪祥耀先生对《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》发表独立意见如下：
我们认为，公司控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司需要筹措生产经营所需资金。公司为控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保，有利于杭州高普建筑材料系统有限公司筹措生产经营所需资金和良性发展，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。
公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司杭州高普建筑材料系统有限公司使用和申请的综合授信业务提供连带责任担保。本次担保事项还需提交股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的本公司对外担保额度累计金额为45680万元（全是为本公司控股子公司和全资子公司的担保），占本公司最近一期经审计合并财务报表净资产的48．06％；本公司控股子公司无对外担保行为，本公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事对第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2010年4月13日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－017
浙江东南网架股份有限公司
关于设立全资控股子公司的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“东南网架”）第三届董事会第二十三次会议会议于2010年4月10日在公司会议室召开，会议以9票同意，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于设立全资控股子公司的议案》，同意本公司以现金500万元人民币出资，在浙江省杭州市萧山区衙前镇设立全资子公司“杭州东南建筑分包劳务有限公司” （名称暂定，最终以工商行政管理局的核定为准）。
二、投资主体介绍
本投资主体为公司本身，无其他投资主体。
三、投资设立全资子公司的基本情况
为了公司经营发展需要，从便于开展业务考虑，公司拟用自筹资金投资设立全资子公司——杭州东南建筑分包劳务有限公司（名称暂定，最终以工商行政管理局的核定为准）。该子公司拟定注册资本：500万元。以现金500万元人民币出资。拟定注册地点：浙江省杭州市萧山区衙前镇。经营范围为焊接、油漆、脚手架作业（暂定，最终以杭州市工商行政管理局的核定为准）。
四、投资设立全资子公司的目的和对公司的影响
公司拟设立杭州东南建筑分包劳务有限公司是基于公司经营发展需要，从便于开展业务考虑。该公司经营业务与本公司经营业务相配套，由于是本公司全资控股，不会对本公司整体业务造成影响，而且可以进一步拓展市场。
备查文件：
浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2010年4月13日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－018
浙江东南网架股份有限公司
关于召开公司2009年度股东大会的通知
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、本次股东大会召开的基本情况
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》。
1、本次股东大会的召开时间
会议召开时间为：2010年5月8日上午9：30
2、股权登记日：2010年5月5日
3、会议召开地点：浙江东南网架股份有限公司会议室（浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村）
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：采用现场投票表决方式。
二、本次股东大会出席对象
1、本次股东大会的股权登记日为2010年5月5日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。
三、本次股东大会审议的议案
议案一：审议《公司2009年度董事会报告》；
议案二：审议《公司2009年度监事会报告》；
议案三：审议《公司2009年年度报告及摘要》；
议案四：审议《公司2009年度财务决算报告》；
议案五：审议《公司2010年度财务预算报告》；
议案六：审议《公司2009年度利润分配的预案》；
议案七：审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
议案八：审议《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
议案九： 审议《关于公司2010年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》；
议案十：审议《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十一：审议《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十二：审议《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》；
议案十三：审议《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
四、本次股东大会的登记方法
1、登记手续：
ａ）法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份
证办理登记手续；
ｂ）自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、
授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方
式登记。
2、登记地点及授权委托书送达地点：浙江东南网架股份有限公司证券部，地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇新林周村
邮编：311209
3、登记时间：自2010年5月6日开始，至本次股东大会会议主持人宣布出席情况前结束。
4、其他注意事项：
（1）本次股东大会会期为半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
（2）联系电话：0571—82783358 传真：0571—82783358
（3）会议联系人： 田金明
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2010年4月13日
附件一：会议授权委托书
浙江东南网架股份有限公司2009年度股东大会授权委托书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表本人（单位）出席浙江东南网架股份有限公司2010年5月8日召开的2009年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案内容
