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上海兴业房地产股份有限公司收购报告书（摘要）

http://www.sina.com.cn 2009年12月15日 05:18 中国证券网-上海证券报

　　(上接B28版)

　　注册号：350200200015767

　　税务登记证：厦税征字35020367827796X号

　　经营范围：对工业、农业、房地产业、高科技产业、娱乐业、服务业、商业、能源业的投资管理，资产管理信息咨询、企业咨询顾问、物业管理。

　　2、主要财务数据

　　根据立信闽都出具的闽信审字（2009）第A038号《审计报告》，双润投资最近两年一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日
流动资产	47,646,475.77	1,075,548.06
非流动资产	82,934,080.87	24,548,099.44
资产合计	130,580,556.64	25,623,647.50
流动负债	43,018,835.91	15,630,000.00
非流动负债	36,000,000.00	0.00
负债合计	79,018,835.91	15,630,000.00
所有者权益合计	51,561,720.73	9,993,647.50
项目	2009年1-10月	2008年度
营业收入	1,647,392.17
营业利润	-579,061.51	-8,470.00
利润总额	-579,061.51	-8,470.00
净利润	-431,926.77	-6,352.50

　　注：公司于2008年11月27日成立，故只有一年一期财务数据。

　　3、双润投资本次交易评估情况

　　根据天健评估出具的天兴评报字（2009）第448-1号资产评估报告书，天健评估分别采用收益现值法和资产基础法对双润投资截至2009年10月31日的全部股东权益进行了资产评估，最终确定以收益现值法评估值为最终结果。

　　（1）资产基础法估值

　　根据资产基础法，双润投资资产评估结果汇总如下：

　　单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
流动资产	4,764.65	4,765.60	0.95	-
非流动资产	8,293.41	15,267.29	6,973.88	84.09
长期股权投资	1,079.96	1,874.72	794.76	73.59
投资性房地产	7,198.52	13,377.64	6,179.12	85.84
资产总计	13,058.06	20,032.89	6,974.83	53.41
流动负债	4,301.88	4,301.88	0	0
非流动负债	3,600.00	3,600.00	0	0
负债总计	7,901.88	7,901.88	0	0
净资产	5,156.18	12,131.01	6,974.83	135.27

　　双润投资净资产价值评估增值主要为非流动资产中投资性房地产的评估增值，为双润投资持有的“中祥大厦”、“龙门天下”物业增值。双润投资拥有产权的龙门天下大厦-1层、4-6层，购买单价为厦门市市场指导价6,000元/平方米，中祥大厦-1层、2层购买单价为厦门市市场指导价地下1层7,000元/平方米，2层4,500元/平方米。经市场调查，“龙门天下”小区1层商铺售价达28,000元/平方米，二手住宅均价为9,000元/平方米，“中祥大厦”小区1层商铺售价达40,000元/平方米，二手住宅均价为13,000元/平方米。原物业由于购买价格便宜，账面价值偏低，根据评估基准日的客观市场价值。

　　长期股权投资增值为双润投资持有的上市公司2,445,277.00股，2009年11月18日转让给厦门新大洲商贸发展有限公司，转让单价7.68元/股，总价款18,779,727.36元，评估价值取扣除费用后的1,874.72万元。

　　（2）收益现值法估值

　　①未来收益确认

　　本次以收益现值法对双润投资进行整体评估时，租约期内的公司收益，按照合同约定租金计算未来各年期收益，租约期外第一年及以后各年，均与合同期内最后一年租金水平相同。

　　②折现率确认

　　双润投资主营业务是对拥有的物业进行出租，经营风险相对于房地产开发企业较低，天健评估按照房地产估价规范的要求，首先，采取市场提取法确定租金还原利率，即搜集市场上三宗以上类似房地产的价格、净收益等信息，选用相应的收益法计算公式，求取租金还原利率为4%；其次，双润投资虽然未来具有比较稳定的收益来源，但是考虑未来房地产租赁市场受国家宏观调整政策影响、同一类型物业租售供求关系影响、物业所在区域生活水平的变化等因素影响，可租物业供求状况仍然具有一定的不稳定性，所以，本次评估考虑2%的风险调整系数。折现率为6%。

　　③收益法评估值结果

　　以2009年10月31日为基准日，经收益现值法评估后，双润投资净资产评估值为10,952.62万元，增值率112.42%。

　　（3）资产基础法与收益法估值比较

　　以2009年10月31日为基准日，双润投资按资产基础法评估价值12,131.01万元，增值率135.27%，按收益现值法评估价值为10,952.62万元，增值率112.42%。资产基础法与收益现值法结果相差1,178.39万元。

