本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的会议通知于２０１０年３月８日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于２０１０年３月１１日以通讯表决方式召开，应参加表决董事１２人，实际参加表决董事１２人。符合《公司法》和《公司章程》规定。

　　审议通过《关于设立控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司的议案》。

　　详见《关于设立控股子公司暨对外投资公告》（２０１０－０１４），刊载于３月１２日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：１２票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告。

　　西部金属材料股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年３月１２日

　　证券代码：００２１４９ 证券简称：西部材料 公告编号：２０１０－０１４

　　西部金属材料股份有限公司

　　关于设立控股子公司暨对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　１、对外投资基本情况

　　根据公司战略发展规划，为了加快稀有难熔金属钽铌产业和贵金属产业的发展，提高管理效率，充分调动各核心管理、技术人员的积极性和创造性，抓住机遇，挖潜增效，公司拟设立控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司（已通过名称预核准）。

　　２、董事会审议情况

　　本次对外投资事项已经公司２０１０年３月１１日召开的第四届董事会第三次会议审议通过。

　　３、关联关系说明

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，该事项未涉及关联交易。

　　二、投资主体介绍

　　除本公司外，其余皆为自然人。

　　唐 进，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６４年６月，本科学历。

　　赵鸿磊，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６６年３月，本科学历。

　　贾 勇，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６５年１０月，硕士学历。

　　唐 浩，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９７４年１１月，大专学历。

　　韩吉庆，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９７４年４月，硕士学历。

　　邢秋丽，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６８年９月，本科学历。

　　庄为民，男，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６６年１月，大专学历。

　　周民慧，女，中国国籍，无境外永久居住权，出生于１９６８年８月，大专学历。

　　上述自然人中，唐进为西安诺博尔稀贵金属材料有限公司拟任总经理，赵鸿磊、贾勇、唐浩、韩吉庆、邢秋丽、庄为民、周民慧为核心管理、技术人员。

　　三、拟投资设立控股子公司的基本情况

　　公司名称：西安诺博尔稀贵金属材料有限公司

　　注册地址：西安市高新区科技三路５６号

　　注册资本：６０００万元

　　经营范围：金属材料、钽及钽合金材料、铌及铌合金材料、贵金属及其合金材料的板、带、箔、丝、棒、管及其深加工产品，金属粉末和贵金属盐类的研发、生产和销售。

　　股本结构及出资方式：

　　单位：万元

　　注：西部材料实物出资部分为机器设备、车辆、电子设备及公辅设施，账面净值４４４０．０１万元，评估价值为４５８５．１９万元。其中３６００万元作为出资进入诺博尔公司，评估价值超过出资部分９８５．１９万元，作为西部材料债权进入诺博尔公司。

　　四、对外投资的目的和意义

　　随着公司的发展，针对公司产业涉及领域多、地域分散的特点，经公司董事会认真研究，拟推行集团化战略管控模式。将现有资产量较小、专业性较强、发展前景好的部分产业通过投资设立控股子公司，并吸收各产业的核心管理、技术人员入股，充分激发和调动管理团队及核心技术人员的积极性、创造性，使相关产业得到更好的发展，提高公司的市场竞争力，提升公司在行业内的地位与影响力。

　　２００９年度，稀有难熔金属钽铌产业和贵金属产业的销售收入约占公司总销售收入的９．６％。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第三次会议决议。

　　特此公告！

　　西部金属材料股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年三月十二日

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