本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣信电力电子股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"荣信股份"）第三届董事会第二十八次会议通知于2010年2月5日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年2月8日（星期一）以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<内幕信息知情人报备制度>的议案》。

　　《内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

　　《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　荣信电力电子股份有限公司

　　董事会

　　2010年2月9日