　　（4）评估结论

　　天健评估认为，收益现值法评估结果比资产基础法评估结果少1,178.39万元，从更符合企业实际经营情况考虑和稳健性原则，本次评估选择收益现值法的评估结果10,952.62万元，作为双润投资的最终评估结论。

　　（四）厦门大洲物业经营管理有限公司

　　1、基本情况

　　公司名称：厦门大洲物业经营管理有限公司

　　企业性质：有限责任公司(法人独资)

　　注册地址：湖明路东侧龙门世家二楼

　　法定代表人：谢济仁

　　注册资本：300万元人民币

　　成立日期：1998年7月16日

　　注册号：350200200014931

　　税务登记证：厦税征字350204612312427号

　　经营范围：物业代理、管理；从事市场物业经营管理，出租市场场所（摊位）和设施，为进场经营者提供相关服务（限下属市场经营）。

　　2、主要财务数据

　　根据立信闽都出具的闽信审字（2009）第A039号《审计报告》，大洲物业最近两年一期的主要财务数据如下：

　　单位：元

项目	2009年10月31日	2008年12月31日	2007年12月31日
流动资产	20,913,997.06	11,884,486.73	12,051,720.19
非流动资产	28,149.15	4,561,673.44	4,685,163.37
资产合计	20,942,146.21	16,446,160.17	16,736,883.56
流动负债	15,130,398.63	11,563,316.90	13,058,879.01
非流动负债	0.00	0.00	0.00
负债合计	15,130,398.63	11,563,316.90	13,058,879.01
所有者权益合计	5,811,747.58	4,882,843.27	3,678,004.55
项目	2009年1-10月	2008年度	2007年度
营业收入	5,025,588.60	5,791,055.40	4,373,433.86
营业利润	1,438,593.93	1,615,524.61	1,575,365.98
利润总额	1,220,786.07	1,616,511.63	1,615,085.58
净利润	928,904.31	1,204,838.72	1,438,429.89
归属于母公司　　所有者的净利润	928,904.31	1,204,838.72	1,438,429.89

　　3、大洲物业本次交易评估情况

　　根据天健评估出具的天兴评报字（2009）第448-1号资产评估报告书，天健评估分别采用收益现值法和资产基础法对大洲物业截至2009年10月31日的全部股东权益进行了资产评估，最终确定以收益现值法评估值为最终结果。

　　（1）资产基础法估值

　　根据资产基础法，大洲物业资产评估结果汇总如下：

　　单位：万元

项目	账面价值	评估价值	增减值	增值率（%）
流动资产	2,091.40	2,100.46	9.06	0.43
非流动资产	2.81	2.68	-0.13	-0.05
资产总计	2,094.21	2,103.14	8.93	-
流动负债	1,513.04	1,513.04	0	0
非流动负债	-	-	0	0
负债总计	1,513.04	1,513.04	-	-
净资产	581.17	590.10	8.93	1.54

　　（2）收益现值法估值

　　①未来收益确认

　　以2009年10月31日为基准日，大洲物业目前管理了大洲城市花园、新世纪广场、龙门世家、龙门天下、中祥大厦、碧海晴空等小区近40万平方米，2010年开始将新增的厦门第一广场的物业管理。

管理楼盘	类型	面积（㎡）	收费标准（元/㎡/月）
管理楼盘	类型	面积（㎡）	2008年	2009年	2010年	2011年
大洲城市花园	住宅	25,460.00	0.8	0.8	0.8	0.8
	商场	3,540.78	1.2	1.2	1.2	1.2
	店面	1,530.87	1	1	1	1
	停车位	79.00	80	80	80	80
新世纪广场	住宅	41,781.09	1.2	1.2	1.2	1.2
	店面	4,912.33	1.2	1.2	1.2	1.2
	停车位	166.00	80	80	80	80
龙门世家	住宅	11,954.24	1	1	1	1
	商场	3,285.49	1.5	1.5	1.5	1.5
	店面	2,809.06	1.5	1.5	1.5	1.5
	停车位	12.00	80	80	80	80
龙门天下	住宅	44,630.16	1.2	1.2	1.2	1.2
	商场	13,193.38	2.8	2.8	2.8	2.8
	店面	2,267.61	1.2	1.2	1.2	1.2
	停车位	143.00	80.00	80.00	80.00	80.00
中祥大厦	住宅1	100,598.02	1.5	1.5	1.5	1.5
	住宅2	13,859.65	1.8	1.8	1.8	1.8
	商场	8,513.22	2.8	2.8	2.8	2.8
	店面	3,761.32	1.2	1.2	1.2	1.2
	停车位	342.00	80	80	80	80
碧海晴空	住宅	24,600.38	2	2	2	2
碧海晴空	停车位	148.00	80	80	80	80
厦门第一广场	写字楼	58,253.55	-	-	20	20
厦门第一广场	商场	5,267.13	-	-	20	20

