（上接B9版）

　　经注册会计师核验的本公司近三年非经常性损益明细表：

　　单位：元

　　明细项目

　　金额

　　2009年度

　　2008年度

　　2007年度

　　非流动性资产处置损益

　　－29，362．17

　　－559，256．74

　　－7，556．82

　　越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免

　　政府补助

　　3，064，699．95

　　3，627，748．30

　　1，389，906．00

　　对非金融企业收取的资金占用费

　　取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益

　　非货币性资产交换损益

　　委托他人投资或管理资产的损益

　　因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备

　　债务重组损益

　　企业重组费用

　　交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益

　　同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

　　与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

　　－4，465，020．00

　　除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益

　　处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

　　单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

　　对外委托贷款取得的损益

　　采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益

　　根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

　　受托经营取得的托管费收入

　　除上述各项之外的其他营业外收入和支出

　　25，052，262．89

　　734，900．26

　　1，342，820．14

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目

　　非经常性损益总额

　　23，622，580．67

　　3，803，391．82

　　2，725，169．32

　　减：非经常性损益的所得税影响数

　　2，877，742．40

　　650，118．62

　　409，061．57

　　非经常性损益净额

　　20，744，838．27

　　3，153，273．20

　　2，316，107．75

　　减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数

　　213．04

　　归属于公司普通股股东的非经常性损益

　　20，744，838．27

　　3，153，273．20

　　2，315，894．71

　　归属于公司普通股股东的净利润

　　85，600，404．66

　　29，926，966．32

　　27，330，950．10

　　减：归属于公司普通股股东的非经常性损益

　　20，744，838．27

　　3，153，273．20

　　2，315，894．71

　　扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

　　64，855，566．39

　　26，773，693．12

　　25，015，055．39

　　（三）管理层讨论与分析

　　1、财务状况分析

　　（1）资产负债构成

　　近三年公司的资产规模持续增长，其中，非流动资产在总资产中的比例逐年下降，流动资产在总资产中的比重保持上升趋势。

　　从负债构成分析，公司负债以流动负债为主，2009年公司流动负债占负债总额的比例有较大上升，主要是随着公司营业收入的增加，短期借款、应付账款及一年内到期的非流动负债增加所致。

　　（2）资产质量分析

　　流动资产中主要构成为货币资金、1 年以内的应收款项、当年投入的生产备料，其资产流动性、安全性、获利性良好，可变现性较强。

　　报告期内，公司应收账款规模较小，公司应收账款管理较好，大部分应收账款账龄时间都在一年之内。

　　公司存货主要是生产加工所需的原材料、处在加工过程中的半成品、以备销售的产成品，报告内公司存货与公司生产经营规模相适应，。

　　公司产品销售毛利率相对较高，报告期内正常流转存货的账面价值低于可变现净值。

　　公司固定资产均为公司研发、生产经营当中必不可少的房屋及建筑物、机器设备、电子设备及运输设备等，该等固定资产成新度较高，使用状况良好，不存在减值情形。本公司对所有固定资产计提折旧，折旧方法采用直线法。

　　从固定资产构成来看，截止2009年12月31日房屋及建筑物占公司固定资产的82．80％，上述房产目前完全满足了公司研发、管理和生产经营的需要，还为公司的未来规模扩张预留了空间。

　　公司报告期无形资产科目主要包括土地使用权、文字识别专有技术、电子本图书版权、手写板、联机全文本手写、绘图板专有技术等。

　　（3）公司资产减值准备

　　公司固定资产的使用状况良好，不存在减值的情形。公司管理层认为，公司资产减值准备计提政策稳健，与公司资产质量实际状况相符，能够保障公司的资本保全和持续经营能力。

　　（4）负债结构和偿债能力

　　报告期内，随着公司经营规模的扩大，公司的负债规模也相应增大。

　　公司流动负债中主要是短期借款和应付账款。

　　公司的非流动负债主要为专项应付款和预计负债。截至2009年12月31日，公司专项应付款为350．00万元，预计负债为446．50万元。

　　公司管理层认为，公司利息支付有保障；公司银行资信状况良好，公司固定资产成新度较高，主要固定资产可抵押，有获得持续贷款的能力；加之公司经营性现金流量和净现金流状况均较为理想，经营业绩稳定增长，公司没有或有负债等减弱变现能力的情况，因此公司的偿债能力较强。

