本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年2月8日上午10:30时

　　2、召开地点：新疆天山毛纺织股份有限公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：张自强先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东及股东代表4人，代表股份213,883,200股，占上市公司有表决权总股份58.85％。

　　2、社会公众股出席情况：

　　无社会公众股东出席本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、《关于选举王嫣红女士为公司第五届董事会董事的议案》1、总的表决情况

　　同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　（二）、《关于选举姚荣江先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　（三）、《关于选举王小平先生为公司第五届董事会董事的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　（四）、《关于选举王憬瑜女士为公司第五届董事会董事的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　（五）、《关于选举郑义泉先生为公司第五届监事会监事的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　（六）、《关于选举王小选先生为公司第五届监事会监事的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　（七）、《关于选举韩峰先生为公司第五届监事会监事的议案》

　　1、总的表决情况

　　同意213,883,200股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　无

　　3、表决结果：该议案获得审议通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：天阳律师事务所

　　2、律师姓名：秦明

　　3、结论性意见：经本所律师核查与验证，公司2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2010年2月8日

　　公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010－010

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　2010年第二次临时董事会会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第二次临时董事会会议通知，于2010年2月3日发送于各参会董事、监事；公司2010年第二次临时董事会会议于2010年2月8日上午12：00分在公司总部3楼会议室，以现场投票方式召开。应参加会议董事9人，实际到会董事7人；独立董事邢建伟先生因工作原因未能到会，委托公司独立董事赵成斌先生代为表决；公司董事刘世镛先生因工作原因未能到会，委托公司董事张自强先生代为表决。会议由董事长张自强先生主持。本次董事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于选举董事长的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司第五届董事会原董事长张自强先生辞去董事长职务。经董事会全体董事推举，王嫣红女士担任公司第五届董事会董事长。

　　张自强先生继续担任公司第五届董事会董事。

　　公司董事会感谢张自强先生在任期间为公司所作的贡献。

　　二、关于批准由总经理提名公司副总经理、财务总监的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　由公司总经理王广斌先生提名，聘任章红女士为公司副总经理兼财务总监。

　　三、关于修改公司章程的议案；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》、《公司章程》和上市公司专项治理的要求，将《公司章程》进行修订。

　　1、原文：

　　3.1.7 公司的股本结构为：普通股363456000股。其中发起人持有213883200股,占总股本的比例为58.85%；其他内资股持有的普通股为149572800股,占总股本的比例为41.15%。发起人持有的普通股股数、比例分别为：

　　新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有103878766股,占总股本的28.58%；

　　天山毛纺织有限公司持有69875651股,占总股本的19.23%；

　　乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有25969691股，占总股本的7.15%；

　　国际棉业有限公司持有7528743股,占总股本的2.07%。

　　新疆维吾尔自治区供销合作社联合社持有6630349股,占总股本的1.82%；

　　现修订为：

　　3.1.7 公司的股本结构为：普通股363456000股。其中法人股东持有213883200股,占总股本的比例为58.85%；其他内资股持有的普通股为149572800股,占总股本的比例为41.15%。法人股东持有的普通股股数、比例分别为：

　　新疆维吾尔自治区国有资产投资经营有限责任公司持有103878766股,占总股本的28.58%；

　　新疆凯迪投资有限责任公司持有76506000股，占总股本的21.049％；

　　乌鲁木齐国有资产经营有限公司持有25969691股，占总股本的7.15%；

　　国际棉业有限公司持有7528743股,占总股本的2.07%。

　　2、原文：

　　5.2.2　董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，（至少包括一名会计专业人员）。设董事长一人。

　　现修订为：

　　5.2.2　董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，（至少包括一名会计专业人员）。设董事长一人，副董事长一人。

　　3、原文：

　　5.2.8 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　现修订为：

　　5.2.8 董事会设董事长1人，副董事长一人。由董事会以全体董事的过半数选举产生。

　　4、原文：

　　5.2.10 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

　　现修订为：

　　5.2.10 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集, 董事长不能召集时，由副董事长召集，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。

　　四、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　以上第三项议案须经股东大会审议通过。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2010年2月8日

