安徽华星化工股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于２０１０年２月２８日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１０年３月１０日上午１０：００时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事９名，亲自出席董事８名，独立董事林钟高先生因公务出差在外，书面授权独立董事赵惠芳女士代为行使表决权。公司３名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长谢平先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会董事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度总经理工作报告》。
二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度董事会工作报告》，本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
公司独立董事赵惠芳女士、林钟高先生、徐尚成先生向董事会提交了《２００９年度独立董事述职报告》，并将在公司２００９年度股东大会上述职。
《２００９年度独立董事述职报告》内容刊登在２０１０年３月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。
２００９年度公司实现营业总收入８７０，２１２，４５６．１８元，比上一年度下降３７．０５％；实现利润总额１５，３７９，２５３．４７元，比上一年度下降９２．１１％；实现归属于上市公司股东的净利润４，９２１，９０４．８３元，比上一年度下降９７．１３％；截止２００９年１２月３１日，公司资产总额为１，６１９，１８４，６７４．９９ 元，比上一年度增长２５．８３％；公司总股本由１６３，２５４，０００股增至２４４，８８１，０００股；归属于上市公司股东的所有者权益７１９，８７０，８３９．８８元，每股净资产２．９４元，加权平均净资产收益率０．７３％，基本每股收益０．０２元。
上述财务指标已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１０］３３８９号）确认。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
四、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１０］３３８９号），公司２００９年度实现归属于上市公司股东的净利润为４，９２１，９０４．８３元；截止２００９年１２月３１日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为２５６，３７１，４２０．１０元，资本公积金为１４８，８３５，６４７．７０元。
公司拟以２００９ 年末总股本２４４，８８１，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利人民币０．２ 元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．１８元），计人民币４，８９７，６２０．００元，公司剩余未分配利润２５１，４７３，８００．１０元结转至下一年度分配；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增２股，计４８，９７６，２００股，转增后公司总股本２４４，８８１，０００股增加至２９３，８５７，２００股，资本公积金由１４８，８３５，６４７．７０ 元减少为９９，８５９，４４７．７０元。
本预案需提交公司２００９年度股东大会审议。
五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年年度报告及摘要》。本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
《摘要》内容详见２０１０年３月１２日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０－００７号公告；《全文》内容刊登在２０１０年３月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
六、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２００９年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见２０１０年３月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
公司监事会、独立董事对内部控制发表了意见；华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，并出具了《鉴证报告》（会审字［２０１０］３３９０号），具体内容详见２０１０年３月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
七、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
基于公司拟实施２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将公司注册资本由２４４，８８１，０００元变更为２９３，８５７，２００元。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
八、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，现需对《公司章程》部分条款修改如下：
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
《公司章程》（修订案）全文内容刊登在２０１０年３月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
九、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
为进一步做大做强全资子公司安徽华星恒大生物科技有限公司，本公司同意以现金方式出资１，０００万元对该子公司进行增资，将该子公司注册资本由５００万元增加至１，５００万元，具体内容详见２０１０年３月１２日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０－００８号公告。
十、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于制定＜子公司管理制度＞的议案》。
《子公司管理制度》全文内容刊登在２０１０年３月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
十一、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于向银行申请２０１０年度流动资金贷款并办理相关资产抵押的议案》。
为了保证公司２０１０年生产经营正常用款需求，本公司需向有关银行申请流动资金贷款总额人民币５．６亿元，并授权董事长代表董事会在授权额度范围内签署向有关银行申贷和资产抵押的相关文件。
２０１０年度公司流动资金贷款（含银票）计划情况如下：
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
十二、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司２０１０年财务审计机构的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，２０１０年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
十三、会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开２００９年度股东大会的议案》，具体内容详见２０１０年３月１２日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０－００９号公告。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○一○年三月十二日
证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１０－００９
安徽华星化工股份有限公司
关于召开２００９年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》、《证券法》，安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１０年４月８日召开公司２００９年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，有关具体事项如下：
１、会议时间：２０１０年４月８日（星期四）上午１０：００，会期半天。
２、会议地点：安徽省合肥市高新区红枫路６号子公司三楼会议室
３、会议召开方式：现场表决方式。
４、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。
５、会议主要议程及事项：
（１）议案审议：
议案一、审议《公司２００９年度董事会工作报告》；
议案二、审议《公司２００９年度监事会工作报告》；
议案三、审议《公司２００９年度财务决算报告》；
议案四、审议《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
议案五、审议《公司２００９年年度报告及摘要》；
议案六、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
议案七、审议《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》；
议案八、审议《关于向银行申请２０１０年度流动资金贷款并办理相关资产抵押
的议案》；
议案九、审议《关于续聘公司２０１０年财务审计机构的议案》。
（２）独立董事向本次股东大会作 ２００９年度述职报告。
６、参加会议人员：
（１）截止２０１０年４月２日（星期五）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。
７、参与现场投票的股东的会议登记办法：
（１）登记时间：２０１０年４月５日、６日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）；
（２）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司。
（３）登记地点：安徽华星化工股份有限公司。信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：安徽省合肥市高新区红枫路６号，邮编：２３００８８；传真号码：０５５１－５８４８１３３。