　　②收益率确认

　　天健评估根据WIND资讯搜集的物业管理公司全行业平均净资产收益率8%，作为本次评估的折现率进行测算。

　　③收益法结果

　　按收益现值法评估，大洲物业100%股东权益价值为4,376.66万元，增值率653.08%。

　　（3）评估结论

　　大洲物业的主营业务是为建成小区物业提供服务并获取收益，大洲物业2008年度、2009年1-10月主营业务收入分别为579.11万元、502.56万元；2008年度、2009年1-10月净利润分别为120.48万元、92.89万元。2010年下半年滨江房地产的厦门第一广场物业将竣工并开始租售，大洲物业将对该厦门第一广场提供物业服务，通过对大洲物业历史期财务状况、经营情况的分析，并考虑未来期间新增业务对公司收益的影响，天健评估认为，资产基础法的评估结果没有反映各单项资产有机结合创造的整体效应，收益现值法评估，是假设大洲物业持续经营前提下，通过预测未来期间的收益并按照适当的折现率折现，计算评估值。本次评估以收益现值法的评估结果4,376.66万元，作为大洲物业最终评估结论，能客观反映该公司的股权价值，服务于评估目的。

　　四、本次收购股份的权利限制情况

　　大洲集团、港润房地产和陈铁铭承诺，自本次发行的股份登记在其名下之日起36个月内，不转让该等新增股份。

　　除上述承诺外，收购人本次收购取得的股份不存在其他权利限制情况。

　　第四节收购资金来源

　　本次收购系以资产认购上市公司向大洲集团、港润房地产、陈铁铭发行股票的方式得以实现，不涉及收购资金的支付，因此不存在收购资金直接或间接来源于ST兴业或其关联方的情况，也不存在收购资金或者其他对价直接或者间接来源于借贷的情况。

　　收购人及其一致行动人声明

　　本人（以及本人所代表的机构）承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

　　收购人：厦门大洲房地产集团有限公司

　　法定代表人：

　　陈铁铭

　　2009年月日

　　厦门大洲房地产集团有限公司

　　法定代表人：

　　2009年月日

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第四届董事会第三次

　　（临时）会议决议公告

　　证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗编号：临2009-41

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　第四届董事会第三次

　　（临时）会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司第四届董事会第三次（临时）会议通知于2009年12月11日以传真和电子邮件的方式送达全体董事，会议于2009年12月14日以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。会议审议通过《关于公司与加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市加拿大塞尔温资源有限公司合资开发加拿大育空省塞尔温铅锌矿项目的预案》。

　　同意公司与加拿大塞尔温资源有限公司以塞尔温铅锌矿项目为基础，成立一个各占50%权益的合资公司，以此进行塞尔温铅锌矿项目开发。加拿大塞尔温资源有限公司将塞尔温铅锌矿项目的所有矿业权、矿产租赁权、所有许可证及资产转入该公司名下并占该公司50%的权益，公司将向该公司一次性注资1亿加元拟获得50%的权益，并在注入资金按照《框架协议》规定的范围每使用2,000,000元后获得1%的参股权益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本预案需提交公司股东大会审议。

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　证券代码：60497 证券简称：驰宏锌锗公告编号：临2009－42

　　云南驰宏锌锗股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　1、投资标的名称：公司与加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市加拿大塞尔温资源有限公司合资开发加拿大育空省塞尔温铅锌矿项目

　　2、投资金额：1亿加元

　　特别风险提示：

　　1、本次对外投资事项需获得云南省国有资产监督管理委员会、云南省商务厅、云南省外汇管理局及国家发展与改革委员会的核准，以及公司股东大会的批准。

　　2、此框架协议签订至双方签署合作协议尚有一段时间的不确定性，并且矿产勘探和开发具有一定风险。

　　一、对外投资的概述

　　1、对外投资的基本情况

　　合作双方于2009年12月12日在云南昆明市云南冶金大厦进行了审慎充分的磋商，并就合作意向达成了框架协议。塞尔温资源有限公司（SELWYN RESOURCES LTD.，）（以下简称“塞尔温公司”）董事会选定公司为唯一合作伙伴，并按如下方式进行合作，其合作方式为：公司与塞尔温公司将以塞尔温铅锌矿项目为基础，成立一个各占50%权益的合资公司。塞尔温公司将塞尔温项目的所有矿业权、矿产租赁权、所有许可证及资产转入该公司名下并占该公司50%的权益，公司将向该公司一次性注资1亿加元拟获得50%的权益，以此进行塞尔温铅锌矿项目开发。

