重要提示：本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　国药集团药业股份有限公司第四届董事会第六次会议通知于2010年1月28日以书面形式发出，会议于2010年2月8日在公司五楼会议室召开。本次会议应到董事九名，实到董事八名，其中三名独立董事参加了会议，出席会议人数、召集和通知程序符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次董事会由公司董事长龚家申主持。

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过孙诚辞去公司董事职务，根据控股股东推荐，提请股东大会选举吕致远为公司董事的议案。此项议案提请2010年第一次临时股东大会审议，公司独立董事发表了同意改聘的独立意见。

　　二、以8票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过召开公司2010年第一次临时股东大会有关事项的议案。

　　公司拟于2010年2月25日上午9：00在公司五层会议室召开2010年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　1、时间：2010年2月25日上午9：00。

　　2、地点：公司五层会议室

　　3、审议内容：（1）审议孙诚不再担任公司董事，根据控股股东推荐，选举吕致远为董事的议案。

　　4、出席会议人员资格：（1）本公司董事、监事（2）截止2010年2月22日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有"国药股份"的股东，均有资格出席或委托出席本次股东大会。

　　5、会议登记办法：（1）登记手续：出席本次股东大会的股东持本人身份证、证券帐户或法人证明文件（受托人持身份证、委托人的证券帐户和授权委托书）办理出席会议登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。（2）登记地址：北京市崇文区永外三元西巷甲12号国药股份516室，公司董事会秘书办公室和证券部。

　　邮编：100077 电话传真：010-67260194

　　联系人：吕致远 赵兴伟

　　登记日期：2010年2月22日到23日，出席会议的股东费用自理。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2010年2月9日

　　附件1：授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本人(或法人)出席国药集团药业股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并代为行使表决权（在委托人不做具体表决指示的情况下，受托人有权根据自己的意见表决）。

　　委托人签字： 身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　受托人签字： 身份证号码：

　　委托日期：

　　附件2：吕致远近期工作简历: 2003年1月至今担任国药集团药业股份有限公司证券部主任；2004年3月至2008年4月担任董事会秘书、证券部主任；2008年4月至今担任副总经理、董事会秘书。