新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会2009年第27次
会议决议公告
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2009-25
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第三届董事会2009年第27次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 于2009年12月1日向各位董事发出第三届董事会2009年第27次会议通知及会议材料，2009年12月12日在公司三楼会议室召开会议，会议由董事长武宪章先生主持，会议应到董事9人，实到董事8人,非独立董事杜平因故未能参加会议。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
（1）同意武宪章先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（2）同意何伟先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（3）同意闵江先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（4）同意张亚洲先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（5）同意傅正保先生为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（6）同意王忠敏（女）为公司第四届董事会董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（7）同意彭成武先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（8）同意杨有陆先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（9）同意刘清军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议，并将以累积投票的方式进行表决。
2、审议通过了《关于公司召开2009年第2次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2009年12月30日召开公司2009年第二次临时股东大会，审议以下议案：
（1）审议《公司关于董事会换届的议案》
（2）审议《公司关于监事会换届的议案》
（3）审议《公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司调整煤矿改扩建项目投资规模的议案》
会议有关事项另行通知。
表决结果：同意 8 票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009年12月15日
附件：
1、新赛股份第四届董事会董事候选人个人简历
2、新赛股份关于独立董事提名人声明
3、新赛股份独立董事候选人彭成武、杨有陆、刘清军声明
4、新赛股份独立董事关于公司董事换届选举的专项意见
附件1、
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届董事会董事候选人简历
（一）股东董事候选人简历
武宪章：男，汉族，1964年2月出生，本科学历，高级经济师，中共党员。
1982年参加工作，曾任兵团农五师88团修造厂技术员、厂长、农五师工交处工业科科长、工业局副局长、农五师经委副主任，新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、总经理。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事长、党委书记，新疆维吾尔自治区高新技术企业促进会副理事长。
何伟：男，1964年9月5日出生，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。1983年参加工作，曾任新疆兵团农五师建筑公司生产技术科科员，新疆生产建设兵团农五师工程团生产技术科长、质检科长、工程科长、团长助理、副团长,党委书记，新疆生产建设兵团农五师设计院院长。现任新疆兵团农五师工程团团长、党委副书记。
张亚洲：男，汉族，1957年5月出生，大学专科学历，工程师职称，中共党员。1975年8月参加工作，曾任新疆生产建设兵团农五师运输公司副经理，农五师棉纺织厂副厂长、厂长，新疆中基实业股份有限公司博乐番茄酱厂长，新疆博赛精纺有限责任公司总经理，农五师商业总公司总经理。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事、副总经理。
闵江：男，汉族，1967年1月出生，大专学历，政工师，中共党员。1986年参加工作，曾任农五师水泥厂工会组织宣传干事、办公室主任、政工科长、党办主任，博乐博赛建材有限公司党群工作部部长、工会副主席、企业管理部部长。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事，农五师国有资产经营有限责任公司办公室主任。
王忠敏：女，汉族，1968年5月出生，大专学历，经济师。1987年参加工作，曾任农五师农资公司统计、记账会计、主管会计，农五师农业生产资料集团财务科长、副总经理。现任新疆生产建设兵团农五师农业生产资料公司总经理。
傅正保：男，汉族，1958年3月出生，大学学历，会计师。1976年参加工作，曾任新疆吐鲁番葡萄酒厂副厂长，中国建设银行吐鲁番中心支行会计股股长、县支行副行长、会计科科长、信贷科科长、县支行行长，新疆证券有限责任公司计财部总经理、资金部总经理，新疆金融租赁有限公司副总经理。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司董事，新疆长城金融租赁有限公司部门经理。
（二）独立董事候选人简历
彭成武：男，汉族，1938年10月4日出生，本科学历，教授。曾任新疆第二汽车修配厂厂长，新疆经济管理干部学院科研处处长，新疆企业家协会副会长兼秘书长，新疆公共关系学会副会长兼秘书长，新疆公共关系学会副会长，新疆市场营销学会副会长。现任新疆财经学院教授，研究生导师，MBA导师。新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届董事会独立董事，中国彩棉股份有限公司独立董事。享受国务院政府特殊津贴。