８、其他事项：
（１）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。
（２）会议咨询：公司证券投资部，联系人：庆祖荣，联系电话：０５５１－５８４８１５５。
特此通知。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○一○年三月十二日
附件：
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）代表本人／本公司出席安徽华星化工股份有限公司２００９年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
委托书有效期限：
签署日期：２０１０年 月 日
附注：
１、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”；
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１０－００６
安徽华星化工股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议通知于２０１０年２月２８日以电子邮件和传真方式发出，并于２０１０年３月１０日下午２时在安徽省合肥市子公司三楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事３名，亲自出席监事３名，会议由监事会主席周玉生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：
一、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度监事会工作报告》，本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
二、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度财务决算报告》。
２００９年度公司实现营业总收入８７０，２１２，４５６．１８元，比上一年度下降３７．０５％；实现利润总额１５，３７９，２５３．４７元，比上一年度下降９２．１１％；实现归属于上市公司股东的净利润４，９２１，９０４．８３元，比上一年度下降９７．１３％；截止２００９年１２月３１日，公司资产总额为１，６１９，１８４，６７４．９９ 元，比上一年度增长２５．８３％；公司总股本由１６３，２５４，０００股增至２４４，８８１，０００股；归属于上市公司股东的所有者权益７１９，８７０，８３９．８８元，每股净资产２．９４元，加权平均净资产收益率０．７３％，基本每股收益０．０２元。
上述财务指标已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１０］３３８９号）确认。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
三、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。
根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司出具的《审计报告》（会审字［２０１０］３３８９号），公司２００９年度实现归属于上市公司股东的净利润为４，９２１，９０４．８３元；截止２００９年１２月３１日，公司可供股东分配利润（未分配利润）为２５６，３７１，４２０．１０元，资本公积金为１４８，８３５，６４７．７０元。
公司拟以２００９ 年末总股本２４４，８８１，０００股为基数，向全体股东每１０ 股派发现金股利人民币０．２ 元（含税，扣税后个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每１０股派０．１８元），计人民币４，８９７，６２０．００元，公司剩余未分配利润２５１，４７３，８００．１０元结转至下一年度分配；同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每１０股转增２股，计４８，９７６，２００股，转增后公司总股本２４４，８８１，０００股增加至２９３，８５７，２００股，资本公积金由１４８，８３５，６４７．７０ 元减少为９９，８５９，４４７．７０元。
本预案需提交公司２００９年度股东大会审议。
四、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《公司２００９年年度报告及摘要》。
公司监事会对公司２００９年年度报告进行了认真审核，认为：１、公司２００９年年度报告的编制程序、年报内容、格式符合上述文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生；２、公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司２００９年年度报告的财务报告进行了审计，出具标准无保留意见。
《摘要》内容详见２０１０年３月１２日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司２０１０－００７号公告；《全文》内容刊登在２０１０年３月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
本报告需提交公司２００９年度股东大会审议。
五、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于２００９年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见２０１０年３月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
公司监事会对公司２００９年度内部控制自我评价报告进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行，保证了公司生产经营正常开展和资产的安全与完整。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对内部控制发表了独立意见；华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查，并出具了《鉴证报告》（会审字［２０１０］３３９０号），具体内容详见２０１０年３月１２日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
六、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
基于公司拟实施２００９年度利润分配及资本公积金转增股本预案，同意将公司注册资本由２４４，８８１，０００元变更为２９３，８５７，２００元。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
七、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于修改＜公司章程＞部分条款的议案》。
根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《股票上市规则》和公司２００９年度利润分配及资本公积金转增股本的预案，现需对《公司章程》部分条款修改如下：
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
《公司章程》（修订案）全文内容刊登在２０１０年３月１２日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
八、会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司２０１０年财务审计机构的议案》。
根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，２０１０年公司拟决定继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，对公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。
本议案需提交公司２００９年度股东大会审议。
安徽华星化工股份有限公司
监事会
二○一○年三月十二日
证券代码：００２０１８ 证券简称：华星化工 公告编号：２０１０－００８
安徽华星化工股份有限公司
关于对全资子公司增加注册资本的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
１、拟投资标的名称：安徽华星恒大生物科技有限公司
２、拟投资金额：１，０００万元人民币
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
安徽华星恒大生物有限公司（以下简称“华星恒大”）成立于２００６年５月２４日，注册资本５００万元人民币，系本公司全资子公司。华星恒大自设立以来，一直定位于化工农药经营的高端人才引进和培养，致力于农药和化肥品种尤其是新产品的市场推广和应用，近几年来经营农药、化肥等产品的销售，得到了市场的认可，同时培养了大量的经营管理人才，积累了一定的管理经验。
为进一步做大做强华星恒大，本公司拟以现金方式出资１，０００万元，将华星恒大注册资本由５００万元增加至１，５００万元，主要用于华星恒大添置仓库、办公设备及补充部分流动资金等；资金来源由本公司自筹解决。
本次对外投资不构成关联交易。
２、审批程序
２０１０年９月８日，公司第四届董事会第二十六次会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
二、投资主体———安徽华星化工股份有限公司
三、投资标的基本情况
１、公司名称：安徽华星恒大生物科技有限公司
２、注册资本：５００万元人民币
３、法定代表人：谢平
４、公司住所：安徽省合肥市高新区红枫路６号
５、经营范围：生物工程、机电一体化控制产品、化工及检测专用产品（除危险品）开发、应用、技术咨询、成果转让、销售；农药、化肥销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止经营的商品和技术除外）
６、主要财务数据：截至２００９年１２月３１日，华星恒大资产总额６，１５５．７０万元，负债总额５，６７１．２５万元，所有者权益４８４．４４万元，资产负债率为９２．１３％；２００９年度华星恒大实现营业收入１０，００９．５６万元，净利润－１４９．８９万元。
四、增资后对公司产生的影响
本次增资主要用于华星恒大添置仓库、办公设备以及补充部分流动资金等，增加其自有资本额，降低资产负债率，提升运营能力，进一步做大做强华星恒大，这将会对本公司的产品销售、盈利能力起到积极的影响。增资前后华星恒大均系本公司的全资子公司，不会影响公司的合并财务报表。
五、备查文件目录
公司第四届董事会第二十六次会议决议。
特此公告。
安徽华星化工股份有限公司董事会
二○一○年三月十二日
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