证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2009-22

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第六届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司第六届监事会第九次会议于2009年12月23日在公司本部召开，应出席的监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席柴运芝女士主持。会议以3票同意；0票反对；0票弃权，审议通过并决议如下：

　　1、接受柴运芝女士因工作调整辞去监事会主席、监事职务的请求；

　　2、提议召开公司2010年第一次临时股东会，选举一名监事，以补齐缺额；

　　3、提名包信源先生为监事候选人，并提交公司2010年第一次临时股东会选举。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇〇九年十二月二十四日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2009-23

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第六届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第十一次会议通知于2009年12月11日以传真方式送达各位董事，会议于12月23日在公司四楼会议室举行，董事长冯东青先生委托副董事长陈国梁先生主持本次会议并行使表决权，张卫平董事因故未出席会议，应到董事8人，实到7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以7票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：一、接受周宾先生因工作调整辞去公司副总经理职务的请求；

　　二、经总经理陈国梁先生提名，聘任李建文先生、贾长亭先生为公司副总经理，任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届满时止。

　　三、召开2010年度第一次临时股东会：

　　根据监事会提议，董事会决定召开公司2010年第一次临时股东会，相关具体事宜见《关于召开公司2010年第一次临时股东会的通知》。

　　此公告。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月24日

　　附件

　　李建文先生简历

　　李建文，男，42岁，工学学士，工商管理硕士，高级经济师。历任中国石化山东泰山石油股份有限公司董事、证券部部长、总经理办公室主任。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理、董事会秘书、党委委员。持有公司股份4649股，与控股股东及实际控制人无关联关系，未受过证监会、交易所的处罚。

　　贾长亭先生简历

　　贾长亭，男，46岁，中专毕业，助理工程师。历任中国石油化工股份有限公司滨州石油分公司博兴公司经理、书记；中国石油化工股份有限公司滨州石油分公司零售公司经理、滨州石油分公司经理助理兼滨州石油分公司零售公司经理；滨州石油分公司经理助理兼滨州东营石油分公司零售中心经理；山东润元高速公路油气管理有限公司副经理。现任中国石化山东泰山石油股份有限公司副总经理。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人无关联关系，未受过证监会、交易所的处罚。

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号：2009-24

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　关于召开2010年第一临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第十一次会议决议召开公司2010年第一次临时股东会，现将相关事项通知如下：

　　1、会议时间：2010年1月12日上午9点整，会期半天。

　　2、会议地点：公司本部六楼会议室（山东泰安东岳大街104号）。

　　3、召集人：中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会。

　　4、召开方式：现场审议，记名投票表决。

　　5、会议议程为审议《关于增选包信源先生（简历附后）为公司监事的提案》。

　　6、参会对象：2010年1月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东及股东授权代表，均有权出席股东会，并依照有关法律、法规及公司章程行使表决权。股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人代为出席和表决。

　　公司董事、监事及其他高级管理人员。

　　公司聘请的律师。

　　7、参会登记：法人股东应持有法人授权委托书、股东帐户卡和出席者身份证进行登记；

　　个人股东应持有本人身份证和股东帐户卡，受托代理人还须持有授权委托书（格式附后）、委托人及代理人身份证、委托人股东帐户卡进行登记。

　　股东也可以采取信函、传真形式登记。

　　登记时间：2010年1月11日上午8：30至下午4：30。

　　登记地点：公司证券管理部。

　　联系人：李支清联系电话：0538-6269630

　　联系传真：0538-8265450

　　联系地址：山东省泰安市东岳大街104号

　　邮政编码；271000

　　7、其他事项：本次会议期间出席者食宿及交通费用自理。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月24日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生(女士)代表本人(单位)出席中国石化山东泰山石油股份有限公司2010年第一次临时股东会，并按以下权限行使代理权。

　　1.对召开股东会通知所列示的第项议题投赞成票；

　　2.对所列示的第 项议题投反对票；

　　3.对所列示的第 项议题投弃权票；

　　4、如果股东不作具体指示，股东代理人(可/否)按自己意愿表决。

　　委托人签名（委托人为法人的，应加盖单位印章)：

　　委托人股东帐号：

　　委托人委托股数：

　　代理人(签名)：

　　代理人身份证号：

　　委托日期：有效日期：

　　附件：

　　包信源先生简历

　　包信源，男，44岁，大学本科毕业，经济学学士，会计师。历任中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长；清华大学企业管理研究生班学员；山东石油总公司资产管理部主任；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处代理处长；中国石油化工股份有限公司山东石油分公司审计处处长。未持有公司股份，与控股股东及实际控制人无关联关系，未受过证监会、交易所的处罚。

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