江西昌河汽车股份有限公司公告（系列）
股票代码：600372 股票简称：*ST昌河 编号：临2009 — 31
江西昌河汽车股份有限公司
2009年度第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况。
一、会议召开和出席情况：
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)2009年度第一次临时股东大会于2009年12月19日下午14：00在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦第四会议室召开。出席会议的股东7名，代表股份326，435，577股，占公司总股份484，625，174股的67.36%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次大会由公司董事会召集，会议由董事长卢广山先生主持，公司董事、监事、高管人员及北京嘉源律师事务所见证律师列席了会议。
二、提案审议情况：
会议通过认真审议，逐项以记名表决的方式，通过了以下决议：
1、以326，435，577票同意，0票反对，0票弃权通过公司名称变更修正的议案:
公司名称由“江西昌河汽车股份有限公司”变更为“中航航空电子设备股份有限公司”。
2、以326，435，577票同意，0票反对，0票弃权通过修改公司章程的议案；
3、以326，435，577票同意，0票反对，0票弃权通过公司会计政策、会计估计的议案；
4、以9，065，613票同意，0票反对，0票弃权通过公司与中航科工关联交易的议案。
（在表决时关联股东中国航空工业集团公司、中国航空科技工业股份有限公司、中国航空供销总公司、中国民用飞机开发公司回避表决）
三、律师见证情况：
经北京嘉源律师事务所徐莹律师现场见证，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，包括增加临时议案的程序，出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定，通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2009年度第一次临时股东大会会议资料
2、经与会董事签字确认的公司2009年度第一次临时股东大会决议
3、北京嘉源律师事务所关于江西昌河汽车股份有限公司2009年度第一次临时股东大会法律意见书
特此公告。
江西昌河汽车股份有限公司
董事会
2009年12月21日
股票代码：600372 股票简称：*ST昌河 编号：临2009 — 32
江西昌河汽车股份有限公司第四届董事会
2009年度第八次会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西昌河汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会2009年度第八次会议通知及资料于2009年12月10日以直接送达或传真方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2009年12月19日在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦第四会议室召开。
会议应到董事9人，实际到会董事9人。公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢广山主持。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：
1、审议刘忠文先生辞去副总经理的议案，与会董事均投了赞成票：
因工作变动的原因，经本人申请，公司副总经理刘忠文先生提出辞去公司副总经理职务。公司董事会认为，刘忠文先生在任公司副总经理期间，对工作尽职尽责，为公司的重大资产重组和公司的发展付出了辛苦努力，公司董事会为此表示感谢，并请刘忠文先生一如既往关心、支持公司的发展。
2、审议公司董事会提案管理制度的议案，与会董事均投了赞成票：
根据江西证监局的赣证监发[2009]129号文规定，为进一步加强公司董事会提案管理，提高公司治理水平和决策效率，公司制订出《董事会提案管理制度》。（见同日公告）
该议案将提交公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。
特此公告
江西昌河汽车股份有限公司董事会
2009年12月21日
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