　　2、2009年12月14日公司第四届董事会第三次（临时）会议审议通过《关于公司与加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市加拿大塞尔温资源有限公司合资开发加拿大育空省塞尔温铅锌矿项目的预案》。本次交易尚需获得云南省国有资产监督管理委员会、云南省商务厅、云南省外汇管理局及国家发展与改革委员会的核准，以及公司股东大会的批准。

　　本次交易不构成关联交易。

　　二、交易对方基本情况

　　1、交易对方情况简介

　　塞尔温公司，在多伦多创业证券交易所上市，代码为SWN。塞尔温公司前身是 Pacifica 资源有限公司。塞尔温公司位于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市里查德大街509号，该公司主营业务为金属矿山勘探和开发。

　　塞尔温公司的前身在 1998 年购买了 Don 和 HP 矿权区的全部权益并开始了初级勘探。2005 年 5月，塞尔温公司与 Placer Dome (CLA) 有限公司（51%股份）和 Cygnus 矿业公司（49%股份）组成的“HP 合资公司”达成协议，收购其在 XY 和 Anniv 矿区 100%的权益。公司在之后的 2005年，2006 年和 2007 年投资了更多的矿权，以扩展可能的锌铅矿化带有利层区。

　　2、塞尔温铅锌矿项目是塞尔温公司目前运作的主要项目，整个项目由Howard Pass合资矿区组成，主要是XY和Anniv矿区。

　　塞尔温铅锌矿项目始于1968年，至今主要以Howard Pass矿区的钻孔地质勘探为主，截止2009年10月，累计完成钻孔129253米/589孔。2005年至今塞尔温公司累计投入勘查费用约5059.81万加元，环境影响评价360 万加元。项目前期致力于资源勘查，尚未做可研报告及开发初步设计。

　　下步将重点进行矿区高品位铅锌矿体的开发，矿区目前仅建有勘探营地，各矿区已建成简易公路通行，外部与地方简易公路相接。当地水资源较丰富，可满足今后矿山开发利用需要，同时可修建小型水电站满足开发电力需要。

　　3、塞尔温公司的财务状况

　　单位：加元

项目	2009年9月30日（未经审计）	2008年9月30日（经审计）
资产总额	70,522,704	61,849,509
负债总额	6,464,406	6,359,351
净资产	64,058,298	55,450,428

　　投资者可以通过塞尔温公司网站www.selwynresources.com获得更多信息。

　　三、投资标的的基本情况

　　公司与塞尔温公司将以塞尔温铅锌矿项目为基础，成立一个各占50%权益的合资公司。塞尔温公司将塞尔温项目的所有矿业权、矿产租赁权、所有许可证及资产转入该公司名下并占该公司50%的权益，公司将向该公司一次性注资1亿加元以获得50%的权益，以此进行塞尔温铅锌矿项目开发。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、建立一家合资企业开发塞尔温项目，具体从事：

　　（1）勘探、融资、开发塞尔温项目并提供设备使其能够进行商业生产；

　　（2）运营塞尔温项目的采矿；及

　　（3）致力于塞尔温项目和本公司可能考虑的其他必要的或希望进行的与上述有关的活动，包括但不限于建设和维护公路、精矿管道和电力设备(不论是燃气、燃油或水力发电)。

　　2、参股权益

　　公司与塞尔温公司以塞尔温铅锌矿项目为基础，成立合资公司，本公司注资1亿加元，并在注入资金按照《框架协议》规定的范围每使用2,000,000加元后获得1%的参股权益，在本公司注入资金全部用于项目投入时获得50%的参股权益。

　　3、排他性

　　（1）在2010年6月7日前，塞尔温公司不得直接或间接通过任何管理人员、董事、员工、代表或代理，签署任何以处置塞尔温项目或其中权益为目标的协议或交易，若截至2010年2月28日合资协议尚未签署，则塞尔温公司可于2010年3月1日通过向本公司发出通知的方式终止其在本条项下的义务；但届时若塞尔温公司并未尽职且善意地尽其所有合理努力与驰宏达成合资协议，则塞尔温公司不得终止其在本条项下义务。

