证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2010-01

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　2010年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年1月12日（星期二）上午9:00点

　　2、召开地点：山东省泰安市东岳大街104号公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次会议

　　6、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东（含股东代理人，下同）共计3人、代表股份118，245，570股，占公司有表决权总股份的24.59%。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议的提案：《关于增选包信源先生为公司监事的提案》，根据《公司章程》，本提案采用累积投票制表决。

　　表决情况：出席会议股东同意118，245，570股，占出席会议有表决权股份总数的100%，无反对和弃权票。

　　表决结果：该提案经与会股东表决通过，包信源先生入选公司第六届监事会监事。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：山东公允律师事务所

　　2、律师姓名：汪宏、靳孝萧

　　3、结论性意见：公司本次临时股东会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次临时股东会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次临时股东会决议合法有效。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　二Ο一Ο年一月十三日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2010-02

　　中国石化山东泰山石油股份有有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第十次会议于2010年1月12日在公司本部召开，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会监事王明昌先生主持，会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过并决议如下：

　　经王明昌先生提名，一致同意包信源先生为中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会主席，任期自本次监事会决议至本届监事会届满时止。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监 事 会

　　二0一0年一月十三日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2010-03

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　公司关注到近期互联网上有关公司将进行重大资产重组的传闻事项。

　　二、澄清说明

　　经核实，本公司针对上述传闻事项说明如下：

　　1、传闻不属实。

　　2、公司董事会不存在筹划公司资产重组、发行股份等事项。

　　3、经书面函询公司控股股东、实际控制人，公司控股股东和实际控制人目前不存在筹划对公司资产重组、收购、发行股份事项，未就上述事项签署过相关意向、协议等文件。

　　4、本公司、控股股东和实际控制人承诺：目前及未来3个月内，不筹划有关本公司的重大资产重组、收购、发行股份等事项。

　　三、必要的提示

　　1、公司已于 2009 年10 月 28 日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站披露了《2009 年度业绩预告公告》。2009年度业绩不存在需要修正的情形。

　　2、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年1月13日

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