　　（5）公司资产周转能力分析

　　公司最近三年应收账款周转率、存货周转率指标如下：

　　指标

　　2009年

　　2008年

　　2007年

　　应收账款周转率

　　18．47

　　10．13

　　16．32

　　存货周转率

　　3．96

　　2．47

　　3．05

　　公司应收账款周转率保持在较高水平。公司应收账款周转率明显高于可比上市公司的平均水平。

　　2009年，公司存货周转率比2008年上升，原因在于随着业务规模的扩大，虽然公司存货储备有大幅增长，但公司收款及时。

　　总体上，公司有较强的资产管理能力。

　　2、盈利能力分析

　　（1）营业收入分析

　　1）、营业收入及净利润的变动

　　近三年，公司不断推出新产品，公司营业收入稳步增长，近三年公司净利润分别为2，722．83万元、3，011．98万元和8，528．15万元，2008年比2007年增长了10．62％，2009年比2008年增长了183．14％，净利润增长较大。

　　2）、营业收入的构成

　　公司营业收入由主营业务收入和其他业务收入构成。

　　报告期内，公司主营业务收入稳定增长。

　　其他业务收入主要为汉王制造为外单位代工和汉王大厦部分房间对外租赁形成的收入。

　　（2）利润来源分析

　　1）、利润的主要来源

　　公司立足于软件主业，公司利润主要来源于主营业务。2007年、2008年和2009年，公司主营业务收入占营业收入的比例分别为91．11％、94．40％和98．19％。

　　2）、影响盈利能力连续性和稳定性的主要因素

　　未来影响公司盈利能力连续性和稳定性的主要因素有：

　　第一、公司主营的通用软件产品品类、技术授权和行业应用业务等的市场拓展。

　　第二、国家相关产业政策的持续和稳定。

　　公司在报告期内享受软件企业的各种税收优惠政策，税收优惠占公司净利润的比重较大。作为国家重点支持和大力发展的新兴产业，预计在未来相当长时期内，国家相关产业政策不会发生不利变化，同时公司未来营业利润将稳定增长。

　　（3）经营成果变动原因分析

　　报告期内，公司主营业务收入稳定增长，2008年及以前手写产品线是公司主要产品线之一，2009年由于电纸书系列产品的规模生产挤占了手写产品线的产能，使手写产品线收入有所下降；技术授权收入增长渐趋稳定。

　　1）、期间费用分析

　　公司报告期内期间费用情况如下表所示：

　　单位：万元

　　项目

　　2009年度

　　同比增长

　　2008年度

　　同比增长

　　2007年度

　　销售费用

　　15，925．33

　　173．07％

　　5，831．98

　　－13．98％

　　6，780．16

　　管理费用

　　7，534．92

　　51．50％

　　4，973．68

　　－1．52％

　　5，050．36

　　财务费用

　　825．90

　　－2．01％

　　842．80

　　38．38％

　　609．04

　　期间费用与营业收入比较：

　　项目

　　2009年度

　　2008年度

　　2007年度

　　销售费用／营业收入

　　27．38％

　　25．53％

　　28．97％

　　管理费用／营业收入

　　12．96％

　　21．77％

　　21．58％

　　财务费用／营业收入

　　1．42％

　　3．69％

　　2．60％

　　随公司营业收入逐年增长，销售费用相应增加，2007年、2008年和2009年销售费用占营业收入的比例分别为28．97％、25．53％和27．38％。

　　2009年销售费用比2008年增加173．07％，主要是由于2009年公司大力推广宣传电纸书系列产品，广告宣传费用大幅增长，同时营销人员增加，人工支出相应增加所致。2009年管理费用增长较大，增长率为51．50％，主要为研发费用增加所致。2008年公司财务费用较2007年增加38．38％，主要原因为公司进行了较大金额的银行筹资所致。

