本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
荣信电力电子股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份")第三届董事会第二十八次会议通知于2010年2月5日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员,会议于2010年2月8日(星期一)以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人,实际出席董事九人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议:
一、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<内幕信息知情人报备制度>的议案》。
《内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、以9票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
特此公告
荣信电力电子股份有限公司
董事会
2010年2月9日