表决意见
同意
反对
弃权
《公司2009年度董事会报告》
《公司2009年度监事会报告》
《公司2009年年度报告及摘要》
《公司2009年度财务决算报告》
《公司2010年度财务预算报告》
《公司2009年度利润分配的预案》
《关于续聘天健会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》
《关于公司2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《关于公司2010年预计向浙江东南金属薄板有限公司采购镀锌卷的议案》
《关于为成都东南建材有限公司综合授信提供担保的议案》
《关于为广州五羊钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
《关于为天津东南钢结构有限公司综合授信提供担保的议案》
《关于为杭州高普建筑材料系统有限公司综合授信提供担保的议案》
附注：
1、如欲对议案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对
议案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投弃权票，
请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人签名：委托人身份证号码：
委托人股东账户：委托人持股数量：
受托人签名：受托人身份证号码：
委托日期：年月日
附件二：股东登记表
截至2010年5月5日下午15：00交易结束时，本人（或单位）持有东南网架（002135）股票，现登记参加公司2009年度股东大会。
姓名（单位名称）：
联系电话：
身份证号（营业执照注册号）：
股东帐户号：
持股数：
2010年 月日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－019
浙江东南网架股份有限公司
关于举行2009年年度报告网上说明会的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江东南网架股份有限公司 （以下简称”公司”） 将于2010年4月20日 （星期二）下午15：00－17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2009年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ 参与本次说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长郭明明先生，独立董事张旭先生，公司财务总监何月珍女士，董事会秘书田金明先生，保荐代表人王勇先生。
欢迎广大投资者积极参与！
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2010年4月13日
证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2010－020
浙江东南网架股份有限公司
关于2009年度募集资金存放与使用
情况的专项报告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］92号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商第一创业证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（Ａ 股） 股票5，000万股，发行价为每股9．60 元，共计募集资金48，000．00万元，坐扣承销和保荐费用1，840．00万元后的募集资金为46，160．00万元，已由主承销商第一创业证券有限责任公司于2007年5月15日分别汇入本公司下列指定账户，具体收款情况如下：
单位：人民币万元
募集资金总额
45，559．08
本年度投入募集资金总额
9，049．23
变更用途的募集资金总额
2，582．40
已累计投入募集资金总额
31，585．01
变更用途的募集资金总额比例
5.67%
承诺投资
项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投
资总额
截至期末承诺投入金额
（1）
本年度
投入金额
累计投入金额
（2）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额
（3）＝（2）－（1）
截至期末投入进度（％）
（4）＝（2）／（1）
项目达到预定可使用状态日期
本年度实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
超高层全钢结构建设项目
否
19，276．00
19，276．00
19，146．02
4，902．19
19，146．02
100．00
2009．5．30
4，009．79
是
否
东南（成都）钢结构产业化基地建设项目
否
9，998．00
7，415．60
7，234．22
1，160．76
7，234．22
100．00
2009．5．30
2，636．05
是
否
大型体育及会展类建筑钢结构技改项目
否
5，782．50
5，782．50
5，204．77
2，986．28
5，204．77
100．00
2009．5．30
568．44
是
否
合计
－
35，056．50
32，474．10
31，585．01
9，049．23
31，585．01
7，214．28
未达到计划进度原因（分具体项目）
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
东南（成都）钢结构产业化基地建设项目，原由浙江东南网架股份有限公司成都分公司实施，经公司2008年4月21日董事会二届十九次会议审议，并经2008年5月15日2007年度股东大会审议批准，该项目募集资金投资额由原来的9，998．00万元调整为7，415．60万元，剩余的2，582．40万元用于补充公司流动资金，同时该项目实施主体改由成都东南建材有限公司继续实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况
经公司董事会2007年二届十三次会议审议批准，公司已于2007年5月15日以募集资金置换先期已投入募集资金投资项目的自筹资金共计4，713．62万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
经公司董事会2008年三届七次会议审议批准，公司2008年度以闲置募集资金暂时补充流动资金4，500万元，2009年2月24日公司已归还募集资金4，500万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
经2009年12月25日本公司董事会三届二十次会议审议批准，公司于2009年12月31日前将募集资金项目节余资金1，594．76万元永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况