　　2）、营业外收入分析

　　单位：元

　　项目

　　2009年度

　　2008年度

　　2007年度

　　增值税返还

　　27，220，080．28

　　13，709，974．19

　　15，696，691．16

　　财政贴息资金

　　200，000．00

　　－

　　100，000．00

　　固定资产处置利得

　　19，558．47

　　1，548．06

　　－

　　商标权转让

　　24，946，290．00

　　－

　　－

　　政府拨款

　　2，870，079．95

　　3，627，748．30

　　1，289，906．00

　　诉讼和解收入

　　－

　　1，869，127．41

　　1，500，000．00

　　其他

　　124，454．09

　　16，000．28

　　18，275．61

　　合计

　　55，386，601．59

　　19，224，398．24

　　18，604，872．77

　　作为重点软件企业，为了支持公司做强做大，各级政府部门根据相关政策给公司提供了了财政补贴资金及其它政府拨款。

　　3）、所得税分析

　　公司近三年所得税费用如下表

　　单位：元

　　项目

　　2009年度

　　2008年度

　　2007年度

　　所得税费用

　　7，973，868．76

　　1，980，486．06

　　2，065，548．32

　　利润总额

　　93，255，331．98

　　32，100，269．92

　　29，293，864．07

　　报告期公司三新费用抵扣见下表：

　　单位：元

　　项目

　　2009年度

　　2008年度

　　2007年度

　　三新费用抵扣

　　10，528，734．81

　　6，396，813．90

　　18，624，565．30

　　（4）毛利率分析

　　报告期内，公司综合毛利率保持在50％以上，2008年与2007年基本持平，2009年综合毛利率有一定的下降。随着公司产品线的逐渐丰富、产品品类的增多、业务规模的增大，公司毛利率将保持相对稳定。

　　（四）股利分配政策

　　1、公司最近三年股利分配政策

　　公司的股利分配遵循同股同利的原则，按各股东所持股份数额分配股利；在每个会计年度结束后的六个月内，由公司董事会根据当年的经营业绩和未来的经营发展计划提出股利分配方案，经股东大会批准后实施；公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项；公司采用现金股利和股票股利两种形式派发股利；公司派发股利时，按照有关法律、法规的规定代扣代缴股东股利收入的应纳税金。本次发行前后，股利分配的一般政策将保持不变。

　　2、发行最近三年股利分配情况

　　（1）经2008年2月1日召开的公司2007年度股东大会表决通过，公司2007年度利润分配方案为：以公司2007年12月31日的总股本80，051，396股为基数每10股派现金1．00元（含税）。

　　（2）2009年2月6日，公司2008年度股东大会审议通过《2008年度利润分配方案》的议案，决定公司2008年度不进行利润分配。

　　（3）2010年1月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过《2009年度利润分配方案》的议案，决定公司2009年度不进行利润分配。

　　3、本次发行完成前滚存利润的处置安排及已履行的决策程序

　　经2009年12月30日召开的公司2009年第三次临时股东大会表决通过，公司发行前滚存利润的分配政策为：若本次股票发行并上市成功，则本次股票发行之日前所滚存的可供股东分配的利润由公司新老股东依其所持股份比例共同享有。

　　（五）控股子公司基本情况

　　1、汉王制造

　　发行人拥有全资子公司汉王制造有限公司。汉王制造成立于1998年12月28日，注册地和经营地为河北省三河市燕郊经济技术开发区，法人代表刘迎建，注册资本3，000万元。该公司为本公司硬件产品的生产基地。

　　经京都天华审计，截至2009年12月31日，汉王制造的总资产24，639．70万元，净资产6，571．72万元，2009年度实现净利润2，169．73万元。

　　2、汉王电子

　　汉王制造有控股子公司汉王电子。2009年2月17日，汉王制造和刘文芳共同出资成立汉王电子。汉王电子注册资本：人民币500万元，住所：三河市燕郊开发区汉王路1号，法定代表人：徐冬坚。

