第五届监事会第六次会议

　　决议公告

　　证券简称：民生银行 证券代码：600016 编号：临2009-053

　　中国民生银行股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议

　　决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国民生银行股份有限公司第五届监事会第六次会议采取通讯表决方式召开，表决截止日期为2009年12月14日，会议通知已于2009年12月4日以电子邮件或邮寄方式发出，向全体监事发出表决表8份，收回8份，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了关于《中国民生银行监事会提名与薪酬委员会工作细则（修订案）》的决议。

　　议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国民生银行股份有限公司监事会

　　2009年12月15日