经2008年7月23日公司董事会三届五次会议审议批准，成都东南建材有限公司将原用于募集资金项目－东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的部分厂房和设备改用于自有资金建设项目彩涂压型板项目。成都东南建材有限公司已于2008年用自有资金2，656．14万元置换已用于该部分厂房及设备的募集资金。
另减除审计费、律师费、信息披露费、股票发行登记费、路演推介费等其他发行费用600．92万元后，公司本次募集资金净额为人民币45，559．08万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具浙天会验［2007］第36 号《验资报告》。
（二） 以前年度已使用金额
截至2008年12月31日，公司募集资金到位后已使用情况如下：
单位：人民币万元
账户名称
金融机构名称
账号
汇入金额
浙江东南网架股份有限公司
中国农业银行杭州市萧山支行
080201040051416
11，540．00
浙江东南网架股份有限公司
中国银行杭州市萧山支行
26548208094001
11，540．00
浙江东南网架股份有限公司
中国建设银行杭州萧山支行
33001617035053004640
11，540．00
浙江东南网架股份有限公司
中国工商银行杭州市萧山支行
1202090119900293468
11，540．00
合计
46，160．00
（三） 本年度使用金额及当前余额
1．2009年度公司募集资金使用情况及节余情况如下：
单位：人民币万元
序号
募集资金使用情况
使用金额
1
实际募集资金净额
45，559．08
2
减：用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金
4，713．62
3
支付募集资金项目工程款
19，963．48
4
支付募集资金项目铺底流动资金
514．82
5
实际募集资金净额超过项目投资计划部分补充公司流动资金
13，084．98
6
闲置募集资金暂时弥补公司流动资金
13，500．00
7
支付银行账户手续费
0．45
8
加：以自有资金置换原已使用的募集资金
2，656．14
9
归还暂时弥补公司流动资金的闲置募集资金
9，000．00
10
收到募集资金存款利息
637．65
11
2008年12月31日未使用募集资金余额
6，075．52
2．截至2009年12月31日，公司募集资金专户存储情况：
截止2009年12月31日，公司已将募集资金账户中国银行杭州市萧山支行26548208094001账户、中国建设银行杭州萧山支行33001617035053004640账户、上海浦发银行成都分行73010154500005048账户销户，中国农业银行杭州市萧山支行080201040051416账户已于2010年1月25日销户。
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度
为了进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律和法规规定，结合《公司章程》及公司实际情况，制定了《浙江东南网架股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。《管理制度》于2006年7月14日经本公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于2006年8月5日经2006年第二次临时股东大会审议批准。2008年8月2日，本公司第二次临时股东大会会议审议通过《关于修订＜公司募集资金管理制度＞的议案》，对本公司《募集资金管理制度》进行修订。
（二） 三方监管协议的签订及执行情况
1．三方监管协议的签订情况
（1） 2007年5月，募集资金到位后，本公司分别在中国农业银行杭州市萧山支行、中国银行杭州市萧山支行、中国工商银行杭州市萧山支行、中国建设银行杭州萧山支行开设银行专户对募集资金实行专户存储，并分别于2007年5月23日与上述银行及保荐机构第一创业证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（2） 为方便东南（成都）钢结构产业化基地建设项目的实施及募集资金使用，公司董事会三届二次会议批准成都东南钢结构有限公司在兴业银行股份有限公司成都分行设立募集资金专户（账号431020100100314750）。成都东南钢结构有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于2008年6月15日签订了《募集资金三方监管协议》。同时，本公司于2008年6月25日注销在中国工商银行杭州市萧山支行设立的募集资金专项账户（账号1202090119900293468）。
（3） 经公司董事会三届八次会议批准，批准成都东南建材有限公司在上海浦发银行成都分行设立募集资金专项账户（账号73010154500005048），并与上海浦发银行成都分行及保荐机构第一创业证券有限责任公司于2008年10月10日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。同时成都东南钢结构有限公司取消其在兴业银行成都分行设立的募集资金专项账户（账号431020100100314750），并于2008年9月27日注销了该账户。
三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管的协议中不存在问题。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
（二） 本公司不存在募集资金无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2009年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2009年度，本公司已按深圳证券交易所《关于中小板上市公司募集资金管理细则》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。
附件：募集资金使用情况对照表
浙江东南网架股份有限公司
2010年4月10日
附件
募集资金使用情况对照表
2009年度
编制单位：浙江东南网架股份有限公司
单位：人民币万元
序号
2009年度使用情况
使用金额
1
2008年12月31日未使用募集资金余额
6，075．52
2
减：支付募集资金项目工程款
6，531．66
3
支付募集资金项目铺底流动资金
2，517．57
4
节余募集资金永久弥补公司流动资金
1，594．76
5
支付银行账户手续费
0．11
6
加：归还暂时弥补公司流动资金的闲置募集资金
4，500．00
7
收到募集资金存款利息
68．58
8
2009年12月31日未使用募集资金余额
0．00
合并所有者权益变动表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司2009年度单位：元
■
母公司所有者权益变动表
编制单位：浙江东南网架股份有限公司2009年度单位：元
■
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