海南海峡航运股份有限公司首次公开发行股票上市公告书
海口市滨海大道东方洋大厦第七层
第一节 重要声明与提示
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“海峡股份”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；（2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮网站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股说明书全文。
本公司实际控制人海口市政府国有资产监督管理委员会承诺自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本委员会间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司控股股东海南港航控股有限公司承诺自公司股票在深圳证券交易所上市交易起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本单位已经直接或间接持有的公司股份，也不由发行人回购该部分股份。
本公司股东深圳市盐田港股份有限公司、中海（海南）海盛船务股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司承诺自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。
本公司股东邢雯璐及监事邢跃同时承诺，在邢跃担任本公司监事期间，邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的25%，在邢跃离职后半年内，邢雯璐不转让其持有本公司的股份。
本上市公告书已披露未经审计的2009年第三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。敬请投资者注意。
第二节 股票上市情况
一、公司股票发行上市审批情况
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）等有关规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》（2009年9月修订）而编制，旨在向投资者提供有关海峡股份首次公开发行股票上市的基本情况。
经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1197号文核准，本公司公开发行3,950万股人民币普通股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售790万股，网上定价发行为3,160万股，已于2009年12月7日成功发行，发行价格为33.60元/股。
经深圳证券交易所《关于海南海峡航运航运股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2009]178号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“海峡股份”，股票代码“002320”；其中本次公开发行中网上定价发行的3,160万股股票将于2009年12月16日起上市交易。
本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站（www.cninfo.com.cn）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。
二、公司股票上市概况
1、上市地点：深圳证券交易所
2、上市时间：2009年12月16日
3、股票简称：海峡股份
4、股票代码：002320
5、首次公开发行后总股本：15,750万股
6、首次公开发行股票增加的股份：3,950万股
7、发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
8、发行前股东所持股份的流通限制、期限及对其股份自愿锁定的承诺：
| 承诺人 | 承诺内容 |
| 海南港航控股有限公司 | 自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 |
| 深圳市盐田港股份有限公司、中海（海南）海盛船务股份有限公司、中国海口外轮代理有限公司 | 自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 |
| 股东邢雯璐及其父亲邢跃（公司监事） | 自本公司上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。 除前述锁定期外，在邢跃担任本公司监事期间，邢雯璐每年转让股份数不超过其持有本公司股份总数的25%，在邢跃离职后半年内，邢雯璐不转让其持有本公司的股份。 |
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），经海南省政府国有资产监督管理委员会《关于同意转持部分海南海峡航运股份有限公司国有股充实全国社会保障基金的批复》（琼国资函[2009]300号）的批复，港航控股和海口外代分别持有的海峡航运389.5471万股和5.4529万股将划转给全国社会保障基金理事会。上述国有股东持有股份转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。
上述锁定期限届满后，股东转让所持股份将依法进行并履行相关信息披露义
务。
9、本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。
10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上定价发行的3,160万股股份无流通限制及锁定安排。
11、公司股份可上市交易时间：
| 股 东 | 持股数 (股) |
持股比例 (%) |
可上市交易时间（非交易日顺延） |
| 一、发行前有限售条件的股份 | |||
| 海南港航控股有限公司 | 84,620,711 | 53.73 | 2012年12月16日 |
| 深圳市盐田港股份有限公司 | 25,783,831 | 16.37 | 2010年12月16日 |
| 中海（海南）海盛船务股份有限公司 | 1,233,329 | 0.78 | |
| 中国海口外轮代理有限公司 | 1,178,800 | 0.75 | |
