特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特变电工股份有限公司于２０１０年２月４日发出召开公司２０１０年第一次临时董事会会议的通知，２０１０年２月８日以通讯表决方式召开了２０１０年第一次临时董事会会议，应参会董事１１人，实际收到有效表决票１１ 份。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所做决议合法有效。

　　会议审议通过了公司与新疆众和股份有限公司２０１０年度关联交易的议案（详见特变电工临２０１０－００３号《特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司２０１０年度关联交易的公告》）。

　　关联董事张新、李建华回避表决，该项议案同意票９票，反对票０票，弃权票０票。

　　公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表独立意见：上述关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，上述关联交易是公司正常的销售行为，定价符合市场原则，未损害公司利益，对公司全体股东是公平的。

　　特变电工股份有限公司

　　２０１０年２月８日