泛海建设集团股份有限公司２００９年度股东大会决议公告

http://www.sina.com.cn 2010年03月25日 02:21 全景网－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1．本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

　　2．本次会议没有议案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：

　　现场会议召开时间：2010年3月24日下午14：30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年3月24日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年3月23日15：00至2010年3月24日15：00期间的任意时间。

　　2．股权登记日：2010年3月19日

　　3．现场会议召开地点：北京市朝阳区建外大街22号赛特饭店一层金梦厅

　　4．会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　5．会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

　　6．会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生

　　7．会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1．出席的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共53名，代表股份 1，916，001，953 股，占公司有表决权总股份数的84．08％。

　　2．现场会议出席情况

　　其中，参加现场会议的股东及股东授权代表共17名，代表股份 1，889，761，626 股，占公司总股份数的82．93％。

　　3．网络投票情况

　　参加网络投票的股东及股东授权代表共36名，代表股份 26，240，327 股，占公司总股份数的 1．15％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

　　（一）《关于公司董事会2009年度工作报告的议案》

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　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（二）《关于公司监事会2009年度工作报告的议案》

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　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（三）《关于公司2009年度财务决算报告的议案》

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　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（四）《关于公司2009年度利润分配预案的议案》

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　　根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，拟订公司2009年度利润分配预案为：

　　提取法定公积金，计人民币0．00元

　　加：上年末滚存的未分配利润人民币：398，931，290．35元

　　本年可供股东分配的利润人民币：801，774，578．51元

　　2009年度利润按公司现总股本2，278，655，884股，每10股派现金股利1元（含税）；

　　剩余未分配利润人民币573，908，990．11元结转下一年度。

　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（五）《关于公司2009年度报告全文及摘要的议案》

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　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（六）《关于聘任会计师事务所及决定其报酬事项的议案》

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　　表决结果同意票占出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。

　　（七）《关于北京星火房地产开发有限责任公司、通海建设有限公司与泛海集团有限公司签订＜“关于履行‘《项目工程合作合同》及相关协议’的补充协议”的补充协议＞的议案》

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　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该议案获表决通过。公司关联股东中国泛海控股集团有限公司与泛海投资股份有限公司及其他关联人回避了表决。

　　（八）《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

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