本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会六届七次会议于2010年1月28日以电子邮件的方式发出通知，于2010年2月8日以通讯方式召开，公司六名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：

　　一、《关于变更公司财务审计机构的议案》

　　根据公司2008年年度股东大会决议，公司已聘请天健光华（北京）会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构。鉴于其公司因业务发展需要，已与中和正信会计师事务所有限责任公司合并，合并后更名为"天健正信会计师事务所有限公司。公司拟改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，公司三位独立董事事先认可该案，同意提交董事会审议并发表独立意见。

　　经公司董事会审议同意公司改聘天健正信会计师事务所有限公司为公司 2009年度审计机构。本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　二、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(见附件)

　　表决结果：同意6票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　三、《召开2010年第一次临时股东大会的议案》

　　决定于2010年2月26日（星期五）上午10时在重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室召开2010年第一次临时股东大会，审议上述有关议案。

　　表决结果：同意6票，反对0票，回避0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会

　　2010年2月8日

　　重庆华立药业股份有限公司六届四次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆华立药业股份有限公司监事会六届四次会议于2010年1月28日以电子邮件的方式发出通知，于2010年2月8日以通讯方式召开，公司四名监事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：

　　一、《关于调整公司部分监事的议案》。

　　鉴于公司监事汪绍全先生已向监事会提出辞去监事、监事会主席职务，公司监事会提名廖家辉先生（简历附后）作为监事侯选人，提交到公司2010年第一次临时股东大会选举。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司监事会

　　2010年2月8日

　　附：监事候选人简历

　　廖家辉：男，1969年生，硕士，高级会计师。曾任海南大正会计师事务所审计专员，海南振华会计师事务所审计部经理，海南中力信资产评估有限公司审计部经理（合伙人），浙江盾安禾田金属有限公司财务部部长。现任华立集团股份有限公司资产管理部资产管理经理。

　　证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2010-005

　　重庆华立药业股份有限公司

　　召开2010年第一次临时股东大会的会议通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议基本情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2010年2月26日（星期五）上午10时

　　3、会议地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路八号公司会议室

　　4、会议召开方式：会议以现场表决方式召开。

　　二、会议议题：

　　1、《关于变更公司财务审计机构的议案》

　　2、《关于调整公司部分监事的议案》

　　三、会议出席对象

　　1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、截止2010年2月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可参加。因故不能出席会议的股东可以书面授权方式（授权委托书附后）委托代理人出席会议和参加表决，该受托人不必是公司股东；

　　3、公司聘请的鉴证律师。

　　四、出席会议登记办法

　　1、登记办法：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的应持本人身份证、营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

　　2、登记地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路八号投资管理部

　　3、登记时间：2010年2月24日-25日9：30-16：30

　　4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、传真的方式凭股东帐户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能保证其获得会议资料）。

　　五、联系人：宋大捷　　何立柱

　　联系电话：023-68269922 68269911 68269900（传真）

　　六、其他：会议半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会

　　2010年2月8日

　　附：

　　授权委托书

　　本人（本单位）作为重庆华立药业股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2010年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　一、委托 先生/女士代表本人（本单位）出席公司2010年第一次临时股东大会；

　　二、该代理人有表决权 /无表决权 ；

　　三、该表决权具体指标如下：

　　1、《关于变更公司财务审计机构的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　2、《关于调整公司部分监事的议案》（赞成、反对、弃权、回避）票。

　　四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 /无权 按照自己的意思表决。

　　委托人姓名 委托人身份证号码

　　委托人持有股数 委托人股东帐户

　　受托人姓名 受托人身份证号码

　　委托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　注1：委托人应在委托书中同意的相应的空格内划"√"，其他空格内划"X"；

　　2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2010-006

　　重庆华立药业股份有限公司

　　停牌公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重庆华立药业股份有限公司子公司华立仪表集团股份有限公司近日与法国SAGEMCOM公司就双方合作进行会谈。为维护投资者利益，保证公平信息披露，经公司申请，公司股票自2010年2月9日起停牌，预计将于2010年2月12日就该事项进行公告并复牌。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　重庆华立药业股份有限公司董事会

　　2010年2月8日

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