| 邢雯璐 | 1,233,329 | 0.78 | |
| 全国社保基金理事会 | 3,950,000 | 2.51 | 其余54,529股： 2010年12月16日 |
| 小 计 | 118,000,000 | 74.92 | － |
| 二、本次公开发行的股份 | |||
| 网上定价发行的股份 | 31,600,000 | 20.06 | 2009年12月16日 |
| 网下询价发行的股份 | 7,900,000 | 5.02 | 2010年3月16日 |
| 小 计 | 39,500,000 | 25.08 | |
| 合 计 | 157,500,000 | 100.00 | |
注：根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［2009］94号），经海南省政府国有资产监督管理委员会《关于同意转持部分海南海峡航运股份有限公司国有股充实全国社会保障基金的批复》（琼国资函[2009]300号）的批复，港航控股和海口外代分别持有的海峡航运389.5471万股和5.4529万股将划转给全国社会保障基金理事会。上述国有股东持有股份转为全国社会保障基金理事会持有的公司国有股，全国社会保障基金理事会承继原国有股东的锁定承诺。
12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
13、上市保荐机构：海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）
第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人的基本情况
| 1、中文名称： | 海南海峡航运股份有限公司 |
| 2、英文名称： | HAINAN STRAIT SHIPPING CO.,LTD |
| 3、注册资本： | 15,750万元（本次公开发行后） |
| 4、法定代表人： | 林毅 |
| 5、董事会秘书： | 周乃均 |
| 6、成立日期： | 2002年12月6日 |
| 7、公司住所： | 海口市滨海大道东方洋大厦第七层 |
| 8、邮政编码： | 570311 |
| 9、联系电话： | (0898)68612566 |
| 10、传 真： | (0898)68667480 |
| 11、互联网网址： | www.hnss.net.cn |
| 12、电子信箱： | hxhy@hnhaixia.com |
| 13、经营范围： | 国内沿海及近洋汽车、旅客运输（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。目前发行人主要经营以海南省为中心的南海客滚运输业务。 |
| 14、主营业务： | 公司主要经营以海南省为中心的南海客滚运输业务，主要包括海口-海安、海口-广州、海口-北海三条客滚航线。 |
| 15、所属行业： | 根据中国证监会 2001 年颁布的《上市公司行业分类指引》，本公司所属的细分行业为沿海运输业（代码F0705） |
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票的情况
| 序号 | 股东名称 | 职 务 | 性别 | 年龄 | 任职起止日期 | 持股数量(万股) |
| 1 | 林毅 | 董事长 | 男 | 44 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 2 | 华翔 | 副董事长 | 男 | 47 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 3 | 林 健 | 副董事长 | 男 | 43 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 4 | 李 伟 | 董事 | 男 | 55 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 5 | 邱国雄 | 董事、总经理 | 男 | 54 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 6 | 冯 斌 | 董事 | 男 | 39 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 7 | 魏建舟 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 8 | 徐大振 | 独立董事 | 男 | 46 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 9 | 刘宁华 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 10 | 高洪星 | 独立董事 | 男 | 47 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 11 | 邓新 | 监事 | 男 | 56 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 12 | 刘冲 | 监事 | 男 | 40 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 13 | 邢 跃 | 监事 | 男 | 48 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 14 | 林桂曼 | 监事 | 女 | 37 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 15 | 周经本 | 监事 | 男 | 52 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 16 | 沈钦记 | 副总经理 | 男 | 54 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 17 | 岳忠彪 | 副总经理 | 男 | 54 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 18 | 王 民 | 副总经理 | 男 | 47 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 19 | 周文豪 | 总工程师 | 男 | 49 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 20 | 吴运智 | 总会计师 | 男 | 43 | 2009年6月-2012年6月 | － |
