本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重点提示：

　　1、公司TFT产品小批量的订单主要是指国内小尺寸方面，由于需求不旺等因素，每年大约几百公斤的销售量。

　　2、大尺寸方面，现在都处于免费试用期，下游面板厂商需要长期持续稳定的供应商，公司目前尚无规模化持续稳定的生产记录，短期内较难确定获得有规模的订单。

　　3、预计公司2009年度与2008年度相比业绩无重大变化。

　　一、传闻情况

　　近来，各媒体对公司子公司石家庄永生华清液晶有限公司"TFT-LCD用液晶材料"项目进行了相关报道， "TFT-LCD用液晶材料技术、生产能力已解决"，"获得订单是大幅度提升效益的关键"等。

　　二、澄清说明

　　对于上述市场传闻，公司经向各有关部门调查核实，并经董事会确认，对有关传闻核实如下：

　　1、对于媒体报道TFT-LCD用液晶材料技术中描述，"TFT液晶设计产能为年产50吨以上。公司50吨的TFT生产能力已经验收。目前，公司还拿到了100亩土地的使用权"等。经公司核实，以上报道不属实。今年，石家庄永生华清液晶有限公司的国家高技术产业化示范工程-TFT-LCD用液晶材料高技术产业化示范工程项目顺利通过河北省发改委验收，目前已掌握TFT-LCD用液晶材料的核心技术，完成了产品的中试阶段，目前初步具备年产20吨的能力。关于100亩土地使用权的事情，由于石家庄永生华清的生产基地分属市内三个地点，公司有意在石家庄开发区内选址整合公司的生产基地，但目前公司并没有付诸实施，更没拿到土地使用权。另扩产100吨的TFT项目暂时没有列入日程。

　　2、对于媒体报道"预计明年二三月份TFT液晶材料开始有大批量订单，以及目前有小批量的出货"等，经公司核实，以上报道不准确。目前行业情况分析，TFT-LCD用液晶材料市场仍然由少数国外厂商垄断，市场竞争格局仍未发生实质性变化，公司作为市场后入者，市场开发难度和时间成本仍然较大，该产品的市场进入门槛仍然较高，公司TFT-LCD用液晶材料能否大规模应用并实现预计收益尚存在一定的不确定性。目前公司TFT产品小批量的订单主要是指国内小尺寸方面，由于需求不旺等因素，每年大约几百公斤的销售。大尺寸方面，现在都处于免费试用期，下游面板厂商需要长期持续稳定的供应商，公司目前尚无规模化持续稳定的生产记录，短期内较难确定获得有规模的订单。

　　三、风险提示

　　目前，石家庄永生华清液晶有限公司基本情况：今年受宏观经济形势的影响，下游市场萎缩，行业内竞争更加激烈，低端产品价格下滑， TFT液晶材料产品尚没有形成规模订单。

　　预计公司2009年度与2008年度相比业绩无重大变化。

　　《中国证券报》、《证券时报》、巨潮网为本公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准。

　　敬请广大投资者注意风险。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月22日

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