杨有陆：男，汉族，1964 年出生，法学学士，具有律师资格、注册税务师资格和中国司法部和证监会授予的证券法律从业资格。曾任新疆天阳律师事务所律师。现任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，兼任新疆独山子天利高新技术股份有限公司和新疆城建（集团）股份有限公司独立董事。
刘清军：男，汉族，1969年9月10日出生，产业经济学硕士，教授，中共党员。具有中国注册会计师、注册税务师资格。1992年参加工作，曾任兵团经济专科学校任助教，石河子大学财务管理系主任，兵团财务局企业会计准则专家指导委员会委员、兵团国资委规划及投资评审委员会委员、新疆石河子市会计学会副秘书长；现任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事，石河子大学经贸学院会计系教工支部书记。
附件2：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事提名人声明
提名人新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会现就提名彭成武、杨有陆、刘清军为新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆赛里木现代农业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参件附件），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合新疆赛里木现代农业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。
四、被提名人及其直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
六、被提名人不在与新疆赛里木现代农业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。
提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009年12月15日于新疆博乐
附3：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人彭成武、杨有陆、刘清军，作为新疆赛里木现代农业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；
三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有新疆赛里木现代农业股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；
四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；
五、本人及本人直系亲属不是新疆赛里木现代农业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；
六、本人不是或者在被提名前一年内不是为新疆赛里木现代农业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；
七、本人不在与新疆赛里木现代农业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；
八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；
九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；
十、本人没有从新疆赛里木现代农业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十一、本人符合新疆赛里木现代农业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；
十三、本人保证向拟任职新疆赛里木现代农业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。
包括新疆赛里木现代农业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在新疆赛里木现代农业股份有限公司连续任职未超过六年。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：彭成武、杨有陆、刘清军
2009年12月15日于新疆博乐
附4：
新疆赛里木现代农业股份有限公司独立董事关于
公司董事换届选举的专项意见
公司独立董事就《公司董事换届选举的议案》发表意见如下：
按照《公司章程》的有关规定，公司本次董事会换届拟产生的公司第四届董事会成员由9人组成，其中股东董事6人，独立董事3人。武宪章、何 伟、闵 江、张亚洲、傅正保、王忠敏（女士）为股东出任的董事候选人；彭成武、杨有陆、刘清军为公司独立董事候选人。
经我们初步核查，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘任岗位的职责要求。未发现有违反《公司法》等相关法律、法规以及违反《公司章程》的有关规定的人员。独立董事候选人尚需上海证券交易所审核无异议后，再提交公司股东大会将以累积投票的方式进行表决。
独立董事签字：彭成武、 杨有陆、 刘清军
2009年12月12日
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2009-26
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于召开2009年第2次
临时股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司决定召开公司2009年第2次临时股东大会，现将会议的有关事项通知如下：
（一）召开会议基本情况