| 21 | 周乃均 | 副总经理、董事会秘书 | 男 | 47 | 2009年6月-2012年6月 | － |
三、发行人控股股东和实际控制人的情况
1、控股股东
海南港航控股有限公司是本公司的控股股东。
海南港航控股有限公司成立于2004年12月28日，实收资本及注册资本为50,000万元，注册地址为海口市滨海大道96号，营业执照注册号为460000000200118，经营范围为：港口装卸、仓储、水上客货运输和代理服务；滚装汽车海峡运输；集装箱运输；外轮代理；外轮理货；近洋国际货物运输；房地产开发经营；产业租赁；物业管理服务；港口工程建设；旅游项目开发；轻工产品加工等。
海口市国资委持有该公司95.44%的股权,海口市城市建设投资有限公司持有该公司4.56％股权。
截至2008年12月31日，港航控股总资产为249,190.00万元，净资产为112,265.92万元，2008年度实现的净利润为7,708.11万元。（以上财务数据已经海南海信会计师事务所审计）
2、实际控制人
海口市国资委现持有海南港航控股有限公司95.44%股权，是本公司实际控制人。
3、公司控股股东控制的其他企业的情况简介
公司控股股东控制的其他主要企业基本情况如下：
| 子公司 | ||||||
| 序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册/实收资本 | 注册地和主要生产经营地 | 控股比例/方式 | 经营范围 |
| 1 | 海口港集装箱码头有限公司 | 1987.2.6 | 11,400万元 | 海口市 | 100% | 集装箱配载、拆装、检验、中转、联运、清洗、熏蒸、堆存保管、修理、搬运等。 |
| 2 | 海南新港实业股份有限公司 | 1994.12.30 | 4,620.25万元 | 海口市 | 54.76% | 港口装卸仓储服务，旅游项目开发经营，船舶用品销售等。 |
| 控制的其他企业 | ||||||
| 1 | 海口港集团公司 | 1988.8.12 | 36,000万元 | 海口市 | 托管 | 港口装卸、仓储、海上客货运输、集装箱运输、外轮代理、房地产开发等。 |
| 2 | 海南省海运总公司 | 1988.9.14 | 4,511万元 | 海口市 | 托管 | 海上客货运输，港口装卸仓储，船舶修理，通讯导航，房地产开发经营等。 |
| 3 | 海南马村港港务公司 | 1993.5.15 | 2,220万元 | 澄迈县 | 托管 | 港口、装卸、仓储、运输等。 |
| 4 | 海口港外轮服务公司 | 1989.10.23 | 400万元 | 海口市 | 托管 | 为国内外船舶、船员提供补给、劳动服务等。 |
| 5 | 海南港实业开发总公司 | 1992.9.8 | 2,000万元 | 海口市 | 托管 | 房地产开发经营、临海加工工业等。 |
| 6 | 海口港振兴公司 | 1994.4.11 | 100万元 | 海口市 | 托管 | 建筑材料、五金工具、日用百货等的批发、零售。 |
| 7 | 海南港湾建筑工程公司 | 1988.4.21 | 2,000万元 | 海口市 | 托管 | 承担中、小型港口船厂内河航运建设项目及全部配套工程等。 |
| 8 | 海口港集团船舶燃料供销公司 | 1993.6.3 | 500万元 | 海口市 | 托管 | 供应到港船舶燃料油、润滑油、淡水，日用百货等。 |
| 9 | 海南港航物业管理有限公司 | 2001.11.15 | 100万元 | 海口市 | 托管 | 物业管理；停车场与招待所服务；港区市场管理等。 |
| 10 | 中国海口外轮代理有限公司 | 1987.1.13 | 500万元 | 海口市 | 托管 | 为各类中外籍国际船舶在中国港口、口岸和水域的一切代理和服务业务。 |
| 11 | 海南诚源房地产开发有限公司 | 2006.11.9 | 300万元 | 海口市 | 托管 | 房地产开发经营，工程承包、建筑装饰工程施工等。 |
| 12 | 海南省海运总公司劳动服务公司 | 1988.7.7 | 50万元 | 海口市 | 托管 | 码头装卸服务。 |
| 13 | 海南省海运房地产开发公司 | 1992.10.16 | 1,000万元 | 海口市 | 托管 | 房地产开发经营；建筑材料、建筑机械设备销售等。 |
| 14 | 海南省海运总公司铺前船厂 | 2003.4.14 | 470万元 | 文昌市 | 托管 | 船舶修造、零配件加工。 |
四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况
本次发行后，公司股东总数为：62,901户，前十名股东持有股份的情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) |
| 1 | 海南港航控股有限公司 | 84,620,711 | 53.73 |
| 2 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 25,783,831 | 16.37 |
| 3 | 全国社会保障基金理事会转持三户 | 3,950,000 | 2.51 |
| 4 | 邢雯璐 | 1,233,329 | 0.78 |
| 5 | 中海（海南）海盛船务股份有限公司 | 1,233,329 | 0.78 |
| 6 | 中国海口外轮代理有限公司 | 1,178,800 | 0.75 |
| 7 | 中国建设银行股份有限公司企业年金计划—中国工商银行 | 106,058 | 0.07 |
| 8 | 中国南方电网公司企业年金计划—中国工商银行 | 73,641 | 0.05 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司企业年金计划—中国建设银行 | 73,311 | 0.05 |
| 10 | 中国石油天然气集团公司企业年金计划—中国工商银行 | 53,029 | 0.03 |
| 合 计 | 118,306,039 | 75.12% | |
第四节 股票发行情况
一、发行数量： 3,950万股
二、发行价格：33.60元/股
