本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东高速公路股份有限公司第三届董事会第三十二次会议（临时）于2010年2月8日上午以通讯表决方式在济南召开。会议应出席董事10名，实到董事10名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经审议，会议通过以下决议：

　　会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了关于与绿城集团签署战略合作框架协议的议案，同意公司与绿城房地产集团有限公司（以下简称"绿城集团"）签署战略合作框架协议，共同致力于房地产项目开发合作。

　　甲乙双方采取共同出资成立项目公司为管理平台的合作模式，双方以现金方式对各项目公司出资总额暂定50亿元人民币，随着项目的不断增加，如项目公司注册资本总额超过50亿元的，由双方另行协商确定。各项目公司具体出资规模、双方的出资比例根据具体项目情况协商确定，并由双方各自履行相关批准程序，原则上我公司出资55%-51%，绿城集团出资45%-49%，项目公司利润按双方实际出资比例分配。

　　公司董事会提示：本次战略合作框架协议的签署，仅确定了双方合作的意向和初步规划，尚具有不确定性；协议后续工作涉及股东大会权限的，将提交股东大会审议批准。就上述协议内容具体实施进展情况，公司将及时进行信息披露，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2010年2月9日