深圳市海王生物工程股份有限公司第四届董事局第四十八次会议决议公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市海王生物工程股份有限公司于2010年2月6日以通讯表决的方式召开第四届董事局第四十八次会议。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经会议讨论，审议通过了《关于签订海王大厦资产转让协议之补充协议的议案》。
1、鉴于海王大厦房产过户的实际情况，为维护上市公司及投资者利益，同意本公司与海王集团签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》，变更目标资产范围、转让价款及支付方式（详见附件《关于签订海王大厦资产转让协议之补充协议的议案》）。
2、同意将本议案提交公司股东大会审议（股东大会召开时间另行通知）。
本议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事在该议案提交董事局审议前，对该议案进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事局审议。在审议本议案的过程中，关联董事张思民先生及张锋先生回避了表决。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司
董 事 局
2010年2月8日
附件：关于签订海王大厦资产转让协议之补充协议的议案
关于签订海王大厦资产转让
协议之补充协议的议案
释义:
本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司（本公司大股东）
海王大厦房产：海王集团位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼的房产。
资产转让协议：本公司2009年10月23日与海王集团签订的《关于海王大厦之资产转让协议》
补充协议：本公司拟与海王集签订的《关于海王大厦资产转让之补充协议》
一、交易背景
经第四届董事局第40次会议及2009年第4次临时股东大会审议批准，本公司与海王集团签订资产转让协议，以人民币5,771万元的价格收购海王大厦45套房产。
截止2010年1月底，海王大厦裙楼二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46、三G、三F，共42套房产的过户登记手续已办理完毕，本公司已收到权利人为深圳市海王生物工程股份有限公司的上述42套房产的《房地产证》；海王大厦写字楼十八B、二十G、二十三B，共3套房产因资料不全等原因未能过户至本公司名下。
二、交易情况
为维护上市公司利益，经协商本公司拟与海王集团签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》，变更海王大厦资产转让协议约定的目标资产范围、转让价款及支付方式。主要变更内容如下：
1、目标资产范围
原资产转让协议:目标资产包括海王大厦裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46，海王大厦写字楼十八B、二十G、二十三B，共45套房产。
补充协议:目标资产包括海王大厦裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46、共42套房产。
2、转让价格
原资产转让协议:本次资产转让的价款按照目标资产的评估总价值确定为人民币5,771万元。
补充协议：本次资产转让的价款按照目标资产的评估总价值确定为人民币5,293.60万元。
（注：海王大厦相关房产均为单独评估定价，45套房产的评估总价值约为人民币5,771.40万元，42套目标资产的评估总价值约为人民币5,293.60万元，详情请参见本公司2009年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告）
3、支付方式
原资产转让协议：采用分期付款的方式支付。首期款1,000万元，在协议签署生效后30日内支付；第二期款2,000万元，在海王大厦房产解除抵押后30日内支付；第三期款2,771万元，在海王大厦房产过户手续完成后30日内支付。
补充协议：目标资产（海王大厦42套房产）过户手续全部完成后30日内一次性支付转让款项。
上述有关签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》的事项，尚须提交本公司股东大会审议批准。
三、签订补充协议对公司的影响
鉴于海王大厦45套房产已有42套过户至本公司名下，并且本公司目前暂未支付海王大厦房产的转让款项，本次签订补充协议不会影响公司的整体规划，并且有利于促使交易双方尽快完成有关海王大厦房产的交易，增强上市公司独立性。
证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2010-003
深圳市海王生物工程股份有限公司
关于收购海王大厦房产进展情况的公告
本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
释义:
本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司
海王集团：深圳海王集团股份有限公司（本公司大股东）
海王大厦房产：海王集团位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼的房产
经第四届董事局第40次会议及2009年第4次临时股东大会审议批准，本公司与海王集团签订资产转让协议，以人民币5,771万元的价格收购海王大厦45套房产。详情请参见本公司2009年9月17日及2009年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。
现根据《深圳证券交易所股票上市规则》，将相关进展情况公告如下：
1、截止本公告披露日，海王大厦裙楼二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46、三G、三F，共42套房产的过户登记手续已办理完毕，本公司已收到权利人为深圳市海王生物工程股份有限公司的上述42套房产的《房地产证》；海王大厦写字楼十八B、二十G、二十三B，共3套房产因资料不全等原因未能过户至本公司名下。
2、目前，本公司尚未支付海王大厦房产的收购款项。鉴于上述42套海王大厦房产已过户至本公司名下，本公司计划于近期向海王集团支付有关上述42套房产的收购款项，共计人民币5,293.6万元。
3、为维护上市公司利益，经第四届董事局第48次会议审议批准，本公司拟与海王集团签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》，变更海王大厦资产转让协议约定的目标资产范围、转让价款及支付方式，主要变更内容如下：
（1）目标资产范围
原资产转让协议：目标资产包括海王大厦裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46，海王大厦写字楼十八B、二十G、二十三B，共45套房产。
补充协议：目标资产包括海王大厦裙楼三G、三F、二B、二.01、二.02、二.06、二.07、二.08、二.09、二.11、二.12、二.14、二.15、二.16、二.17、二.18、二.20、二.22、二.23、二.24、二.25、二.26、二.27、二.28、二.29、二.30、二.31、二.32、二.33、二.34、二.35、二.36、二.37、二.38、二.39、二.40、二.41、二.42、二.43、二.44、二.45、二.46、共42套房产。
（2）转让价格
原资产转让协议：本次资产转让的价款按照目标资产的评估总价值确定为人民币5,771万元。
补充协议：本次资产转让的价款按照目标资产的评估总价值确定为人民币5,293.60万元。
（注：海王大厦相关房产均为单独评估定价，45套房产的评估总价值约为人民币5,771.40万元，42套目标资产的评估总价值约为人民币5,293.60万元，详情请参见本公司2009年9月17日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告）
（3）支付方式
原资产转让协议：采用分期付款的方式支付。首期款1,000万元，在协议签署生效后30日内支付；第二期款2,000万元，在海王大厦房产解除抵押后30日内支付；第三期款2,771万元，在海王大厦房产过户手续完成后30日内支付。
补充协议：目标资产（海王大厦42套房产）过户手续全部完成后30日内一次性支付转让款项。
有关签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》的事项，尚须提交本公司股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市海王生物工程股份有限公司董事局
2010年2月8日
新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
网友评论
