广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于２０１０年２月５日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
（１）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构的议案》。公司于近日收到天健光华（北京）会计师事务所有限公司的《关于变更２００９年度财务报表审计机构的函》，天健光华（北京）会计师事务所有限公司已于２００９年９月与中和正信会计师事务所有限公司合并，合并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为“天健正信会计师事务所有限公司”。合并后，原天健光华（北京）会计师事务所有限公司的相关业务将转入天健正信，因此，公司的２００９年度财务报表审计业务将由天健正信承继。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（２）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于更换董事的议案》，鉴于公司第三届董事会董事赵锐先生因工作变动原因，申请辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四大股东珠海铧创投资担保有限公司提名谢伟先生担任公司第三届董事会董事。本议案须提交公司股东大会审议。
（３）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于为珠海市一致电工有限公司银行贷款提供担保的议案》，同意公司为珠海市一致电工有限公司向深圳发展银行珠海分行申请综合授信额度人民币壹仟伍佰万元整提供连带责任保证担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。
（４）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（５）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于制定＜内幕信息知情人报备制度＞的议案》。
（６）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（７）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于修订＜信息披露制度＞的议案》。
（８）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（９）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于修订＜董、监事及高管所持有公司股票变动的管理制度＞的议案》。
（１０）会议以９票赞成，０票反对和０票弃权的结果，审议通过《关于召开二○一○年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告！
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年二月五日
附件：
谢伟先生：男，中国籍，无境外永久居留权。１９７４年生，中山大学ＥＭＢＡ在读。历任深圳市国际企业股份公司董事会秘书、珠海铧创投资担保有限公司投行业务部总监、珠海华发实业股份有限公司董事局秘书，现任珠海铧创投资担保有限公司董事长、珠海华发建材有限公司董事长兼总经理。
谢伟先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届监事会第九次会议于２０１０年２月５日以通讯表决方式召开，会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事３人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以通讯表决的方式通过如下议案：
会议以３票赞成，０票反对和 ０票弃权的结果，审议通过《关于更换监事的议案》，鉴于公司第三届监事会监事侯贵明先生因工作变动原因，申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，侯贵明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之仍需继续履行监事的职责。公司第四大股东珠海铧创投资担保有限公司提名李微欢先生担任公司第三届监事会监事。本议案须提交公司股东大会审议。
特此公告！
广东蓉胜超微线材股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年二月五日
附件：
李微欢先生：男，中国籍，无境外永久居留权。１９７１年生，大学学历。历任广州证券有限责任公司投资银行部深圳业务部经理，现任珠海华发集团有限公司董事会秘书、珠海铧创投资担保有限公司总经理。
李微欢先生未持有公司股份；未受过中国证监会、其他相关部门及证券交易所的处罚；符合《公司法》等有关法律法规规定的任职条件，与本公司或与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２０１０－００４
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于变更２００９年度财务审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于２０１０年２月５日以传真表决的方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。与会董事审议通过了《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构的议案》。
公司原聘任的２００９年度财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司（简称“天健光华”）已与中和正信会计师事务所有限公司（简称“中和正信”）合并，并以中和正信为法律存续主体，合并后事务所更名为天健正信会计师事务所有限公司（简称“天健正信）。为维护公司及股东利益，同时保持公司审计机构的稳定性和持续性，公司董事会同意聘请天健正信为公司２００９ 年度财务审计机构。
公司独立董事对此事项发表独立意见，公司聘请天健正信为公司２００９年度财务审计机构可以在实质上保持审计机构的稳定性和持续性，不会对公司及股东利益造成损害。同意变更天健正信为公司２００９年度财务审计机构。
此事项尚须经股东大会审议通过后方可生效。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
２０１０年２月５日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２０１０－００５
关于召开广东蓉胜超微线材股份有限公司
二○一○年第一次临时股东大会的通知
经公司董事会研究决定，拟定于２０１０年３月４日召开公司二○一○年度第一次临时股东大会。现将召开本次股东大会的有关事宜通知如下：
一、会议召开的基本情况＠（一）会议时间∶２０１０年３月４日（星期四）上午１０时开始，会期半天。
（二）地点∶广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼二楼会议室
（三）会议审议事项：
１、审议《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司２００９年度财务审计机构的议案》；
２、审议《关于更换董事的议案》；
３、审议《关于更换监事的议案》；
