特别提示：

　　本公告所载２００９年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、２００９年度主要财务数据

　　单位：元

　　二、经营业绩和财务状况的简要说明

　　三、备查文件

　　广东精艺金属股份有限公司董事会

　　２０１０年２月８日

　　广东精艺金属股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知已于２０１０年２月３日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１０年２月８日以传真与现场相结合的方式召开，其中，公司董事冯境铭先生、李伟彬先生、羊林章先生、王云夫先生、朱旭先生出席了现场会议，董事何曙华先生、崔毅女士、葛芸女士、王碧文先生通过传真方式参加了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长冯境铭先生主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，会议审议通过了以下事项：

　　一、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》：

　　同意公司根据生产经营的需要，向下述银行申请流动资金贷款综合授信额度，期限一年：

　　１、向招商银行股份有限公司佛山顺德支行申请最高限额不超过４，０００万元人民币的贷款综合授信额度；

　　２、向中国建设银行股份有限公司佛山顺德支行申请最高限额不超过６，５００万元人民币的贷款综合授信额度；

　　３、向顺德农村商业银行申请最高限额不超过５，０００万元人民币的贷款综合授信额度；

　　４、向中国民生银行股份有限公司广州分行申请最高限额不超过２０，０００万元人民币的贷款综合授信额度。

　　以上贷款综合授信到期后，如与上述银行无异议，将根据与银行的协商延展贷款综合授信的有效期。

　　二、以９票赞成，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于公司下属子公司向银行申请流动资金贷款综合授信额度的议案》：

　　同意公司下属子公司佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司根据生产经营的需要，向下述银行申请流动资金贷款综合授信额度，期限一年：

　　１、向中国农业银行顺德北滘支行申请高限额不超过１６，０００万元人民币的贷款综合授信额度；

　　２、向顺德农村商业银行申请最高限额不超过１５，０００万元人民币的贷款综合授信额度；

　　３、向中国建设银行股份有限公司佛山顺德支行申请最高限额不超过６，５００万元人民币的贷款综合授信额度；

　　４、向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请最高限额不超过４，０００万元人民币的贷款综合授信额度；

　　５、向中信银行股份有限公司佛山顺德支行申请最高限额不超过３，０００万元人民币的贷款综合授信额度；

　　以上贷款综合授信到期后，如与上述银行无异议，将根据与银行的协商延展贷款综合授信的有效期。

　　特此公告。

　　广东精艺金属股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年二月八日

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