本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

　　湖南正虹科技发展股份有限公司第五届董事会第五次会议于2010年2月6日上午在公司长沙办事处湘域中央30楼会议室以现场及通讯（传真）形式召开。公司应到董事7人，实到董事7人。公司监事会全体成员列席了本次会议。会议由公司董事长徐仲康先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于聘任"天健会计师事务所有限公司"为公司2009 年度审计机构的议案》，并同意提请2010年第一次临时股东大会审议：

　　公司2008年度股东大会审议通过了关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案。公司已接到开元信德会计师事务所有限公司《关于我所与浙江天健东方会计师事务所合并的通告》：经财政部、中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司和浙江天健东方会计师事务所有限公司合并，合并后名称变更为"天健会计师事务所有限公司"。合并后，开元信德会计师事务所有限公司有关审计、验资等注册会计师法定业务及其他业务均转由天健会计师事务所有限公司承办。因此，公司拟聘任合并更名后的天健会计师事务所有限公司为本公司2009年度财务审计机构。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《关于召开2010 年第一次临时股东大会的议案》：具体见《湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　湖南正虹科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年2月9日

　　湖南正虹科技发展股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召集人：公司董事会

　　2．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决议审议通过了《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　3．会议召开时间：2010年2月26日（星期五）上午9：30

　　4．会议召开方式：现场召开

　　5．出席对象：

　　（1）截至2010年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　6．会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1．本次会议审议的提案由公司第五届董事会第五次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　2．本次会议的提案如下：

　　审议《关于聘任"天健会计师事务所有限公司"为公司2009年度审计机构的议案》；

　　3．2010 年第一次临时股东大会所有提案内容详见公司于2010年2 月9日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn 上的公司《第五届董事会第五次会议决议公告》 [公告编号：2010-001]。

　　三、会议登记方式

　　1．登记方式：

　　（1）法人股股东持营业执照复印件、法人代表身份证明进行登记；

　　（2）自然人股东持深圳证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（后附）、授权人身份证明、深圳证券帐户卡及持股凭证进行登记。

　　（4）异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证件等上述（1）（2）.（3）项规定的有效证件后有效。

　　2．登记时间：2010年2月25日（上午8：30－11：00，下午1：00－4：00 ）

　　3．登记地点：湖南长沙市五一大道235号湘域中央一栋30楼公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　1．会议联系方式：

　　联系人：姜 玲

　　联系电话：0731-4599909

　　联系传真：0731-4599999

　　2．会议半天，股东（或代理人）与会费用自理。

　　3．若有其他事宜，另行通知。

　　特此公告。

　　湖南正虹科技发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年2月9日

　　附：

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席湖南正虹科技发展股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　股东帐号：　　　　　　　　　　所持股数：

　　委托人签名： 委托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期： 委托有效期限：

　　是否具有表决权：

　　参加会议回执

　　截止2010年2月22日下午3时，本人（单位）持有湖南正虹科技发展股份有限公司股票，拟参加公司2010年第一次临时股东大会。

　　股东帐号：　　　　　　　　　所持股数：

　　股东代表签名（盖章）：

　　年 月 日

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