第四届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号： 2009—045

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2009 年12月4日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2009年12月14日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经通讯表决通过如下决议：

　　一、通过《关于改聘会计师事务所的议案》

　　公司已于2009年5月12日2008年度股东大会决议，聘请开元信德会计师事务所有限公司为我公司2009年度财务报表审计机构。近日公司接到开元信德会计师事务所有限公司通知，经财政部和中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所已实施合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。为保持审计工作的持续性，提议公司聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见：公司拟聘请的天健会计师事务所有限公司具备证券从业资格，符合相关规定；公司在聘请天健会计师事务所有限公司的决策过程中履行了必要的程序，符合公司章程的有关规定；我们同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案须提交公司股东大会表决。

　　二、通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》

　　同意于2009年 12月31日召开2009年第三次临时股东大会。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　《湘潭电化科技股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知》详见2009 年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湘潭电化科技股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　股票代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2009－046

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、会议时间：2009年12月31日（星期四）

　　2、股权登记日：2009年12月25日（星期五）

　　3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

　　湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2009年12月14日召开，会议决定于2009年12月31日召开公司2009年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议时间：2009年12月31日（星期四）上午9：00

　　3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室

　　4、会议召开方式：现场表决

　　5、股权登记日：2009年12月25日（星期五）

　　6、出席会议对象

　　（1）截止2009年12月25日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）见证律师、保荐机构代表。

　　二、本次临时股东大会审议事项

　　议案：审议《关于改聘会计师事务所的议案》

　　议案具体内容见2009年12月15日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。

　　三、本次股东大会现场会议的登记方法

　　1、登记手续：

　　（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。

　　（2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及委托人身份证进行登记；

　　（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。

　　2、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。

　　联系电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）。

　　联系人：张凯宇、汪咏梅

　　3、登记时间：2009 年12月30日 （星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。

　　4、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　湘潭电化科技股份有限公司

　　董事会

　　2009年12月15日

　　附件：

　　授权委托书

　　本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。

　　（1）《关于改聘会计师事务所的议案》

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：

　　委托人身份证号/注册登记号：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量： 股

　　委托人代理人（签字）：

　　委托人身份证号：

　　委托日期：

　　有效日期： 年 月 日至 年 月 日

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

    新浪声明：此消息系转载自新浪合作媒体，新浪网登载此文出于传递更多信息之目的，并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。