　　简历：

　　章红，女，汉族，1971年2月出生，中共党员，研究生学历，高级会计师。1991年6月至1993年12月新疆珠江塑料厂历任财务科出纳、厂办劳动人事管理员；1993年12月至1996年4月历任新疆轻工股份有限公司财务部出纳、会计、财务部副部长；1996年4月至2006年5月历任新疆啤酒花股份有限公司财务部部长、总经理秘书兼人力资源部副部长、财务审计部部长、监察审计部部长；2006年6月至2010年1月担任新疆凯迪投资有限责任公司财务总监，其中2006年6月至2008年3月兼任新疆凯迪投资有限责任公司总经理助理；2006年12月至今担任新疆金纺纺织股份有限公司董事。与本公司的控股股东不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010－011

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　2010年第二次临时监事会会议决议公告

　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司第二次临时监事会会议通知，于2010年2月3日发送于各参会监事；公司2010年第二次临时监事会会议于2010年2月8日上午12：30分在公司总部3楼会议室，以现场投票方式召开。应参加会议监事5人，实际参加会议监事5人。会议由监事郑义泉先生主持。本次监事会符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、关于选举公司第五届监事会主席的议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司各位监事推举，选举郑义泉先生为我公司第五届监事会主席；同时，公司感谢已离任的公司原监事会主席杨阿娜女士为公司所作的工作。

　　二、关于监事会主席薪酬的议案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　为了加强公司生产经营的监督和管理，比照《新疆天山毛纺织股份有限公司高管人员薪资管理及年度绩效考评办法》，提议公司监事会主席享受公司副总经理薪酬待遇。

　　第二项议案需经公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　监事会

　　2010年2月8日

　　公司简称：天山纺织 股票代码：000813 公告号：2010－012

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　各位股东：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2010年2月25日上午10：30分

　　2、召开地点：乌鲁木齐银川路235号 公司总部3楼会议室

　　3、召集人：新疆天山毛纺织股份有限公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　a、公司董事、监事、高级管理人员

　　b、截止2010年2月22日交易结束时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于修改公司章程的议案》

　　2、《关于监事会主席薪酬的议案》

　　三、股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，个人股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者，还需持有书面的股东授权委托书及本人身份证）到公司登记。异地股东可用信函和传真形式登记。

　　2、登记时间：2010年2月23日上午10：00-14：00，下午15：00-19：00逾期不予受理。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐银川路235号公司证券投资部

　　五、联系方式

　　1、 电话：（0991）4336068 4336069

　　传真：（0991）4310472

　　2、 地址：新疆乌鲁木齐银川路235号

　　3、 邮编：830054

　　4、 联系人：李元 赵卫国

　　五、其他事项

　　出席会议人员食宿、交通费自理。

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　董事会

　　2010年2月8日

　　授 权 委 托 书

　　委托人：姓名 ，性别 ，身份证号码 。在股东单位的职务： 。（如系自然人股东则毋需填写）

　　兹委托股东代理人 先生（或女士）出席新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第二次临时股东大会。

　　（一）股东代理人的姓名 ，性别 ，身份证号码 。

　　（二）委托人 持有 股份有限公司 股，股东代理人代表股份数 股。

　　（三）股东代理人享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表决方式表决。

　　（四）股东代理人对列入股东大会的以下议案投赞成票： ；

　　以下议案投反对票： ；以下议案投弃权票： ；

　　（五）股东代理人对会议召开期间可能列入股东大会的临时议案有表决权，并可以按照自己的意思表决。（此项仅适用于年度股东大会情况）

　　（六）本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　（七）股东代理人不得转委托。

　　（八）法人股东名称 。（加盖单位印章）

　　营业执照注册号： 。

　　法定代表人（签字）： 。

　　（九）自然人股东（签字）： 。

　　（十）受托人（签字）： 。

　　身份证号码： 。

　　委托日期： 年 月 日

　　新疆天山毛纺织股份有限公司

　　独立董事意见书

　　新疆天山毛纺织股份有限公司2010年第二次临时董事会会议审议通过了《关于批准由总经理提名公司副总经理、财务总监的议案》，由公司总经理王广斌先生提名，聘任章红女士为公司副总经理兼财务总监，作为公司第五届董事会独立董事，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等法律法规的有关规定，现就聘任章红女士为公司副总经理兼财务总监发表如下独立意见：

　　经审阅章红女士的个人履历等相关资料，我们认为其具备相关专业知识和技能，任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。未发现有《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况。高级管理人员的选聘和提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及其股东利益的情况。我们同意上述高级管理人员的聘任。

　　独立董事： 赵成斌 王新安 邢建伟

　　2010年2月8日

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