本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　１． 本次会议没有股东现场提出临时提案或修改原议案。

　　２． 本次会议没有议案被否决。

　　二、会议召开的情况

　　１． 召开时间：２０１０年２月８日上午９：３０

　　２． 召开地点：北京市朝阳区建外大街２２号赛特饭店一层金梦厅

　　３． 会议表决方式：现场投票

　　４． 会议召集人：泛海建设集团股份有限公司董事会

　　５． 会议主持人：公司副董事长兼总裁李明海先生

　　６． 会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　参加本次股东大会会议的股东及股东授权代表共１６名，代表股份１，８３５，２７７，０９３股，占公司有表决权总股份数的８０．５４％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票方式表决，审议通过了以下议案：

　　１． 关于增加控股子公司北京泛海东风置业有限公司注册资本的议案

　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上，该项议案获表决通过。

　　同意公司参与本次泛海东风增资，出资６２，５８４．５６万元人民币，所需资金全部由公司自筹解决，泛海东风另一股东常新资本投资管理有限公司出资２０，８６７．９５万元。增资完成后，泛海东风的股权结构随之变更为：泛海建设持有７５％股权；常新资本持有２５％股权。

　　２． 关于修订《公司章程》的议案

　　表决结果同意票占出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上，该项议案获表决通过。

　　同意章程修订条款。公司股权激励计划首批激励对象已于２０１０年１月１８日完成首次行权，行权股份共１４，９６０，０００股，公司注册资本相应增加。《公司章程》据此修改，修订后的《泛海建设集团股份有限公司章程》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　五、律师出具的法律意见

　　１． 律师事务所名称：广东广和律师事务所

　　２． 律师姓名： 高全增

　　３． 结论性意见：本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　泛海建设集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年二月九日

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