关于“葛洲CWB1”认股权证行权特别提示公告

　　证券代码：600068 股票简称：葛洲坝 编号：临2009-092

　　债券代码：126017 债券简称：08葛洲债

　　权证代码：580025 权证简称：葛洲CWB1

　　中国葛洲坝集团股份有限公司

　　关于“葛洲CWB1”认股权证行权特别提示公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中国葛洲坝集团股份有限公司认股权证上市公告书》的约定，“葛洲CWB1”认股权证（交易代码580025，行权代码582025）存续期为2008年7月11日至2010年1月10日，“葛洲CWB1”认股权证将于2010年1月4日进入行权期。2010年1月4日至2010年1月10日中的5个交易日为“葛洲CWB1”认股权证的行权期，在行权期“葛洲CWB1”认股权证将停止交易，葛洲坝A股股票（股票代码：600068）、葛洲坝公司债券（公司债代码：126017）仍正常交易（法律法规另有规定除外）。“葛洲CWB1”认股权证的最后交易日为2009年12月31日（星期四），从2010年1月1日开始“葛洲CWB1”认股权证将停止交易，请投资者注意相关投资风险。

　　“葛洲CWB1”认股权证因公司配股除权调整后的行权价格为7.66元/股，行权比例为1:0.59。投资者每持有1份“葛洲CWB1”认股权证，有权在2010年1月4日至2010年1月10日期间的5个交易日内以7.66元/股的价格认购0.59股葛洲坝A股股票，按照“葛洲CWB1”认股权证的行权比例计算的标的证券不足1股的部分予以舍弃处理，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。

　　2010年1月8日为“葛洲CWB1”认股权证的行权终止日，截至当日交易时间结束时点（即15:00），尚未行权的“葛洲CWB1”认股权证将被全部注销，提请投资者注意。

　　如有疑问，请于工作时间（上午8:00-12:00，下午2:30-6:00）拨打热线电话027-83790455、027-83790216、021-68801587咨询。

　　特此公告。

　　中国葛洲坝集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月十五日