　　（2）若塞尔温公司因签署任何以处置塞尔温项目或其中权益为目标的协议或交易(包括一系列交易)而违反本协议第42条的承诺，则驰宏有权获得赔偿金，尽管该赔偿金数额可能较难甚至无法计算，但各方同意该赔偿金在任何情况下不得低于5,000,000加元与该第三方提供的对价(若该交易涉及高于或低于50%的塞尔温公司项目权益，该对价可相应进行上下调整)与100,000,000加元之间差额之中的较高者。由于该赔偿金数额可能较难甚至无法计算，并且由于塞尔温公司对第42条所规定的任何承诺事项(包括上述承诺事项)的违反将对本公司造成无法弥补的损失，本公司有权寻求并获取相关的补救措施(包括阻止完成任何第三方合同的禁令)并强制要求履行本协议。

　　五、对外投资对上市公司的影响

　　1、对外投资的资金来源安排：自筹和银行借款

　　2、对外投资对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

　　公司通过与塞尔温铅锌项目的开发，能有效发挥双方经营互补性，产生经营协同效应。随着公司未来几年冶炼规模将不断扩大，对铅锌精矿的需求量将大幅上升。通过本次投资，为公司铅锌资源储备提供强有力的保障，有利于推进公司的国际化经营进程，且有利于提升公司行业竞争能力和可持续发展能力。

　　六、对外投资的风险分析

　　1、法律、政策风险

　　本次投资项目涉及中国与加拿大两个国家的政策与法律。我公司是中国公司，投资主体合资公司设在加拿大，相关投资行为须符合各国（及地区）关于外资投资（收购与并购）的法规，存在政府和相关监管机构针对本次投资出台决议、

　　法律的风险。

　　2、外汇风险

　　本次交易标的位于加拿大，交易各方涉及加拿大、中国，交易币种涉及加元及人民币。伴随各项外币汇率不断变化，对本次投资带来一定的外汇风险。

　　3、管理、运营海外采矿企业由于经验不足带来的管理和经营风险

　　由于加拿大在政治、经济、文化、法制、意识形态等多个方面与中国具有较大差异，因此，我公司与合资公司的运营及管理在企业文化、法律法规、商业惯例以及工会制度等经营管理环境将需一段时间的适应，我公司因而面临一定的管理和经营风险。

　　4、资源风险

　　由于矿产勘探和开发具有高风险性，所得到的矿产资源储量与预计的资源储量不相一致且只有少量勘探的矿山最终将发展成可开采的矿区。

　　5、该交易可能存在着未获批准的风险。

　　七、备查文件目录

　　1、双方签定《框架协议》

　　2、公司四届三次（临时）董事会决议

　　云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议公告暨召开公司二○○九年第三次临时股东大会的通知

　　证券代码：600408 证券简称：安泰集团编号：临2009—034

　　山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议公告暨召开公司二○○九年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　山西安泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会二○○九年第六次临时会议于二○○九年十二月十四日以通讯表决的方式进行。会议通知于二○○九年十二月八日以书面送达、传真、电子邮件的方式发出。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长李安民先生主持。会议符合《公司法》及公司章程的有关召开董事会的规定。

　　会议由董事长李安民先生主持，经通讯表决，以九票同意、零票弃权、零票反对的表决结果审议通过以下议案：

　　一、关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案

　　内容详见《山西安泰集团股份有限公司关于与山西汾西瑞泰煤业投资有限

　　责任公司进行互相担保的公告》。

　　二、关于公司向山西汾西中泰煤业有限责任公司进行增资的议案

　　内容详见《山西安泰集团股份有限公司关于对参股公司增资的公告》。

　　三、关于召开公司二○○九年第三次临时股东大会的议案

　　（一）召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2010年1月5日（星期二）上午10:00

　　3、会议地点：公司办公大楼三楼会议室

　　4、会议方式：现场投票的表决方式

　　5、会议出席对象

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（2）截至2009年12月25日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

　　（3）公司聘请的法律顾问和公司邀请的其他人员。

　　（二）会议审议事项

　　《关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案》

　　（三）会议预登记方法

　　1、登记手续：个人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。股东委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及股东的授权委托书。

　　法人股东需提交的文件包括：证券帐户卡、持股凭证、企业法人营业执照、法定代表人的身份证。法定代表人委托他人出席会议的，还应提供代理人的身份证及法定代表人的授权委托书。