三、发行方式：采用网下向询价对象询价配售（下称“网下配售”）与网上资金申购定价发行（下称“网上发行”）相结合的发行方式。本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为790万股，有效申购数量为118,810万股，有效申购获得配售的比例为0.664927%，认购倍数为150.39倍。本次发行网上定价发行3,160万股，本次网上定价发行的中签率为0.5614293921%，超额认购倍数为178.12倍。本次网上定价发行不存在余股，网下配售产生69股余股，由主承销商海通证券认购。
四、募集资金总额：132,720.00万元
利安达会计师事务所有限责任公司已于2009年12月10日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了利安达验字[2009]第1049号《验资报告》。
五、发行费用总额：本次发行费用共计5061.60万元，具体明细如下：
| 费用名称 | 金额（万元） |
| 承销及保荐费用 | 4231.60 |
| 审计费用 | 70.00 |
| 律师费用 | 50.00 |
| 预计发行手续费、推介费及信息披露费等 | 710.00 |
| 合 计 | 5061.60 |
每股发行费用1.28元/股。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）
六、募集资金净额：127,658.40万元。超出发行人拟募集资金数量84,558.40万元。
七、发行后每股净资产：10.48元/股（按2009年6月30日经审计的归属于母公司股东净资产与本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算）。
八、发行后每股收益：0.71元/股（按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
第五节 财务会计资料
本上市公告书已披露2009年前三季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2009年1-9月及对比表中2008年1-9月财务数据未经审计。敬请投资者注意。
一、主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项 目 | 2009.9.30 | 2008.12.31 | 增减幅度 |
| 流动资产 | 141,990,580.76 | 144,437,899.76 | -1.69% |
| 流动负债 | 26,455,005.80 | 101,673,239.99 | -73.98% |
| 总资产 | 472,140,286.41 | 460,376,549.85 | 2.56% |
| 归属于发行人的所有者权益 | 396,163,092.25 | 325,673,514.05 | 21.64% |
| 归属于发行人的每股净资产 | 3.36 | 2.76 | 21.74% |
| 项 目 | 2009年7-9月 | 比上年同期增减 | 2009年1-9月 | 比上年同期增减 |
| 营业收入 | 101,422,851.05 | -11.45% | 372,888,963.45 | 7.61% |
| 利润总额 | 27,506,031.44 | -48.10% | 147,890,205.03 | 12.59% |
| 归属于发行人股东的净利润 | 21,694,042.36 | -50.08% | 117,689,578.20 | 10.41% |
| 扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润 | 21,719,315.76 | -20.05% | 114,278,839.68 | 27.43% |
| 基本每股收益 | 0.18 | -50.08% | 0.997 | 10.41% |
| 净资产收益率（全面摊薄） | 5.48% | -54.71% | 29.71% | 0.13% |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率（全面摊薄） | 5.48% | -26.44% | 28.84% | 16.1% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 146,338,881.68 | 47.70% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | - | - | 1.24 | 47.70% |
二、经营业绩和财务状况的简要说明
公司自设立以来一直从事以海南省为中心的南海客滚运输业务。2009年1-9月，公司实现营业收入372,888,963.45元，利润总额147,890,205.03元，净利润117,689,578.20元，分别比去年同期增长7.61%、12.59%、10.41%。公司经营业绩继续保持稳健增长态势。2009年7-9月，公司实现营业收入101,422,851.05元，利润总额27,506,031.44元，净利润21,694,042.36元，分别比去年同期减少 11.45%、48.10%、50.08%。主要原因为：由于受金融危机对海南的滞后影响和H1N1流感对旅客出行的影响，以及公司2009年7月两艘船舶（“信海3号”和“信海4号”）到期报废造成的运力减少影响，公司2009年7-9月业务量略有下降，营业收入较去年同期减少11.45%。此外，2008年7月公司收到政府油价补贴20,400,000.00 元，使2009年7-9月的利润总额、净利润较上年同期分别减少48.10%、50.08%。扣除上述非经常性损益影响后，2009年7-9月净利润较去年同期减少20.05%。
截至2009年9月30日，公司流动资产、流动负债和总资产分别为141,990,580.76元、26,455,005.80元和472,140,286.41元，流动资产、流动负债分别比上年末减少1.69%、73.98%，总资产较上年末增长2.56%。主要原因是2009年8-9月，公司归还了到期银行贷款83,000,000.00 元。
2009年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长47.70%，增长速度较快，主要是报告期内公司业务量增加，营业收入较上年同期增长7.61%，以及公司加强现金管理所致。
公司报告期内经营状况良好，财务状况稳定，本报告期没有对财务数据和指标产生重大影响的其他重要事项。
第六节 其他重要事项
一、相关承诺
公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在上市后三个月内尽快完善公司章程等相关规章制度。
二、其他重要事项
