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广东南洋电缆集团股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2010年02月09日 08:57 全景网络－证券时报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司(下称公司)第二届董事会第十九次会议于2010年2月6日上午9:00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2010年2月1日以电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《对<公司非公开发行A股股票方案>中募集资金总额调减》的议案

　　由于公司2009年度拟向特定对象非公开发行A股股票方案已经2009年11月12日召开的2009年第三次临时股东大会批准，原拟募集资金净额将不超过59,745.97万元，用于新能源、船用与变频节能特种电缆项目，其中41,745.97万元拟用于项目的工程费用、其他费用、基本预备费投资，18,000万元拟用于项目流动资金。

　　为了更好的优化公司财务结构，结合公司自身财务状况，公司决定调减本次<非公开发行A股股票方案>中募集资金总额，调整后募集资金将不超过47,745.97万元，其中41,745.97万元用于项目的工程费用、其他费用、基本预备费不变，原方案项目流动资金18,000万元,本次调减为募集6,000万元，其余12,000万元将根据项目进度的实际情况公司以自筹资金方式投入。

　　因此，现对原方案中的：本次非公开发行股票募集资金将不超过59,745.97万元，将用于新能源、船用与变频节能特种电缆项目的表述进行修改。修改为：本次非公开发行股票募集资金将不超过47,745.97万元，拟全部用于"新能源、船用及变频节能特种电缆项目"。

　　此议案不涉及本次非公开发行A股股票方案的重大调整。

　　因该议案涉及公司与控股股东郑钟南先生的关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，为充分保护公司中小股东的利益，关联董事郑钟南先生、郑汉武先生（郑钟南先生的长子）、杨茵女士（郑钟南先生次子的配偶）、章先杰先生（郑钟南先生女儿配偶的兄弟）在该议案表决过程中回避表决。

　　独立董事事先认可本议案，并发表独立意见。独立意见刊登在2010年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《对<公司非公开发行A股股票预案>进行修订》的议案

　　根据《对<公司非公开发行A股股票方案>中募集资金总额调减》议案的相关内容，相应对《公司非公开发行A股股票预案》进行修订。

　　修订本议案不涉及本次非公开发行A股股票预案的重大调整。

　　独立董事事先认可本议案，并发表独立意见。独立意见刊登在2010年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　修改后的《公司非公开发行A股股票预案》2010年2月9日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过《对<公司本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性报告>进行修订》的议案

　　根据《对<公司非公开发行A股股票方案>中募集资金总额调减》的相关内容，相应对《公司本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性报告》进行修订。修订本议案不涉及本次非公开发行A股股票募集资金项目可行性报告重大调整。

　　独立董事事先认可本议案，并发表独立意见。独立意见刊登在2010年2月9日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。