本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　方大集团股份有限公司2009年度资本公积金转增股本方案，经2010年3月22日召开的公司2009年度股东大会审议通过。股东大会决议公告刊登于2010年3月23日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、香港《商报》（英文）和ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　一、2009年度资本公积金转增股本方案：

　　公司2009年度资本公积金转增股本的方案为：以本公司现有总股本426，786，359股为基数，用资本公积金向全体股东每10股转增0．7股，共转增29，875，045股，转增后总股本增至456，661，404股。

　　二、股权登记日、除权日：

　　Ａ股：

　　1、股权登记日：2010年4月2日

　　2、除权日：2010年4月6日

　　Ｂ股：

　　1、最后交易日：2010年4月2日

　　2、除权日：2010年4月6日

　　3、股权登记日：2010年4月8日

　　三、转增股本对象：

　　截止2010年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东。

　　截止2010年4月8日下午（最后交易日：2010年4月2日）深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体Ｂ股股东。

　　四、转增股本方法：

　　1、本次转增的Ａ股股份于2010年4月6日直接计入股东的证券帐户；

　　2、本次转增的Ｂ股股份于2010年4月8日直接计入股东的证券帐户。

　　若Ｂ股投资者在2010年4月8日办理了“方大Ｂ”转托管，其转增股份仍在原托管证券公司或托管银行处领取。

　　五、本次转增可流通股份起始交易日：

　　Ａ股：2010年4月6日

　　Ｂ股：2010年4月9日

　　六、股本变动结构表：

　　本次资本公积金转增股本后，公司的股份总数为456，661，404股，股本结构变动如下：单位：股

　　变动前

　　本次变动增加

　　变动后

　　股份数量

　　占总股本

　　比例

　　股份数量

　　股份数量

　　占总股本

　　比例

　　一、有限售条件的流通股合计

　　65，073

　　0．02％

　　4，555

　　69，628

　　0．02％

　　国家持股

　　国有法人股

　　境内非国有法人股

　　募集法人持股

　　境外法人持股

　　高管股

　　65，073

　　0．02％

　　4，555

　　69，628

　　0．02％

　　二、无限售条件的流通股合计

　　426，721，286

　　99．98％

　　29，870，490

　　456，591，776

　　99．98％

　　Ａ股

　　217，405，903

　　50．94％

　　15，218，413

　　232，624，316

　　50．94％

　　Ｂ股

　　209，315，383

　　49．04％

　　14，652，077

　　223，967，460

　　49．04％

　　Ｈ股及其他

　　三、股份总数

　　426，786，359

　　100％

　　29，875，045

　　456，661，404

　　100％

　　七、本次转增股本方案实施后，按新股本456，661，404股摊薄计算，公司2009年度每股收益为0．096元。

　　八、咨询联系办法：

　　联系地址：广东省深圳市南山区西丽龙井方大城

　　邮政编码：518055

　　联系人：周志刚、王水英

　　电话：0755－26788571转6622

　　传真：0755－26788353

　　九、备查文件：

　　方大集团股份有限公司2009年度股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　方大集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年3月30日

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