本公司自2009年11月27日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项，具体如下：
1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常；主营业务目标进展情况正常；
2、本公司所处行业属国家鼓励类产业，市场未发生重大变化；
3、原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
4、本公司未发生重大关联交易；
5、本公司未发生重大投资；
6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；
7、本公司住所没有变更；
8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
10、本公司未发生对外担保等或有事项；
11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；
12、本公司无其他应披露的重大事项。
第七节 上市保荐机构及其意见
一、上市保荐机构情况
| 1、保荐人（主承销商）： | 海通证券股份有限公司 |
| 2、法定代表人： | 王开国 |
| 3、住 所： | 上海市淮海中路98号 |
| 4、联系地址： | 深圳市红岭中路中深国际大厦16层 |
| 5、联系电话： | 0755-25869000 |
| 6、传 真： | 0755-25869832 |
| 7、保荐代表人： | 廖卫江、胡宇 |
| 8、项目协办人： | 温家明 |
二、上市保荐机构的推荐意见
上市保荐人海通证券已向深圳证券交易所提交了《海通证券股份有限公司关于海南海峡航运股份有限公司股票上市保荐书》，上市保荐人的推荐意见如下：
海通证券认为海峡股份申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，海峡股份股票具备在深圳证券交易所上市的条件。海通证券愿意推荐海峡股份的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相关保荐责任。
附件：
1、2009年9月30日资产负债表
2、2009年1-9月利润表
3、2009年7-9月利润表
4、2009年1-9月现金流量表
海南海峡航运股份有限公司
2009年12月15日
资 产 负 债 表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 货币单位：人民币元
| 资产 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | |
| 合并数 | 母公司 | ||
| 流动资产 | |||
| 货币资金 | 102,553,542.95 | 108,495,204.33 | 106,543,635.19 |
| 交易性金融资产 | |||
| 应收票据 | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | |
| 应收账款 | 23,779,989.15 | 22,616,790.21 | 22,616,790.21 |
| 预付款项 | 3,477,804.32 | 1,627,883.85 | 1,627,883.85 |
| 应收利息 | |||
| 应收股利 | |||
| 其他应收款 | 2,489,192.80 | 1,143,678.06 | 1,143,678.06 |
| 存货 | 9,690,051.54 | 9,154,343.31 | 9,154,343.31 |
| 一年内到期的非流动资产 | |||
| 其他流动资产 | |||
| 流动资产合计 | 141,990,580.76 | 144,437,899.76 | 142,486,330.62 |
| 非流动资产 | |||
| 可供出售金融资产 | |||
| 持有至到期投资 | |||
| 长期应收款 | |||
| 长期股权投资 | 2,000,000.00 | ||
| 投资性房地产 | 1,028,925.34 | ||
| 固定资产 | 242,394,902.58 | 262,577,876.91 | 262,577,876.91 |
| 在建工程 | 83,440,862.68 | 51,425,615.28 | 51,425,615.28 |
| 工程物资 | |||
| 固定资产清理 | 4,250.00 | ||
| 生产性生物资产 | |||
| 无形资产 | 47,774.83 | 64,122.83 | 64,122.83 |
| 开发支出 | |||
| 商誉 | |||
| 长期待摊费用 | |||
| 递延所得税资产 | 3,232,990.22 | 1,871,035.07 | 1,871,035.07 |
| 其他非流动资产 | |||
| 非流动资产合计 | 330,149,705.65 | 315,938,650.09 | 317,938,650.09 |
| 资产总计 | 472,140,286.41 | 460,376,549.85 | 460,424,980.71 |
资 产 负 债 表 （续）
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 货币单位：人民币元
| 负债及股东权益 | 2009年9月30日 | 2008年12月31日 | |
| 合并数 | 母公司 | ||
| 流动负债 | |||
| 短期借款 | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | |||
| 应付票据 | |||
| 应付账款 | 8,375,265.87 | 7,977,321.62 | 7,977,321.62 |
| 预收款项 | 1,545,243.00 | ||
| 应付职工薪酬 | 5,138,138.72 | 5,912,266.48 | 5,912,266.48 |
| 应交税费 | 6,096,521.72 | 4,288,302.78 | 4,288,302.78 |
| 应付利息 | |||
| 应付股利 | |||
| 其他应付款 | 5,299,836.49 | 495,349.11 | 495,349.11 |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,000,000.00 | 38,000,000.00 | |
