本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　１、召开时间：２０１０年２月３日上午９：００时

　　２、召开地点：天津市西青区中北斜乡李楼南 公司１０１会议室

　　３、召开方式：现场投票方式

　　４、召集人：公司董事会

　　５、主持人：张世堂副董事长

　　６、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　１、出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人股东共５人，代表股份１２３６８２９９５３ 股，占公司有表决权总股份的７７．５４％。

　　２、有限售条件流通股股东出席情况

　　出席本次股东大会的有限售条件流股股东共１人，代表股份３０６０股，占公司有限售条件流通股表决权总股份的１００．００％。

　　３、无限售条件流通股股东出席情况：

　　出席本次股东大会的无限售条件流通股股东及股东代理人共４人，代表股份１２３６８２６８９３ 股，占公司无限售条件流通股表决权股份总数７７．５４％。

　　上述股东均现场出席了本次股东大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票的表决方式，形成了如下决议：

　　续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供２００９年度财务审计服务，并授权董事会根据实际情况在不超过７０万元的额度内决定２００９年度审计费。

　　五、律师出具的法律意见

　　１、律师事务所名称：金诺律师事务所

　　２、律师姓名：杨玲、吕宁

　　３、结论性意见：根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

　　六、备查文件

　　１、公司召开２０１０年第一次临时股东大会的通知；

　　２、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　３、律师出具的法律意见书；

　　４、其他相关资料。

　　特此公告。

　　天津一汽夏利汽车股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年２月４日

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