本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会下发的《关于核准河北金牛能源股份有限公司向冀中能源峰峰集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2009】707号）和《关于核准冀中能源集团有限责任公司及一致行动人要约收购河北金牛能源股份有限公司股份义务的批复》（证监许可【2009】708号），本公司已按照相关规定，完成了资产交割手续和新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记事宜。

　　截至本公告签署之日，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团根据相关部门的要求准备了标的资产中采矿权、土地、房产以及机动车等资产权证过户所需的相关资料，因本公司拟将名称变更为"冀中能源股份有限公司"，本公司拟在该事项获得公司股东大会批准，完成工商登记后，办理上述资产的过户手续。上述权证过户在时间上存在不确定性。

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇九年十二月三十日

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