　　若法人股东委托其他法人作为代理人出席会议的，应当由代理人的法定代表人出席会议。法人股东应当提交代理人的企业法人营业执照，代理人的法定代表人的身份证，以及法人股东的授权委托书。

　　2、登记时间：2009年12月30日（星期三）上午9：00～11：00下午2：00～4：00，异地股东可于2009年12月30日前采取信函或传真的方式登记。

　　3、登记地点：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券部

　　4、联系方式：

　　通讯地址：山西省介休市安泰工业区安泰集团证券部

　　联系人：刘明燕温海霞

　　邮政编码：032002

　　电话：0354-7531034

　　传真：0354-7536786

　　（四）注意事项

　　1、本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理；

　　2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　（五）备查文件

　　山西安泰集团股份有限公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议。

　　备查文件存放于山西安泰集团股份有限公司证券部办公室。

　　附件：授权委托书

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月十四日

　　附件：

　　授权委托书

　　本人/本单位作为山西安泰集团股份有限公司的股东，兹委托先生/女士代为出席公司二○○九年第三次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。

审议议题	表决意见（同意√、否决×、弃权O）
关于公司与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐户：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　证券代码：600408 证券简称：安泰集团编号：临2009—035

　　山西安泰集团股份有限公司

　　关于与山西汾西瑞泰煤业投资

　　有限责任公司进行互相担保的公告

　　一、担保情况概述

　　公司2009年12月14日召开的第六届董事会二○○九年第六次临时会议审议并通过了《关于与山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司进行互相担保的议案》，同意公司与汾西瑞泰签订《互保协议》，约定互相就对方向银行申请的借款提供担保，担保的最高限额为人民币4亿元，担保期限为二年。

　　该议案需提交公司2009年第三次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　为解决本公司炼焦用煤来源问题，公司参股14%与山西汾西矿业（集团）有限责任公司、晋中市瑞特利生态综合开发有限责任公司共同出资成立“山西汾西瑞泰煤业投资有限责任公司”（以下简称“汾西瑞泰”），整合晋中市的部分煤炭资源。该公司已于2009年10月16日注册成立，其参与晋中市煤炭资源的整合工作正在进行中，该公司基本情况如下：

　　（1）公司注册地点：晋中市榆次区桥东街26号

　　（2）法定代表人：翟红

　　（3）注册资本：16,800万元

　　（4）经营范围：煤炭投资与管理、机械修配、煤炭技术开发及服务。

　　三、董事会意见

　　公司与汾西瑞泰进行互相担保，有助于推动汾西瑞泰收购煤矿工作的顺利完成，加快解决公司的原料煤来源问题，同时也能满足公司自身生产经营发展的需要，符合公司的整体利益。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止公告日，本公司及控股子公司累计对外担保金额为人民币24,840.95万元，占本公司2008年度经审计净资产的11.14%（不含本次担保，均系本公司为控股子公司的担保），无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月十四日

　　证券代码：600408 证券简称：安泰集团编号：临2009—036

　　山西安泰集团股份有限公司

　　关于对参股公司增资的公告

　　一、投资概述

　　为了落实山西省委、省政府关于整合全省煤炭资源、提高产业集中度的政策及文件精神，解决公司炼焦用煤来源问题，公司与山西汾西矿业（集团）有限责任公司（以下简称“汾西矿业”）共同出资成立了“山西汾西中泰煤业有限责任公司”（以下简称“汾西中泰”）。为了加快资源开发进度，汾西中泰拟进行增资扩股，同时引进第三方投资者“山西中阳钢铁有限公司”，注册资金由2000万元增加为5500万元，公司以自筹资金615万元参与本次增资，本次增资完成后，公司持有汾西中泰29%的股权。

　　本次增资议案经公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议全体董事一致通过。

　　二、投资标的及增资方案介绍

　　汾西中泰成立于2007年9月14日，注册地址为山西省中阳县南正街中段防疫站南楼二层，法定代表人翟红，经营范围包括煤炭加工、煤炭机械修配、煤炭技术开发及服务，截至2009年11月30日，该公司未经审计的总资产为2600万元，净资产为2000万元，净利润为0元。

　　本次增资前，汾西矿业出资1020万元，占汾西中泰股本总额的51%，公司出资980万元，占汾西中泰股本总额的49%；本次增资完成后，汾西矿业累计出资额为人民币2805万元，占公司股本总额的51%，公司累计出资额为人民币1595万元，占汾西中泰股本总额的29%，山西中阳钢铁有限公司以现金出资人民币1100万元，占汾西中泰股本总额的20%。