４、审议《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；
５、审议《关于修订＜公司章程＞的议案》；
６、审议《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》。
（四）会议出席对象
１、截止２０１０年３月１日深圳证券交易所交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；
２、本公司董事、监事及高级管理人员；
３、本公司聘请的律师。
二、会议登记办法
１、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
２、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
３、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年３月２日下午１６：３０前送达或传真至公司），不接受电话登记。
５、登记时间：２０１０年３月２日上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１６：３０
６、登记地点：广东蓉胜超微线材股份有限公司办公楼董事会办公室。
三、其他事项
１、会议联系人：
联系人：袁红 郭丽珍
联系电话：０７５６－７５１２１２０
联系传真：０７５６－７５１７０９８
邮 编：５１９０４０
２、其他：公司本次股东大会与会股东费用自理。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
二○一○年二月五日
附授权委托书样本：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东蓉胜超微线材股份有限公司二○一○年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就以下议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决：
委托人（签名或盖章）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２０１０－００６
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于为控股子公司使用银行授信额度
提供连带责任担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东蓉胜超微线材股份有限公司第三届董事会第十六次会议于２０１０年２月５日以传真表决的方式召开，会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。与会董事审议通过了《关于为珠海市一致电工有限公司银行贷款提供担保的议案》。具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为保证控股子公司珠海市一致电工有限公司（以下简称“一致电工”）的生产经营所需资金，公司拟为一致电工在深圳发展银行珠海分行不超过人民币壹仟伍佰万元授信额度贷款提供连带责任担保，期限为一年，以银行批准通过之日起计算。
二、被担保方基本情况
公司名称：珠海市一致电工有限公司
与本公司关系：控股子公司
注册地址：珠海市三灶镇琴石工业区
法定代表人：诸建中
注册资本和实收资本：１，９００万元人民币
经营范围：生产和销售自产的耐高温绝缘材料（Ｆ、Ｈ级，仅限漆包线）
截止２００８年１２月３１日，经天健光华（北京）会计师事务所审计，截止２００８年１２月３１日，经天健光华（北京）会计师事务所审计，截止到２００８年１２月３１日止，该公司资产总额为５，０１２．１８万元，净资产为１，７９４．３４万元，实现营业收入１１，３６５．４６万元、营业利润－２４０．５７万元、净利润－２２９．８５万元。截止２０１０年１２月３１日，该公司总资产为５８３９万元，净资产为１８１６万元，资产负债率为６８．９％，２００９年度实现净利润为２２万元（未经审计）。
三、董事会意见
一致电工资产质量优良，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６ 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０ 号）相违背的情况。此次担保有利于控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司整体利益。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
在本次担保前，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币３７５０万元，占公司２００８年度经审计合并报表净资产的１３．０３％，其中：
１、公司对控股子公司一致电工在中国农业银行珠海分行三灶支行提供的期限自２００９．８．１２－２０１０．７．１２止的３５０万元授信额度贷款担保，以及期限自２００９．８．１２－２０１０．８．１１止的４００万元授信额度贷款担保；
２、公司对控股子公司浙江嘉兴蓉胜精线有限公司在交通银行嘉兴分行提供的期限自２００９．６．２９－ ２０１０．６．２９止的２０００万元授信额度贷款担保；
３、公司对控股子公司一致电工在珠海市农村信用合作联社金湾信用社提供的期限自２００９．９．２２－２０１１．９．２２止的１０００万元授信额度贷款担保。
本次担保后，公司及控股子公司累计对外担保５２５０万元，占公司２００８年度经审计净资产的１８．２４％。
五、独立董事意见
基于独立判断的立场，公司独立董事黄崇祺、吴友明和卓庆辉认为：公司为控股子公司的银行授信额度提供连带责任担保，有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益。公司拟提供的担保及履行的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。我们同意上述议案内容，同意公司本次为控股子公司珠海市一致电工有限公司向深圳发展银行珠海分行申请的综合授信额度人民币壹仟伍佰万元贷款提供连带责任担保，期限为壹年，以银行批准通过之日起计算。
六、备查文件
１、公司第三届董事会第十六次会议决议
２、《独立董事关于为珠海市一致电工有限公司银行贷款提供担保的独立意见》
特此公告。
广东蓉胜超微线材股份有限公司
董 事 会
２０１０年２月５日
股票简称：蓉胜超微 股票代码：００２１４１ 编号：２０１０－００７
广东蓉胜超微线材股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司于近日收到公司董事赵锐先生和监事侯贵明先生的辞职报告。
赵锐先生因工作变动原因申请辞去公司董事职务。根据公司章程规定，赵锐先生不再担任公司董事职务在其辞职报告送达公司之日起生效。赵锐先生辞职后不再担任公司其他职务。
侯贵明先生因工作变动原因申请辞去公司监事职务。根据公司章程规定，侯贵明先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事补其缺额后生效，在此之前仍需继续履行监事的职责。侯贵明先生辞职后不再担任公司其他职务。
公司董事会对赵锐先生、侯贵明先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示感谢。
特此公告！
广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会
二〇一〇年二月五日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
网友评论
