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海通证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  海通证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")第四届董事会第二十五次会议通知于2010年1月26日以电子邮件和传真方式发出,会议于2010年2月5日在上海西郊宾馆召开。会议应到董事19人,实到董事15人,卢志强董事、刘树元董事、吴晓球独立董事、李光荣独立董事因事不能出席本次董事会,分别授权王开国董事长、陈琦伟独立董事、夏斌独立董事代为行使表决权。本次董事会由王开国董事长主持, 5位监事和董事会秘书、财务总监列席了会议,会议召集及表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案:

  一、审议通过了《关于公司融资融资业务新增40亿元的议案》

  同意公司融资融券业务新增40亿元,新增后公司融资融券业务总规模达到80亿元。

  表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  二、审议通过了《关于公司2010年权益类自营投资额度的议案》

  确定公司2010年度权益类自营投资额度(不含新股申购)为100亿元人民币。

  表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  三、审议通过了《关于向海通(香港)金融控股有限公司再增资20亿港元的议案》

  为加大海外业务的推进力度,同意公司向海通(香港)金融控股有限公司再增资20亿港元,并授权公司经营层全权负责办理增资的有关事宜。

  表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  四、审议通过了《关于设立资产管理子公司的议案》

  同意公司设立资产管理子公司,注册资本为5亿元人民币,并授权公司经营层办理资产管理子公司的筹备、报批以及成立等相关事宜。

  表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  五、审议通过了《海通证券股份有限公司三年行动计划(2009-2011)》

  同意公司依据市金融主管部门的要求制定的2009-2011年行动计划。

  表决结果:[19]票赞成,[0]票反对,[0]票弃权,审议通过本议案。

  特此公告。

  海通证券股份有限公司

  2010年2月5日

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