苏州罗普斯金铝业股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十二次会议于2010年3月11日上午10:00以现场及通讯方式在江苏省苏州市阳澄湖中路31号公司2楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2010年3月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事5名，现场参会董事3名，电话参会董事2名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由董事长吴明福先生主持，经与会董事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《董事会办公室工作细则的议案》；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会办公室工作细则》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《内部审计制度修订稿的议案》；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司内部审计制度》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《股东大会议事规则修订稿的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司股东大会议事规则》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《募集资金使用管理办法修订稿的议案》；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司募集资金使用管理办法》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《信息披露管理制度修订稿的议案》；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司信息披露管理制度》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
六、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事细则》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
七、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《成立薪酬与考核委员会并选举黄鹏为召集人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
黄鹏先生为公司现任独立董事，情况介绍附后。
八、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《董事会提名委员会议事细则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司董事会提名委员会议事细则》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
九、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《成立提名委员会并选举潘家柱为召集人的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
潘家柱先生为公司现任独立董事，情况介绍附后。
十、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《累积投票制实施细则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司累积投票制实施细则》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十一、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《内幕信息知情人登记制度的议案》；
《苏州罗普斯金铝业股份有限公司内幕信息知情人登记制度》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十二、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
经中国证监会核准，公司已于2009年12月28日完成向社会公众公开发行3920万股股票，公司注册资本由原来的11,760万元增加到15,680万元。
十三、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
根据公司首次公开发行股票发行结果和相关法律法规，公司对《公司章程（草案）》的相关条款进行了修改。《公司章程修正案》及修改后的《公司章程》全文刊登于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。
十四、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任张秋亚为内部审计部门负责人的议案》；
为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事对经理层的有效监督，完善公司内部控制，根据相关法律法规及其他有关规定，董事会审计委员会提名张秋亚女士（情况介绍附后）为公司审计部门负责人。
十五、公司以赞成票5票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》；
决议于2010年3月29日召开公司2010年第一次临时股东大会，详情请参见公司2010-005号公告。
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2010年 3月11日
附件1：
黄鹏先生情况介绍
1、个人简历如下：
黄鹏，男，1949年出生，中国国籍，博士、教授、博士生导师。1969-1973年历任江苏生产建设兵团二师八团会计、助理员；1973-1988年历任扬州大学工学院助教、讲师、教研室主任、副系主任；1988年至今历任苏州大学商学院副教授、教授、系书记、主任，现兼任创元科技股份有限公司独立董事。
2、与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、未持有公司股份；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件2：
潘家柱先生情况介绍
1、个人简历如下：
潘家柱，男，1941年出生，中国国籍，大学本科，高级工程师。1964-1985年历任北京有色金属研究总院技术员、工程师；1985-1998年历任中国有色金属工业总公司政策研究室副主任、外事局副局长、局长，中国有色金属进出口总公司党委书记、副总经理；1998-2001年任国家有色金属工业局规划发展司司长；2001年至今任中国有色金属工业协会副会长兼秘书长，中国有色金属加工工业协会副理事长，中国材料研究学会常务理事。
2、与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、未持有公司股份；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件3：
张秋亚女士情况介绍
1、个人简历如下：
张秋亚，女，1975年出生，中国国籍，大专学历。毕业后即进入罗普斯金铝业有限公司，1997-2009年历任罗普斯金生产部经理助理、咨询部SAP系统专员、财务部成本会计。现任公司内部审计部门负责人。
2、与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；
3、未持有公司股份；
4、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002333 证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-005
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2010年3月11日召开，会议决议于2010年3月29日召开公司2010年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况：
1、会议时间：2010年3月29日（周一）上午10点
2、会议地点：公司二楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议召开方式：现场召开
5、会议期限：半天
6、股权登记日：2010年3月23日
二、会议议题：
1、审议《股东大会议事规则修订稿的议案》；
2、审议《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》；
3、审议《成立薪酬与考核委员会并选举黄鹏为召集人的议案》；
4、审议《董事会提名委员会议事细则的议案》；
5、审议《成立提名委员会并选举潘家柱为召集人的议案》；
6、审议《累积投票制实施细则的议案》；
7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
三、出席会议对象：
1、截止2010年3月23日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、出席会议登记方法：
1、登记时间：2010年3月24日
上午9：00 - 11：30， 下午 1：30 - 4：30
2、登记地点：苏州市相城区阳澄湖中路31号
苏州罗普斯金铝业股份有限公司 董事会办公室
3、登记方法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010 年3月24 日下午4：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
五、其它事项：
1、会议联系人： 施健
联系电话：0512-65768211
传真：0512-65497009
地址：苏州市相城区阳澄湖中路31号
邮编：215131
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
董事会
2010年 3月11日
附：授权委托书格式：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）（下称"受托人"）代表本公司（本人）出席2010年3月29日（星期一）召开的苏州罗普斯金铝业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
本公司（本人）对该该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
1、审议《股东大会议事规则修订稿的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
2、审议《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
3、审议《成立薪酬与考核委员会并选举黄鹏为召集人的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
4、审议《董事会提名委员会议事细则的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
5、审议《成立提名委员会并选举潘家柱为召集人的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
6、审议《累积投票制实施细则的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
7、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
同意 □ 反对 □ 弃权 □
8、审议《关于修改公司章程的议案》。
同意 □ 反对 □ 弃权 □
特别说明：委托人对受托人的指示，在"同意"、"反对"、"弃权"的方框中打"√"为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：
委托人身份证件号码或营业执照注册号：
委托人股东账号：
委托人持股数量：
受托人（签字）：
受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：002333证券简称：罗普斯金 公告编号：2010-006
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议，于2010年3月11日（周四）在苏州罗普斯金铝业股份有限公司二楼会议室召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2010年3月1日以电子邮件、书面形式通知公司全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
本次会议由监事会主席李佳铭先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《董事会办公室工作细则的议案》；
二、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《内部审计制度修订稿的议案》；
三、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《股东大会议事规则修订稿的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
四、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《募集资金使用管理办法修订稿的议案》；
五、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《信息披露管理制度修订稿的议案》；
六、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事细则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
七、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《董事会提名委员会议事细则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
八、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《累积投票制实施细则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
九、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《内幕信息知情人登记制度的议案》；
二十、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议；
二十一、公司以赞成票3票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了《关于聘任张秋亚为内部审计部门负责人的议案》；
特此公告。
苏州罗普斯金铝业股份有限公司
监事会
2010年 3月11日
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