证券代码：600399股票简称：抚顺特钢公告编号：临2009—029

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议

　　决议公告暨召开2009年

　　第三次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2009年12月15日，抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）以通讯方式召开第四届董事会第四次会议，会议于同年12月11日以书面、电话和电子邮件方式向全体董事进行了通知，本次会议应参加表决董事17人，实际参加表决董事17人，会议召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

　　会议审议通过如下议案：

　　一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

　　公司改聘中准会计师事务所有限责任公司为2009年度公司审计评估机构，年度服务费为48万元。

　　公司董事会对京都天华会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意17票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定召开2009年第三次临时股东大会。具体事宜如下：

　　（一）会议时间：2009年12月31日(星期四)上午10：00

　　（二）会议地点：抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司二号会议室。

　　会议召开方式：现场方式召开。

　　（三）会议议题：

　　1、审议《关于更换会计师事务所的议案》；

　　2、审议《关于修改并重新签署〈土地租赁协议〉的议案》；

　　3、审议《关于签署〈供货协议〉的关联交易议案》。

　　以上第二、三项议案已于2009年10月21日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，详见2009年10月23日登载在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站sse.com.cn公司公告。

　　（四）会议参加办法

　　1、参会人员：（1）2009年12月23日当天收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均可参加；（2）本公司全体董事、监事、高级管理人员，（3）公司聘请的律师。

　　2、登记办法：凡符合上述条件的个人股东凭个人身份证和股票帐户卡或代理人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡到本公司证券部登记出席手续。外地股东也可信函或传真登记，时间以公司证券部收到传真和信函为准；法人股东代表凭法定代表人授权委托书、股东代表身份证复印件登记。

　　3、登记时间：2009年12月28日上午8：00—11：00，下午13：00—16：00。

　　4、与会股东或委托代理人交通及住宿费自理，会期半天。

　　5、联系方式：

　　电话：0413—6676495

　　传真：0413—6676495

　　邮政编码：113001

　　联 系 人：孔德生、赵越

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年12月15日

　　附：授 权 委 托 书

　　兹全权委托先生（女士）代表我单位（个人）出席抚顺特殊钢股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：身份证号：

　　委托人持股数委托股东帐号：

　　受托人签名：身份证号

　　委托日期：2009年月日

　　（本授权委托书原件、复印件均有效）

　　证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 公告编号：临2009-030

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　关于更换会计师

　　事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　自公司发起设立和上市至今，公司一直聘任京都天华会计师事务所有限公司为审计评估机构。本公司对京都天华会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！

　　公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司成立后，除本公司外，目前均聘请中准会计师事务所作为审计机构。鉴于东北特殊钢集团有限责任公司从集团发展运作考虑，需统一外部审计，为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关事宜，公司董事会审计委员会经慎重考虑，拟改聘承担公司年审工作的会计师事务所，由原京都天华会计师事务所有限责任公司，改聘中准会计师事务所有限责任公司为2009年度公司审计评估机构，年度服务费为48万元。

　　中准会计师事务所有限公司成立于1996年3月，公司注册资金500万元，注册地址为北京市海淀区首体南路22号国兴大厦四层，注册号110000003570712。

　　中准会计师事务所是全国百强会计师事务所之一。在中国注册会计师协会发布的“2009年度会计师事务所综合评价前百家信息”，中准会计师事务所在全国会计师事务所中综合评价名列第十八名，具有财政部、证监会批准的证券、期货相关业务审计资格；具有人民银行、财政部批准的金融相关审计业务A级资格；具有建设部批准的工程造价咨询甲级资质；具有司法鉴定资格。

　　该所在吉林长春、辽宁大连、辽宁沈阳、海南海口、湖南长沙、青海西宁等地设有七个分所。在黑龙江、山东、上海、广东、湖北、四川、江苏、浙江、新疆、内蒙古等省（市）区设有成员所。

　　中准建所以来，为股份有限公司、国有中央企业、地方企业、外商投资企业、私营企业、证券公司、银行和金融保险企业、房地产企业、外经商贸企业、电信邮政企业、民航及服务企业、烟草企业、电力企业、工业制造企业、建筑业、行政事业单位等单位提供了优质的年度会计报表审计、经济责任审计、专项审计、资产评估、基本建设工程预决算审核、税务代理、清产核资、企业改制重组咨询、管理咨询等服务，业务范围覆盖全国。

　　上述更换会计师事务所事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月15日

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