本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第二十五次会议决定于２０１０年２月６日召开公司２０１０年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项提示如下：

　　一、会议基本情况

　　１、会议召开时间：２０１０年２月６日（星期六）上午９：３０

　　２、股权登记日：２０１０年２月３日（星期三）

　　３、会议召开地点：深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０３会议室

　　４、会议召集人：公司董事会

　　５、会议召开方式：现场投票表决

　　二、会议审议事项

　　１、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　１．１、选举第二届董事会６名非独立董事

　　１．１．１、选举陈五奎先生为公司董事

　　１．１．２、选举李粉莉女士为公司董事

　　１．１．３、选举林晓峰先生为公司董事

　　１．１．４、选举张盛东先生为公司董事

　　１．１．５、选举陈琛女士为公司董事

　　１．１．６、选举郑伟鹤先生为公司董事

　　１．２、选举第二届董事会３名独立董事

　　１．２．１、选举曾燮榕先生为公司独立董事

　　１．２．２、选举宋萍萍女士为公司独立董事

　　１．２．３、选举郭晋龙先生为公司独立董事

　　２、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　２．１、选举马小冈先生为公司监事

　　２．２、选举张鹏女士为公司监事

　　３、《关于确定公司董事、高级管理人员２００８年效益奖金考核的议案》；

　　４、《关于公司董事、高级管理人员２００９年薪酬的议案》；

　　５、《关于投资建设１５０ＭＷ非晶硅光伏电池生产线项目的议案》。

　　议案１、议案２采用累积投票制，即每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权（独立董事与其他董事分开计算），股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，但不得超过其拥有董事或监事选票数相应的最高限额，否则该议案投票无效，视为弃权。

　　上述第１、２、４项议案相关内容详见刊登于２０１０年１月２１日的《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《第一届董事会第二十五次会议决议公告》、《第一届监事会第十六次会议决议公告》、《独立董事关于公司董事会换届的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》；第３项议案内容详见刊登于２００９年１２月３０日的《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《第一届董事会第二十四次会议决议公告》中的第四项议案；第５项议案内容详见刊登于２００９年１１月１８日的《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《第一届董事会第二十三次会议决议公告》的第二项议案。

　　三、会议出席对象

　　１、截止２０１０年２月３日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席现场会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书附后）。

　　２、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　３、本公司聘请的见证律师。

　　４、本公司保荐机构的保荐代表人。

　　四、会议登记办法

　　１、登记方式：

　　（１）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

　　（２）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证；

　　（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　２、登记时间：２０１０年２月４日（上午８：３０～１２：００；下午１３：３０～１７：００）

　　３、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区侨香路香年广场Ａ栋８０２），信函请注明“股东大会”字样。

　　联系人：周崇尧 简金英

　　联系电话：０７５５－２９６８００３１

　　联系传真：０７５５－２９６８０３００

　　邮编：５１８０５３

　　五、其他事项

　　１、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　２、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　六、备查文件：

　　１、《第一届董事会第二十五次会议决议》

　　２、《第一届监事会第十六次会议决议》

　　３、《第一届董事会第二十四次会议决议》

　　４、《第一届董事会第二十三次会议决议》

　　特此公告。

　　深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年一月二十日

　　附件： 深圳市拓日新能源科技股份有限公司

　　２０１０年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席２０１０年２月６日召开的深圳市拓日新能源科技股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会，并代表本公司／本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司／本人，其后果由本公司／本人承担。

　　本公司／本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数： 委托人证券账户号码：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 受托日期及期限：

　　附注：１、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

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