本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　公司董事会于2010年2月8日收到副董事长张灵正先生提交的书面辞职报告，张灵正先生因个人原因请求辞去公司董事职务，因此也不再担任副董事长和战略决策委员会委员职务。辞职后，张灵正先生不在公司担任任何职务。张灵正先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

　　在此，公司董事会谨向张灵正先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　浙江利欧股份有限公司董事会

　　2010年2月9日