本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１０年２月１日以传真及送达的方式发出召开第二届董事会第十一次会议通知，２０１０年２月５日公司第二届董事会以通讯方式召开第十一次会议。应出席会议参加表决的董事９名，实际出席会议参加表决董事９名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出如下决议：

　　１、审议通过了关联交易协议《蒸汽供应合同》；

　　同意：６票；弃权：０票；反对：０票。关联董事黄化锋、江兴海、袁菊兴先生回避表决。

　　２、审议通过了关联交易协议《汽车运输合同》。

　　同意：６票；弃权：０票；反对：０票。关联董事黄化锋、江兴海、袁菊兴先生回避表决。

　　独立董事周亚娜、董宏儒、毕胜对上述关联交易事项发表了独立意见，认为：公司与关联方订立上述合同，基于公司生产经营活动实际需要。合同的实施有利于公司控制生产成本，有利于保障公司生产经营稳定进行，其交易价格由双方协商确定，遵循了“公开、公平、公正”的交易原则，公允、合理，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　保荐机构瑞信方正证券有限责任公司，保荐代表人雷杰先生、赵源先生发表了意见：安纳达与上述关联人的交易定价遵循了公开、公平、协商一致、互惠互利的原则，没有损害安纳达和中小股东权益的情形，不会对安纳达独立性产生影响，安纳达亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。保荐机构对上述关联交易无异议。

　　详细内容见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、《证券时报》２０１０ 年２月９日刊登的《安纳达：关联交易公告》

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会