　　三、新增投资主体介绍

　　山西中阳钢铁有限公司成立于1992年10月，是集采煤、选煤、采矿、选矿、炼铁、炼钢、轧钢、发电为一体的国家级大型钢铁企业。公司位于山西省吕梁市中阳县城北郊，法定代表人：袁玉珠。

　　四、本次增资的目的和对公司的影响

　　本次增资有助于推动目标公司业务的顺利开展，加快解决公司炼焦用煤来源问题，并获得满意的投资回报，符合公司的发展需要和长远规划。

　　五、备查文件目录

　　公司第六届董事会二○○九年第六次临时会议决议

　　特此公告

　　山西安泰集团股份有限公司董事会

　　二○○九年十二月十四日

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　第三届董事会2009年第27次

　　会议决议公告

　　股票简称：新赛股份股票代码：600540 公告编号：2009-25

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　第三届董事会2009年第27次

　　会议决议公告

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2009年12月1日向各位董事发出第三届董事会2009年第27次会议通知及会议材料，2009年12月12日在公司三楼会议室召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人,非独立董事杜平因故未能参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》

　　（1）同意武宪章先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（2）同意何伟先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（3）同意闵江先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（4）同意张亚洲先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（5）同意傅正保先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（6）同意王忠敏（女）为公司第四届董事会董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（7）同意彭成武先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（8）同意杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　（9）同意刘清军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。

　　2、审议通过了《关于公司召开2009年第2次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2009年12月30日召开公司2009年第二次临时股东大会，审议以下议案：

　　（1）审议《公司关于董事会换届的议案》

　　（2）审议《公司关于监事会换届的议案》

　　（3）审议《公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司调整煤矿改扩建项目投资规模的议案》

　　会议有关事项另行通知。

　　表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　附件：

　　1、新赛股份第四届董事会董事候选人个人简历

　　2、新赛股份关于独立董事提名人声明

　　3、新赛股份独立董事候选人彭成武、杨有陆、刘清军声明

　　4、新赛股份独立董事关于公司董事换届选举的专项意见

　　附件1、

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　（一）股东董事候选人简历

　　武宪章：男，汉族，1964年2月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。

　　1982年参加工作，曾任兵团农五师88团修造厂技术员、厂长、农五师工交处工业科科长、工业局副局长、农五师经委副主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、总经理。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事长、党委书记，新疆维吾尔自治区高新技术企业促进会副理事长。

　　何伟：男，1964年9月5日出生，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。1983年参加工作，曾任新疆兵团农五师建筑公司生产技术科科员，新疆生产建设兵团农五师工程团生产技术科长、质检科长、工程科长、团长助理、副团长,党委书记，新疆生产建设兵团农五师设计院院长。现任新疆兵团农五师工程团团长、党委副书记。

　　张亚洲：男，汉族，1957年5月出生，大学专科学历，工程师职称，中共党员。1975年8月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师运输公司副经理，农五师棉纺织厂副厂长、厂长，新疆中基实业股份有限公司博乐番茄酱厂长，新疆博赛精纺有限责任公司总经理，农五师商业总公司总经理。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、副总经理。

　　闵江：男，汉族，1967年1月出生，大专学历，政工师，中共党员。1986年参加工作，曾任农五师水泥厂工会组织宣传干事、办公室主任、政工科长、党办主任，博乐博赛建材有限公司党群工作部部长、工会副主席、企业管理部部长。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事，农五师国有资产经营有限责任公司办公室主任。

　　王忠敏：女，汉族，1968年5月出生，大专学历，经济师。1987年参加工作，曾任农五师农资公司统计、记账会计、主管会计，农五师农业生产资料集团财务科长、副总经理。现任新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司总经理。

　　傅正保：男，汉族，1958年3月出生，大学学历，会计师。1976年参加工作，曾任新疆吐鲁番葡萄酒厂副厂长，中国建设银行吐鲁番中心支行会计股股长、县支行副行长、会计科科长、信贷科科长、县支行行长，新疆证券有限责任公司计财部总经理、资金部总经理，新疆金融租赁有限公司副总经理。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事，新疆长城金融租赁有限公司部门经理。

　　（二）独立董事候选人简历

　　彭成武：男，汉族，1938年10月4日出生，本科学历，教授。曾任新疆第二汽车修配厂厂长，新疆经济管理干部学院科研处处长，新疆企业家协会副会长兼秘书长，新疆公共关系学会副会长兼秘书长，新疆公共关系学会副会长，新疆市场营销学会副会长。现任新疆财经学院教授，研究生导师，MBA导师。新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会独立董事，中国彩棉股份有限公司独立董事。享受国务院政府特殊津贴。

