证券简称：现代投资证券代码：000900 公告编号：2010－002

　　现代投资股份有限公司

　　第五届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第五届董事会第六次会议于2010年2月22日以书面方式发出会议通知，2010年3月3日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人， 董事谢立新先生、谭胜中先生因公未能出席会议，分别委托董事李德旗先生、傅安辉先生代为行使表决权。会议由董事长宋伟杰先生主持。监事会5名监事、湖南证监局代表列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于对107国道岳阳专用线计提资产减值准备的议案；

　　因政策原因，2009年公司未能收到107国道岳阳专用线的处置收入。根据谨慎性原则，2009年公司对107国道岳阳专用线收费经营权账面余额3，416万元全额计提减值准备，累计计提6，832万元。公司将继续努力做好相关工作。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于对递延所得税资产冲回的议案；

　　公司2009年期末递延所得税资产中：安迅公司对西风投资4，200万的减值准备计提了1，050万元的递延所得税资产，母公司对 18，000万元的泰阳证券（现已更名为方正证券）投资减值准备计提了4，498万元的递延所得税资产。上述均是公司在首次执行财政部2006年12月颁布的《企业会计准则》时计提的递延所得税资产。2009年，根据财政部后续发布文件的要求，公司对上述递延所得税资产5，548万元予以冲回。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了2009年度报告及其摘要；

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了2009年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为567，981，918.62元。

　　公司拟以公司2009年末的股本总额399，165，900股为基数，向全体股东按每10股派发现金3.80元（含税），共计151，683，042元。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了薪酬与考核委员会对2009年度经营业绩的考核结果；

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了2009年度董事会工作报告；

　　公司独立董事李安、江水波、吴汉洪向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会述职。

　　七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于续聘会计师事务所的预案；

　　经公司董事会审计委员会事前审核，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所有限责任公司为公司的2010年度审计机构，聘期一年，审计费用65万元。

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2009年度内部控制自我评价报告；

　　公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2009年度社会责任报告；

　　十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于增加公司经营范围的预案；

　　公司2006年度股东大会确定的公司综合楼的主要功能为：公司办公、写字楼、酒店等 (见2007年5月10日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》)。2011年，公司综合楼将全面竣工。为规范管理，拟增加公司的经营范围：投资开发经营房地产业，投资经营酒店业。

　　十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了关于对《公司本部年度目标考核办法》的修改方案。

　　上述第三、四、六、七项需提交2009年度股东大会审议，2009年度股东大会召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2010年3月3日

　　证券简称：现代投资证券代码：000900 公告编号：2010－003

　　现代投资股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司第五届监事会第六次会议于2010年2月22日以书面方式发出会议通知，2010年3月3日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议由监事会主席肖和生先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于对107国道岳阳专用线计提资产减值准备的议案；

　　因政策原因，2009年公司未能收到107国道岳阳专用线的处置收入。根据谨慎性原则，2009年公司对107国道岳阳专用线收费经营权账面余额3，416万元全额计提减值准备，累计计提6，832万元。公司将继续努力做好相关工作。

　　二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了关于对递延所得税资产冲回的议案；

　　公司2009年期末递延所得税资产中：安迅公司对西风投资4200万的减值准备计提了1，050万元的递延所得税资产，母公司对 18，000万元的泰阳证券（现已更名为方正证券）投资减值准备计提了4，498万元的递延所得税资产。上述均是公司在首次执行财政部2006年12月颁布的《企业会计准则》时计提的递延所得税资产。2009年，根据财政部后续发布文件的要求，公司对上述递延所得税资产5，548万元予以冲回。

　　三、会议以 5票同意、0票反对、0票弃权通过了2009年度报告及其摘要；

　　四、会议以5票同意、0票反对、0 票弃权通过了2009年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所有限责任公司审计，公司本年度实现的可供股东分配利润为567，981，918.62元。

　　公司拟以公司2009年末的股本总额399，165，900股为基数，向全体股东按每10股派发现金3.80元（含税），共计151，683，042元。

　　五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了2009年度监事会工作报告；

　　六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2009年度内部控制自我评价报告；

　　七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权通过了公司2009年度社会责任报告；

　　上述第三、四、五项需提交2009年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司监事会

　　2010年3月3日

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