本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　　延边公路建设股份有限公司第六届监事会第二次会议于2010年2月8日在本公司六楼会议室召开。应到监事3人，实到3人。会议由张淑荣女士主持。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过如下议案：

　　1.《2009年度监事会工作报告》，该议案3票同意，0票反对，0票弃权；

　　2.《2009年度财务决算报告》，该议案3票同意，0票反对，0票弃权；

　　3.《关于2009年度利润分配预案的议案》，该议案3票同意，0票反对，0票弃权；

　　4.《关于审议2009年度报告（正文及摘要）的议案》，该议案3票同意，0票反对，0票弃权；

　　5.《本公司监事会关于对2009年度报告的书面审核意见》，该议案3票同意，0票反对，0票弃权；

　　6.《关于2009 年度内部控制自我评价报告的议案》，该议案3票同意，0票反对，0票弃权。

　　延边公路建设股份有限公司监事会

　　2010年2月8日