证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2009—034

　　山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议公告暨召开公司二○○九年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○○九年第六次临时会议于二○○九年十二月十四日以通讯表决的方式进行。会议通知于二○○九年十二月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长李安民先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

　　会议由董事长李安民先生主持，经通讯表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案：

　　一、关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案

　　内容详见《山西安泰集团股份有限公司关于与山西汾西瑞泰煤业投资有限

　　责任公司进行互相担保的公告》。

　　二、关于公司向山西汾西中泰煤业有限责任公司进行增资的议案

　　内容详见《山西安泰集团股份有限公司关于对参股公司增资的公告》。

　　三、关于召开公司二○○九年第三次临时股东大会的议案

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2010年1月5日（星期二）上午10:00

　　3、会议地点：公司办公大楼三楼会议室

　　4、会议方式：现场投票的表决方式

　　5、会议出席对象

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截至2009年12月25日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（3）公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。

　　（二）会议审议事项

　　《关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案》

　　（三）会议预登记方法

　　1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

　　法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

　　2、登记时间：2009年12月30日（星期三）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2009年12月30日前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券部

　　4、联系方式：

　　通讯地址：山西省介休市安泰工业区 安泰集团证券部

　　联 系 人：刘明燕 温海霞

　　邮政编码：032002

　　电 话：0354-7531034

　　传 真：0354-7536786

　　（四）注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　（五）备查文件

　　山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议。

　　备查文件存放于山西安泰集团股份有限公司证券部办公室。

　　附件：授权委托书

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人/本单位作为山西安泰集团股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代为出席公司二○○九年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权O）
关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案

　　

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐户：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2009—035

　　山西安泰集团股份有限公司

　　关于与山西汾西瑞泰煤业投资

　　有限责任公司进行互相担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、担保情况概述

　　公司2009年12月14日召开的第六届董事会二○○九年第六次临时会议审议并通过了《关于与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案》，同意公司与汾西瑞泰签订《互保协议》，约定互相就对方向银行申请的借款提供担保，担保的最高限额为人民币4亿元，担保期限为二年。

　　该议案需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　为解决本公司炼焦用煤来源问题，公司参股14%与山西汾西矿业（集团）有限责任公司、晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司共同出资成立“山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司”（以下简称“汾西瑞泰”），整合晋中市的部分煤炭资源。该公司已于2009年10月16日注册成立，其参与晋中市煤炭资源的整合工作正在进行中，该公司基本情况如下：

　　（1）公司注册地点：晋中市榆次区桥东街26号

　　（2）法定代表人：翟红

　　（3）注册资本：16,800万元

　　（4）经营范围：煤炭投资与管理、机械修配、煤炭技术开发及服务。

　　三、董事会意见

　　公司与汾西瑞泰进行互相担保，有助于推动汾西瑞泰收购煤矿工作的顺利完成，加快解决公司的原料煤来源问题，同时也能满足公司自身生产经营发展的需要，符合公司的整体利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币24,840.95万元，占本公司2008年度经审计净资产的11.14%（不含本次担保，均系本公司为控股子公司的担保），无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月十四日

　　证券代码：600408 证券简称：安泰集团 编号：临2009—036

　　山西安泰集团股份有限公司

　　关于对参股公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、投资概述

　　为了落实山西省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度的政策及文件精神，解决公司炼焦用煤来源问题，公司与山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称“汾西矿业”）共同出资成立了“山西汾西中泰煤业有限责任公司”（以下简称“汾西中泰”）。为了加快资源开发进度，汾西中泰拟进行增资扩股，同时引进第三方投资者“山西中阳钢铁有限公司”，注册资金由2000万元增加为5500万元，公司以自筹资金615万元参与本次增资，本次增资完成后，公司持有汾西中泰29%的股权。

　　本次增资议案经公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议全体董事一致通过。

　　二、投资标的及增资方案介绍

　　汾西中泰成立于2007年9月14日，注册地址为山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二层，法定代表人翟红，经营范围包括煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务，截至2009年11月30日，该公司未经审计的总资产为2600万元，净资产为2000万元，净利润为0元。

　　本次增资前，汾西矿业出资1020万元，占汾西中泰股本总额的51%，公司出资980万元，占汾西中泰股本总额的49%；本次增资完成后，汾西矿业累计出资额为人民币2805万元，占公司股本总额的51%，公司累计出资额为人民币1595万元，占汾西中泰股本总额的29%，山西中阳钢铁有限公司以现金出资人民币1100万元，占汾西中泰股本总额的20%。

　　三、新增投资主体介绍

　　山西中阳钢铁有限公司成立于1992年10月，是集采煤、选煤、采矿、选矿、炼铁、炼钢、轧钢、发电为一体的国家级大型钢铁企业。公司位于山西省吕梁市中阳县城北郊，法定代表人：袁玉珠。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资有助于推动目标公司业务的顺利开展，加快解决公司炼焦用煤来源问题，并获得满意的投资回报，符合公司的发展需要和长远规划。

　　五、备查文件目录

　　公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司董 事 会

　　二○○九年十二月十四日

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