　　经京都天华审计，截至2009年12月31日，汉王电子的总资产为452．90万元，净资产434．91万元，2009年度净利润－65．09万元。

　　第四节募集资金运用

　　一、募集资金运用的基本情况

　　（一）本次发行募集资金规模及投向

　　经本公司于2009年12月30日召开的2009年第三次临时股东大会审议通过，公司本次拟公开发行人民币普通股（Ａ股）股票数量不超过3，000万股，募集资金按照轻重缓急，计划用于以下五个项目：

　　单位：万元

　　序号

　　项目名称

　　计划投资总额

　　1

　　汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品

　　5，000．00

　　2

　　基于ＯＣＲ识别技术的行业专用信息采集产品

　　4，652．00

　　3

　　电子纸智能读写终端项目

　　6，317．00

　　4

　　数字化仪相关设备与软件技术产业化

　　5，800．00

　　5

　　全国营销平台综合体系建设

　　3，175．00

　　－

　　总计

　　24，944．00

　　若本次发行募集资金不能满足项目资金需求，资金缺口部分公司将通过自筹方式解决；若本次发行募集资金超出项目所需资金，超出部分本公司将用于补充流动资金。上述募投项目计划总投资24，944万元，公司已用自有资金对以上部分项目进行先期投资，待募集资金到位后予以归还。

　　二、募集资金投资项目前景分析

　　“汉王多语种多平台文字识别软件系统及产品项目”建设期为2年，投产后2年达产。公司为了把握市场机遇，已先期用自筹资金投入建设本项目，截至2009年12月31日，本项目已实现投入1，642．79万元，占项目预算的32．86％。根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目达产后每年将新增收入12，200万元，计算期平均年销售收入为9，272万元，税后利润1，587万元，销售利润率为17．11％。该项目税前内部收益率为29．03％，税后内部收益率为24．90％，静态投资回收期为5．04年，动态投资回收期为5．39年。

　　“基于ＯＣＲ识别技术的行业专用信息采集产品项目”建设期为1年，投产后2年达产。公司为了把握市场机遇，已先期用自筹资金投入建设本项目，截至2009年12月31日，本项目已投入846．59万元，占项目预算的18．20％。根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目达产后每年将新增收入9，600万元，计算期平均年销售收入为7，680万元，税后利润1，157万元，销售利润率为15．07％。该项目税前内部收益率为27．12％，税后内部收益率为24．03％，静态投资回收期为4．83年，动态投资回收期为5．32年。

　　“电子纸智能读写终端项目”建设期为1年，投产后3年达产。本公司为了把握市场机遇，已先期用自筹资金投入建设本项目，截至2009年12月31日，本项目已投入10，264．26万元，占项目预算的162．49％。根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目达产后每年将新增收入18，000万元，计算期平均年销售收入为14，400万元，税后利润1，753万元，销售利润率为12．17％。该项目税前内部收益率为26．78％，税后内部收益率为23．79％，静态投资回收期为5．02年，动态投资回收期为5．40年。

　　“数字化仪相关设备与软件技术产业化项目”建设期为2年，投产后3年达产。公司为了把握市场机遇，已先期用自筹资金投入建设本项目，截至2009年12月31日，本项目已投入3，130．70万元，占项目预算的53．98％。根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目达产后每年将新增收入18，760万元，计算期平均年销售收入为14，258万元，税后利润1，354万元，销售利润率为9．50％。该项目税前内部收益率为27．87％，税后内部收益率为24．69％，静态投资回收期为5．07年，动态投资回收期为5．41年。

　　“全国营销平台综合体系建设项目”建设期为2年，截至2009年12月31日，本项目已投入802．37万元，占项目预算的25．27％。根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目主要效益指标如下：根据中国电子工程设计院出具的可行性研究报告，该项目达产后每年将新增收入2，300万元，税后利润679万元，项目税后内部收益率为26．87％，静态投资回收期为4．97年，动态投资回收期为6．01年。

