厦门创兴置业股份有限公司
第四届董事会第十四次
会议决议公告暨关于召开2009年
第三次临时股东大会的通知
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 公告编号：临2009－037号
厦门创兴置业股份有限公司
第四届董事会第十四次
会议决议公告暨关于召开2009年
第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门创兴置业股份有限公司第四届董事会第十四次会议通知于2009年11月25日以书面及电话通知方式发出，并于2009年12月14日在厦门市建业路18号阳明楼9楼会议室召开，会议应到董事9名，实到董事5名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。董事严曙、魏原因故未能出席会议，均委托董事长郭恒达代为出席会议并行使表决权；董事蒲晓东因故未能出席会议，委托董事陈冠全代为出席会议并行使表决权；独立董事黄晓良因故未能出席会议，委托独立董事雷震球代为出席会议并行使表决权。会议由董事长郭恒达先生主持。会议符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定。经与会董事审议，会议通过了如下议案：
一、关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的预案；
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
同意为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供银行借款担保，贷款金额不超过25,000万元，贷款期限不超过8年。详见公司于2009年12月15日刊载在《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的本次担保公告。
根据《公司章程》的有关规定，该议案还需提交公司股东大会审议。
二、关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案。
表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。
公司定于2009年12月30日召开2009年第三次临时股东大会，具体会议事项如下：
（一）会议时间：2009年12月30日上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：厦门市建业路18号阳明楼9楼公司会议室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主要议程：
《关于公司为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的议案》
（五）会议出席对象：
1、公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年12月23日下午收市后，中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席；因故不能出席的股东可委托代理人出席。
（六）会议登记办法：符合上述条件的股东于2009年12月28-29日（上午9：00-11：00；下午3：00-5：00）持本人身份证、股东帐户等证明；委托代理人还需用代理人身份证以及授权委托书、委托人证券帐户；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、法人证券帐户、出席人身份证到公司董秘办办理登记手续。外地股东也可以信函或传真方式登记。
（七）与会股东食宿、交通费用自理。
联系办法：
①地址：厦门市建业路18号阳明楼9楼本公司董秘办 ②邮编：361012
③电话：（0592）5318020-390 ④传真：（0592）5311821
⑤联系人：李晓玲 连福汉 郑惠萍
厦门创兴置业股份有限公司
2009年12月14日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人出席厦门创兴置业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人证券帐户： 委托人持有股数：
委托权限： 委托日期：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
（本表复印有效）
特此公告 。
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 公告编号：临2009－038号
厦门创兴置业股份有限公司
关于为全资子公司祁东神龙矿业有限公司提供借款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
厦门创兴置业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）拟为全资子公司祁东神龙矿业有限公司（以下简称“神龙矿业”）向银行申请25,000万元的额度借款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过8年。
该担保事项已经公司2009年12月14日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过。根据《公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：祁东神龙矿业有限公司
法定住所：祁东县洪桥镇祁丰新区竹苑路
法定代表人：周清松
注册资本：人民币15,000万元，系本公司的全资子公司
公司类型：有限责任公司
经营范围：矿产品销售
截至2009年11月30日，神龙矿业资产总额39,461.93万元，负债总额25,612.85万元（其中银行贷款为0万元），净资产13,849.07万元。
三、担保协议的主要内容
担保协议尚未签署。
四、本次担保对公司的影响
本公司为神龙矿业提供担保，是为满足神龙矿业拟向银行申请人民币25,000万元额度借款需要，有利于保障该公司老龙塘铁矿开发项目的持续投入，有利于提高公司的未来赢利能力，保障公司的持续、稳定发展，符合公司及全体股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2009年11月30日，本公司对外担保余额为人民币0元。
如本次担保获得公司股东大会批准并施行，则公司对外担保总额为人民币25,000万元，占公司2008年12月31日经审计净资产的53.58％，占2008年12月31日经审计总资产的比例为40.67%。
特此公告。
厦门创兴置业股份有限公司
2009年12月14日
证券代码：600193 证券简称：创兴置业 公告编号：临2009－039号
厦门创兴置业股份有限公司公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会于2009年12月14日收到严曙先生辞去本公司董事职务的辞职报告。根据有关规定，董事严曙先生的辞职自辞职报告送达本公司董事会时生效。公司董事会感谢严曙先生为公司发展所作出的贡献。严曙先生的辞职不会影响本公司董事会正常运作。本公司董事会将尽快提名推荐合适董事候选人，并提交公司股东大会审议。
厦门创兴置业股份有限公司
2009年12月14日
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