　　杨有陆：男，汉族，1964 年出生，法学学士，具有律师资格、注册税务师资格和中国司法部和证监会授予的证券法律从业资格。曾任新疆天阳律师事务所律师。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司和新疆城建（集团）股份有限公司独立董事。

　　刘清军：男，汉族，1969年9月10日出生，产业经济学硕士，教授，中共党员。具有中国注册会计师、注册税务师资格。1992年参加工作，曾任兵团经济专科学校任助教，石河子大学财务管理系主任，兵团财务局企业会计准则专家指导委员会委员、兵团国资委规划及投资评审委员会委员、新疆石河子市会计学会副秘书长；现任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，石河子大学经贸学院会计系教工支部书记。

　　附件2：

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会现就提名彭成武、杨有陆、刘清军为新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆赛里木现代农业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合新疆赛里木现代农业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　六、被提名人不在与新疆赛里木现代农业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。

　　提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2009年12月15日于新疆博乐

　　附3：

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人彭成武、杨有陆、刘清军，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　　五、本人及本人直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　七、本人不在与新疆赛里木现代农业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

　　十、本人没有从新疆赛里木现代农业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合新疆赛里木现代农业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　　十三、本人保证向拟任职新疆赛里木现代农业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　　包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：彭成武、杨有陆、刘清军

　　2009年12月15日于新疆博乐

　　附4：

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于

　　公司董事换届选举的专项意见

　　公司独立董事就《公司董事换届选举的议案》发表意见如下：

　　按照《公司章程》的有关规定，公司本次董事会换届拟产生的公司第四届董事会成员由9人组成，其中股东董事6人，独立董事3人。武宪章、何伟、闵江、张亚洲、傅正保、王忠敏（女士）为股东出任的董事候选人；彭成武、杨有陆、刘清军为公司独立董事候选人。

　　经我们初步核查，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公司章程》的有关规定的人员。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会将以累积投票的方式进行表决。

　　独立董事签字：彭成武、杨有陆、刘清军

　　2009年12月12日

　　证券代码：600540 股票简称：新赛股份公告编号：2009-26

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2009年第2次

　　临时股东大会会议通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司决定召开公司2009年第2次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议的时间：2009年12月30日（星期三）上午10:30（北京时间）

　　2、会议地点：新疆博乐市红星路158号公司三楼会议室

　　3、会议召开方式：现场会议方式

　　（二）会议审议事项：

　　1、审议《公司关于董事会换届的议案》

　　2、审议《公司关于监事会换届的议案》

　　3、审议《公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司调整煤矿改扩建项目投资规模的议案》

　　（三）出席会议人员的资格：

　　1、截止2009年12月24日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；

　　3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。

　　（四）登记办法：

　　1、登记时间：2009年12月28日至29日10：00-18：00。

　　2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。

　　3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。

　　4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司董事会办公室。

　　（五）其他事项：

　　1、联系办法

　　联系电话：0909—2268156；传真：0909—2268162；邮编：833400。

　　联系人：王国军、岳伟

　　联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份董事会秘书办公室

　　2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附：出席股东大会授权委托书

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　附：

　　授权委托书

　　致：新疆赛里木现代农业股份有限公司

　　兹委托股东代理人先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2009年第二次临时股东大会。

　　(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年月日出生,身份证号码。

　　(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日年月日,持有新赛股份股,股东代理人代表的股份数为股。

　　(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。

　　(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：

　　股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：

　　股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：

　　如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。

　　(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。

　　(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。

　　(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　股东名称/姓名（签章）：股东代理人(签字)：

　　法定代表人(签字)：股东代理人身份证号码：

　　营业执照注册号：

　　持有股份种类：

　　委托签署日期：

　　证券代码：600540 股票简称：新赛股份公告编号：2009－27

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届监事会2009年第15次

　　会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2009年第15次会议通知于2009年12月1日书面通知各位监事，2009年12月12日10：30时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席陆建生主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4人，参与表决监事4人。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　1、同意选举陆建生先生为公司第四届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　2、同意选举马淑玲（女士）为公司第四届监事会监事候选人；

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　3、同意选举王江伟先生为公司第四届监事会监事候选人。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

　　根据公司职工代表大会决议，张欣先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举的监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第四届监事会。

　　本议案须经公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　附件：新赛股份第四届监事会股东监事候选人及职工监事简历

　　新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会