1、会议的时间：2009年12月30日（星期三）上午10:30（北京时间）
2、会议地点：新疆博乐市红星路158号 公司三楼会议室
3、会议召开方式：现场会议方式
（二）会议审议事项：
1、审议《公司关于董事会换届的议案》
2、审议《公司关于监事会换届的议案》
3、审议《公司关于控股子公司新疆双陆矿业有限公司调整煤矿改扩建项目投资规模的议案》
（三）出席会议人员的资格：
1、截止2009年12月24日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师；
3、股东因故不能出席会议的可书面授权委托他人(不必是公司股东)出席(授权委托书附后)。
（四）登记办法：
1、登记时间：2009年12月28日至29日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号 公司董事会办公室。
（五）其他事项：
1、联系办法
联系电话：0909—2268156；传 真：0909—2268162； 邮 编：833400。
联 系 人：王国军、岳伟
联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份董事会秘书办公室
2、本次股东大会会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
附：出席股东大会授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2009年12月15日
附：
授 权 委 托 书
致：新疆赛里木现代农业股份有限公司
兹委托股东代理人 先生(或女士)出席新疆赛里木现代农业股份有限公司2009年第二次临时股东大会。
(一)股东代理人姓名 ,性别 ,民族 , 年 月 日 出生,身份证号码 。
(二)委托人的股东账户卡号码为 ,截止本次股东大会股权登记日 年 月 日,持有新赛股份 股,股东代理人代表的股份数为 股。
(三)股东代理人享有表决权、发言权,并以股东大会要求的表决方式表决。
(四)股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投同意票(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投反对票：(请列示议案名称)：
股东代理人对已列入股东大会会议通知(或公告)审议的以下事项(或议案)投弃权票(请列示议案名称)：
如果股东不做具体指示,视为股东代理人可以按自己的意思表决。
(五)对列入股东大会会议审议的程序事项,包括但不限于选举监票人、审查参会股东及股东代理人的资格等,股东代理人享有表决权。
(六)未经委托人书面同意,股东代理人不得转委托。
(七)本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。
股东名称/姓名（签章）： 股东代理人(签字)：
法定代表人(签字)： 股东代理人身份证号码：
营业执照注册号：
持有股份种类：
委托签署日期：
证券代码：600540 股票简称：新赛股份 公告编号：2009－27
新疆赛里木现代农业股份有限公司第三届监事会2009年第15次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会2009年第15次会议通知于2009年12月1日书面通知各位监事，2009年12月12日10：30时在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席陆建生主持，会议应到会监事4人，实际到会监事4人，参与表决监事4人。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
1、同意选举陆建生先生为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
2、同意选举马淑玲（女士）为公司第四届监事会监事候选人；
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
3、同意选举王江伟先生为公司第四届监事会监事候选人。
表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
根据公司职工代表大会决议，张欣先生、许丽霞女士作为职工代表大会推举的监事，与股东大会选举产生的监事，共同组成公司第四届监事会。
本议案须经公司股东大会审议。
特此公告。
附件：新赛股份第四届监事会股东监事候选人及职工监事简历
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2009年12月15日
附件：
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第四届监事会股东监事候选人及职工监事简历
一、股东监事候选人
（1）陆建生
陆建生，男，汉族，1962年9月出生，党员，大专学历。曾任农五师84团林业管理站、外贸站、2连、3连会计，84团审计科副科长，农五师商业总公司审计科科长、监察科科长，农五师审计局主任科员，农五师第二审计中心主任。现任新赛股份纪委书记、三届监事会主席。
（2）马淑玲
马淑玲，女，回族，1964年12月出生，党员，大专学历，会计师。曾任农五师艾比湖商场会计，农五师百货公司财务科科长，农五师艾比湖商场经理，农五师商业总公司财务科科长。现任新赛股份三届监事会监事，农五师国有资产经营公司财务部部长。
（3）王江伟
王江伟，男，汉族，1971年7月出生，大学学历，高级会计师。1991年参加工作，曾任博州物资总公司轻化建材公司会计、财务部主任。现任本公司三届监事会监事，博州国资经营公司总经理。
二、职工监事
1、张欣
张欣，男，汉族，1963年4月出生，大专学历。1982年10月至1985年10月在新疆武警总队服兵役，1985年复员到地方工作，曾任农五师81团6连会计、计财科会计、审计科副科长、劳资科副科长兼社保站站长、审计科科长。现任本公司职工监事、霍热分公司综合部经理。
2、许丽霞
许丽霞，女，汉族，1967年9月出生，大学学历，中共党员。1988年7月参加工作，曾任新疆兵团农五师八十一团综合加工厂财务会计，新赛股份霍热分公司财务部主办会计。现任新赛股份审计部职员。
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