| 递延收益 | |||
| 其他流动负债 | |||
| 流动负债合计 | 26,455,005.80 | 101,673,239.99 | 101,673,239.99 |
| 非流动负债 | |||
| 长期借款 | 49,500,000.00 | 33,000,000.00 | 33,000,000.00 |
| 应付债券 | |||
| 长期应付款 | |||
| 专项应付款 | |||
| 预计负债 | 29,795.81 | 29,795.81 | |
| 递延所得税负债 | 22,188.36 | ||
| 其他非流动负债 | |||
| 非流动负债合计 | 49,522,188.36 | 33,029,795.81 | 33,029,795.81 |
| 负债合计 | 75,977,194.16 | 134,703,035.80 | 134,703,035.80 |
| 股东权益 | |||
| 股本 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 | 118,000,000.00 |
| 资本公积 | 47,147,737.24 | 47,147,737.24 | 47,147,737.24 |
| 减:库存股 | - | - | |
| 盈余公积 | 42,585,870.87 | 42,585,870.87 | 42,585,870.87 |
| 一般 | |||
| 未分配利润 | 188,429,484.14 | 117,939,905.94 | 117,988,336.80 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 396,163,092.25 | 325,673,514.05 | 325,721,944.91 |
| 少数股东权益 | |||
| 股东权益合计 | 472,140,286.41 | 460,376,549.85 | 460,424,980.71 |
2009年1-9月 利 润 表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 货币单位：人民币元
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | ||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 一、营业收入 | 372,888,963.45 | 372,888,963.45 | 346,502,808.56 | 346,502,808.56 |
| 其中:营业收入 | 372,888,963.45 | 372,888,963.45 | 346,502,808.56 | 346,502,808.56 |
| 二、营业成本 | 184,814,154.43 | 184,814,154.43 | 197,944,130.39 | 197,944,130.39 |
| 减：营业成本 | 184,814,154.43 | 184,814,154.43 | 197,944,130.39 | 197,944,130.39 |
| 营业税金及附加 | 12,273,366.98 | 12,273,366.98 | 11,419,011.32 | 11,419,011.32 |
| 销售费用 | 967,037.64 | 967,037.64 | ||
| 管理费用 | 24,475,436.54 | 24,470,246.54 | 22,042,974.66 | 21,995,797.66 |
| 财务费用 | 4,874,831.27 | 4,877,308.68 | 4,643,768.28 | 4,654,282.03 |
| 资产减值损失 | 1,857,354.71 | 1,857,354.71 | 231,394.31 | 231,394.31 |
| 加：公允价值变动收益 | ||||
| 投资收益 | -51,143.45 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||||
| 二、营业利润 | 143,626,781.88 | 143,578,351.02 | 110,221,529.60 | 110,258,192.85 |
| 加：营业外收入 | 4,382,300.00 | 4,382,300.00 | 21,299,368.19 | 21,299,368.19 |
| 减：营业外支出 | 118,876.85 | 118,876.85 | 163,574.00 | 163,574.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | ||||
| 三、利润总额 | 147,890,205.03 | 147,841,774.17 | 131,357,323.79 | 131,393,987.04 |
| 减：所得税费用 | 30,200,626.83 | 30,200,626.83 | 24,768,023.79 | 24,768,023.79 |
| 四、净利润 | 117,689,578.20 | 117,641,147.34 | 106,589,300.00 | 106,625,963.25 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | ||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 117,689,578.20 | 117,641,147.34 | 106,589,300.00 | 106,625,963.25 |
| 少数股东损益 | ||||
| 五、每股收益 | 0.997 | 0.997 | 0.903 | 0.904 |
| (一)基本每股收益 | 0.997 | 0.997 | 0.903 | 0.904 |
| (二)稀释每股收益 | 0.997 | 0.997 | 0.903 | 0.904 |
| 六、其他综合收益 | ||||
| 七、综合收益总额 | 117,689,578.20 | 117,641,147.34 | 106,589,300.00 | 106,625,963.25 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 117,689,578.20 | 117,641,147.34 | 106,589,300.00 | 106,625,963.25 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | ||||