　　第五节风险因素和其他重要事项

　　一、风险因素

　　1、知识产权风险

　　发行人所处的软件行业是知识经济时代的代表性产业，是近年来我国增长速度最快的高技术行业之一。但是，由于我国软件市场尚不成熟，对软件的知识产权保护还比较落后，软件产品被盗版、专有技术流失或泄密等现象还比较严重，侵权及盗版已成为制约我国软件行业发展和软件企业成长的重要障碍。因此，发行人面临着著作权被侵权、软件包被盗版等相关知识产权保护的风险。

　　2、诉讼风险

　　软件行业内存在较为普遍的涉及知识产权的诉讼和仲裁事项，原因往往是软件产品被盗版或侵权、专有技术泄密、软件价值低估、不同技术方案产生相同应用效果、利用诉讼拖延并打击竞争对手等。此类诉讼具有诉讼周期长、技术复杂程度高、取证难度大等特点。发行人作为软件企业，同样存在上述诉讼风险。

　　3、税收、财政优惠风险

　　（1）增值税税收优惠政策变化的风险

　　根据国务院国发［2000］18号文和财政部、国家税务总局、海关总署财税［2000］25号文，对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产业，按17％的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3％的部分实行即征即退政策。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税，该优惠政策的有效期自2000年6月24日起至2010年12月31日。如果国家税收优惠政策发生不可预期的不利变化，将直接影响公司的净利润和财务周转。

　　（2）所得税税收优惠政策变化的风险

　　依据国务院颁布的国发［2000］18号文和财政部、国家税务总局、海关总署财税［2000］25号文的规定，对国家规划布局内重点软件企业，当年未享受免税优惠的减按10％的税率征收企业所得税。本公司2003、2004、2006 年、2007年、2009年都被认定为“国家规划布局内重点软件企业”。若本公司以后年度不能被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，本公司须按15％的税率缴纳企业所得税。因此，本公司存在所得税税收优惠政策变化的风险。

　　（3）国家各项支持经费减少的风险

　　从长期来说，由于国内软件企业与国际软件企业相比，无论在技术、规模和人员知识层次上均有较大差距，在相当长的一段时期内，国家仍将会给予软件企业各项优惠措施。本公司作为国家高技术研究发展计划成果产业化基地，国家各部门给予本公司各种支持经费2007年度至2009年度分别为1，238．17万元、1，006．74万元和1，071．71万元，如果国家相关产业政策发生变化，或者科研经费的支持力度减小，可能会对本公司的研究和开发产生一定影响。

　　4、募集资金投资项目风险

　　公司本次发行的募集资金投资项目具有软件行业高投入、高收益和高风险的特点。尽管公司本次募集资金投向均是公司专注多年主业的升级或必要延伸，但在项目建设及开发过程中，面临着技术开发的不确定性、技术替代、宏观政策变化、市场变化等诸多风险，任何一项因素向不利于公司的方向转化，都有可能影响项目的投资效益。此外，也可能由于主、客观原因导致工程延误，或在项目完工后，产品质量、工艺水平在短时间内达不到设计要求，因此，亦不排除公司在项目管理和组织实施中存在一定的风险。

　　5、净资产收益率下降的风险

　　预计公司本次募集资金到位后，公司资产规模和净资产将有较大幅度的增长。由于募集资金投资项目须有一定的建设周期，募集资金产生经济效益存在一定的不确定性和时间差，因此本次发行后公司存在净资产收益率下降的风险。

　　二、其他重要事项

　　（一）重大合同

　　1、2003年，国投创业投资有限公司委托招商银行长安街支行向公司贷款人民币8，000，000．00元， 2010年1月7日，双方正式签订展期协议，展期至2010年10月30日。

　　2、2009年9月18日，公司与北京银行中关村支行签订了0055274号综合授信合同，给予本公司综合授信额度为10，000．00万元，截至2009年12月31日，公司流动资金借款余额为8，500万元。

