第四届董事会第八次会议决议公告

　　及召开2009年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600488股票简称：天药股份编号：2009-016

　　天津天药药业股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议决议公告

　　及召开2009年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2009年12月14日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2009年12月4日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事长卢彦昌先生主持。应出席会议的董事9人，实到8人，董事郝于田先生因出差未能参加本次董事会，公司监事及高管人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会董事全票通过以下议案：

　　1.审议通过了关于郝于田先生辞去公司董事的议案；

　　因年龄原因、工作变动，郝于田先生不在天津金耀集团有限公司（公司实际控制人，持有公司第一大股东天津药业集团有限公司74%股份）任职，辞去公司董事职务。郝于田先生任职期间为公司的持续发展和规范运作做出了重要贡献，公司对此表示感谢。

　　2.审议通过了关于提名冯祥立先生为公司董事候选人的议案，并将该议案提交2009年第三次临时股东大会审议；

　　2009年12月，冯祥立先生被天津市国资委任命为天津金耀集团有限公司党委副书记、总裁，公司第一大股东天津药业集团有限公司（持有公司股权46.83%）提名冯祥立先生为公司董事候选人，冯祥立先生简历详见附件1；

　　3.审议通过了关于卢彦昌先生辞去公司董事长的议案；

　　2009年12月，卢彦昌先生被天津市国资委任命为天津金耀集团有限公司党委书记、董事长。为规范并完善公司的治理结构，卢彦昌先生辞去公司董事长职务。作为金耀集团及天药股份的管理与技术核心，卢总仍然担任公司董事，并将继续主持和领导公司在技术和管理等各方面的战略规划与实施工作，指导和监督公司为社会和广大股东创造价值。

　　4.审议通过了关于选举杨凤翝先生为公司董事长的议案，杨凤翝先生简历详见附件2；

　　5.审议通过了关于召开2009年第三次临时股东大会的议案。

　　公司拟召开2009年第三次临时股东大会，现将本次会议的召开情况通知如下：

　　（1）会议时间：2009年12月30日上午9时

　　（2）会议地点：天津远洋宾馆（天津市河北区远洋广场5号）

　　（3）会议议题：审议选举冯祥立先生为公司董事的议案。

　　（4）会议出席对象：

　　1）截止2009年12月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东；

　　2）股东委托的代理人（授权委托书详见附件3）；

　　3）公司董事、监事和高级管理人员；

　　4）公司法律顾问。

　　（5）登记办法：

　　1）登记手续：凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；国家股和法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人上交所股票帐户卡。

　　2）异地股东可采取信函或传真的方式登记。

　　3）登记时间：2009年12月28日、29日，上午8:30-11:30，下午2:00-5:00。

　　4）登记地点：天津天药药业股份有限公司董事会办公室

　　5）地址：天津市河东区八纬路109号

　　6）邮政编码：300171

　　7）联系人：张珉、徐倩

　　8）联系电话：022-24160800转1011

　　9）传真：022-24160910

　　（6）会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　（7）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　特此公告。

　　天津天药药业股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　附件1：冯祥立先生简历：

　　冯祥立先生，46岁，博士研究生，正高级工程师。 曾任天津溶剂厂技术员、车间主任、研究所副所长、副厂长、党委副书记、厂长，天溶化工有限公司总经理，天津渤海精细化工有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任天津金耀集团有限公司党委副书记、总裁，天津药业集团有限公司党委副书记、总经理。

　　附件2：杨凤宏羽先生简历：

　　杨凤翝先生，58岁，大专，高级工程师。曾任天津制药厂一车间组长、车间工会主席，天津药业公司行政处副处长，天津药业公司104、102车间主任，天津药业公司总经理助理，天津药业公司副总经理，本公司董事、常务副总经理。现任本公司董事长、天津药业集团有限公司副总经理，天津金耀集团天药销售有限公司总经理。

　　附件3：授权委托书及回执样本

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表本人出席天津天药药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会，并代表行使表决权。

　　股东姓名/名称：委托人持股数：

　　委托人（签名）身份证号码：

　　受托人（签名）身份证号码：

　　委托日期：

　　回 执

　　截止2009年12月25日，我单位（个人）持有天津天药药业股份有限公司股票共计 股，拟参加天津天药药业股份有限公司2009年第三次临时股东大会。

　　股东名称：股东帐号：

　　持有股数：出席人姓名：

　　股东签字（盖章）：

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