　　3、2008年12月31日，公司同招商银行世纪城支行签订了综合授信协议，给予公司2，000万元的信用额度，截至2009年12月31日，在此授信额度下，有2，000万元贷款余额尚未到期。

　　4、2009年3月30日，汉王制造以三号和四号厂房及对应土地使用权作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订抵押借款合同，截至2009年12月31日，共向三河市农村信用合作联社营业部借款2，000万元。

　　5、2009年6月18日，汉王制造以办公楼和二号厂房及对应土地使用权作为抵押物，与三河市农村信用合作联社营业部签订抵押借款合同，截至2009年12月31日，共向三河市农村信用合作联社营业部借款1，980万元。

　　6、2008年10月13日，汉王制造以宿舍楼和浴室及对应土地使用权作为抵押物，与工商银行廊坊燕郊支行签订了最高额为700万元的抵押合同，截至2009年12月31日，向工商银行廊坊燕郊支行借款700万元。

　　7、2009年2月20日，公司与北京百纳威尔科技有限公司签署了《合同书》，有效期为15个月，授权使用费为200万元人民币。期满后自动延期一年，此后每年均按此延长。

　　8、2009年5月4日，公司与深圳华为通信技术有限公司签署了《汉王手写识别软件授权合同》，授权时间为2009年1月1日起至2012年3月31日，授权使用费为100万元人民币／年。

　　9、2009年7月18日，公司与苹果公司签订了《商标和解及转让协议》。汉王科技同意将其在世界任何地方申请或注册的所有和任何与“ＩＰＨＯＮＥ”相关商标，包括但不限于中国境内的“ｉ－ｐｈｏｎｅ及图形”（申请号：4073735）和“Ｉ－ｐｈｏｎｅ（美术字体）”（申请号：6233340）（“汉王Ｉ－ｐｈｏｎｅ商标”）出售予苹果公司，苹果公司向汉王科技合计支付3，650，000美元。

　　10、2009年9月17日，公司与深圳市中盟科技股份有限公司签订了《云南“玉溪视频抓拍机动车信息系统”项目购销合同》，合同金额为243万元。

　　（二）具有较大影响的诉讼和仲裁事项

　　1、公司与ＷＡＣＯＭ诉讼事项

　　ＷＡＣＯＭ公司与公司在报告期曾经有诉讼事宜， 2008年4月9日，公司及汉王制造与ＷＡＣＯＭ公司签订了全面和解协议，协议各方均相互撤销诉讼。和解协议达成后，消除了公司笔数位板产品知识产权方面的纠纷，有利于公司开拓市场。

　　保荐人认为：“鉴于当事人已签署《和解协议》，汉王科技的上述法律诉讼不会对汉王科技的经营和财务状况产生重大不利影响。”

　　发行人律师认为：“鉴于当事人已签署《和解协议》，黑龙江省哈尔滨市中级人民法院、上海市第一中级人民法院、美国华盛顿州西区地区法院已经准许或同意相关当事人撤回起诉，相关当事人正在分别请求其他相关法院准许撤回起诉或请求国家知识产权局专利复审委员会准许撤销专利无效宣告请求，本所及经办律师认为，发行人关于上述法律诉讼、专利无效宣告请求的法律行动不会对发行人的经营和财务状况产生重大不利影响。”

　　2、公司与南开越洋诉讼事项

　　2009年6月16日，ＥｘｐｅｒＥｘｃｈａｎｇｅ Ｉｎｃ．向天津市第一中级人民法院提交了起诉状，起诉汉王科技及天津市汉王新技术发展有限公司（汉王科技的经销商）侵犯其计算机软件著作权。

　　汉王科技认为，与南开越洋的纠纷属于公司生产经营过程中出现的普通合同纠纷，因此向天津市第一中级人民法院提出了管辖权异议。2010年1月8日，天津市高级人民法院以（2009）津高立民终字第0058号《民事裁定书》认为该案受汉王科技与南开越洋签署的《软件许可协议》中仲裁条款的约束，并作出终审裁定：驳回南开越洋对汉王科技的起诉。

　　公司所有发起人股东承诺如因上述软件著作权纠纷公司需承担赔偿责任，则公司实际承担的赔偿责任由公司所有发起人股东承担连带责任，所有发起人股东共同对本公司进行足额补偿。该软件著作权纠纷不会对本公司造成经济上的损失，不会对本公司未来的生产经营产生重大影响。

　　发行人律师认为，发行人与南开越洋发生的上述软件著作权纠纷不会对发行人日常经营及本次发行上市造成重大不利影响。

　　保荐机构认为，本次软件著作权纠纷事项不会对公司本次发行上市造成重大不利影响。

　　3、公司与与中华书局的版权诉讼事项

　　2009年11月30日，中华书局向北京市海淀区人民法院起诉汉王科技，称汉王科技的汉王电纸书国学版四个型号的产品中预装的“二十五史”，侵犯了中华书局“点校版二十五史”的著作权，要求公司赔偿其经济损失446．50万元。

　　原告中华书局认为公司涉嫌侵权的“点校版二十五史”包含在由北京国学时代文化传播股份有限公司（简称“国学公司”）授权公司使用的《国学备要》中，公司接到法院通知后，向法院提交了追加国学公司为本案诉讼第三人的申请，法院依法追加国学公司为本案的诉讼第三人。

　　发行人认为该项诉讼对公司的现在及未来不构成重大影响，该诉讼发生后，公司已停止在国学版电纸书中预装《国学备要》。若法院判定汉王科技需承担连带赔偿责任，汉王科技有权向国学公司追偿。同时，公司按照谨慎的原则，在2009年度对该项诉讼全额计提了446．50万元预计负债。

　　针对中华书局与汉王科技的版权诉讼事项，发行人律师认为，中华书局案件结果不会对发行人日常经营及本次发行上市造成重大不利影响。

　　保荐机构认为，本次诉讼事项不会对公司本次发行上市造成重大不利影响。

　　第六节本次发行各方当事人和发行时间安排

　　一、本次发行各方当事人

　　名称

　　住所

　　联系电话

　　传真

　　经办人或联系人

　　发行人：汉王科技股份有限公司

　　北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

　　010－82786816

　　010－82786786

　　朱德永

　　保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

　　北京市朝阳区建国路81号20办公1Ｔ01－06，07，08号房屋

　　010－59026662

　　010－59026690、010－59026670

　　崔学良、安薇

　　律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心写字楼Ａ座40层

　　010－58785006

　　010－58785566

　　唐丽子、彭晋

　　会计师事务所：京都天华会计师事务所有限公司

　　北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

　　010－68315858－5103

　　010－88395050

　　杨贵鹏、刘海山

　　股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

　　深圳市深南中路1093号中信大厦18楼

　　0755－25938000

　　0755－25988122

　　收款银行：中国工商银行华贸中心支行

　　拟上市的证券交易所：深圳证券交易所

　　深圳市深南东路5045号

　　0755－82083333

　　0755－82083190

　　二、本次发行的重要日期

　　初步询价及推介

　　2010年2月3日—2010年2月5日

　　定价公告刊登日期

　　2010年2月8日

　　申购日期和缴款日期

　　2010年2月9日

　　预计股票上市日

　　发行结束后将尽快申请在深圳证券交易所挂牌交易

　　第七节备查文件

　　在公司招股期间投资者可在以下地点查阅本公司招股意向书全文、备查文件和附件：

　　1、发行人：汉王科技股份有限公司

　　住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

　　法定代表人：刘迎建

　　联系人：朱德永

　　电话：010－82786816

　　传真：010－82786786

　　2、保荐机构（主承销商）：中德证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区建国路81号20办公1Ｔ01－06，07，08号房屋

　　法定代表人：侯巍

　　联系人：崔学良、安薇

　　电话：010－59026662

　　传真：010－59026690、010－59026670

　　3、招股意向书全文还可通过以下网站查阅：

　　ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　汉王科技股份有限公司

　　2010年2月1日

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