2009年7-9月 利 润 表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 货币单位：人民币元
| 项目 | 2009年7-9月 | 2008年7-9月 | |
| 合并数 | 母公司 | ||
| 一、营业收入 | 101,422,851.05 | 114,532,601.22 | 114,532,601.22 |
| 其中:营业收入 | 101,422,851.05 | 114,532,601.22 | 114,532,601.22 |
| 二、营业成本 | 59,289,126.23 | 68,093,353.48 | 68,093,353.48 |
| 减：营业成本 | 59,289,126.23 | 68,093,353.48 | 68,093,353.48 |
| 营业税金及附加 | 3,332,552.65 | 3,779,817.77 | 3,779,817.77 |
| 销售费用 | 768,149.45 | ||
| 管理费用 | 9,028,633.07 | 8,468,910.34 | 8,453,395.34 |
| 财务费用 | 1,432,852.53 | 1,553,550.87 | 1,556,949.67 |
| 资产减值损失 | 33,913.93 | ||
| 加：公允价值变动收益 | |||
| 投资收益 | |||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | |||
| 二、营业利润 | 27,537,623.19 | 32,636,968.76 | 32,649,084.96 |
| 加：营业外收入 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 | |
| 减：营业外支出 | 31,591.75 | 35,500.00 | 35,500.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | |||
| 三、利润总额 | 27,506,031.44 | 53,001,468.76 | 53,013,584.96 |
| 减：所得税费用 | 5,811,989.08 | 9,542,445.30 | 9,542,445.30 |
| 四、净利润 | 21,694,042.36 | 43,459,023.46 | 43,471,139.66 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 21,694,042.36 | 43,459,023.46 | 43,471,139.66 |
| 少数股东损益 | |||
| 五、每股收益 | |||
| (一)基本每股收益 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
| (二)稀释每股收益 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
| 六、其他综合收益 | |||
| 七、综合收益总额 | 21,694,042.36 | 43,459,023.46 | 43,471,139.66 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 21,694,042.36 | 43,459,023.46 | 43,471,139.66 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | - | ||
现 金 流 量 表
编制单位：海南海峡航运股份有限公司 货币单位：人民币元
| 项目 | 2009年1-9月 | 2008年1-9月 | ||
| 合并数 | 母公司 | 合并数 | 母公司 | |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 348,298,888.48 | 348,298,888.48 | 323,840,396.74 | 323,840,396.74 |
| 收到的税费返还 | ||||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,289,500.94 | 14,287,023.53 | 1,089,060.70 | 1,078,113.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 362,588,389.42 | 362,585,912.01 | 324,929,457.44 | 324,918,510.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,384,196.86 | 77,384,196.86 | 142,981,305.43 | 142,981,305.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,255,047.84 | 59,255,047.84 | 45,461,043.45 | 45,422,563.45 |
| 支付的各项税费 | 37,710,886.52 | 37,710,886.52 | 30,352,191.50 | 30,351,191.50 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 41,899,376.52 | 41,894,186.52 | 7,056,815.71 | 7,048,014.21 |
| 经营活动现金流出小计 | 216,249,507.74 | 216,244,317.74 | 225,851,356.09 | 225,803,074.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,338,881.68 | 146,341,594.27 | 99,078,101.35 | 99,115,435.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||||
| 收回投资收到的现金 | 1,948,856.55 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | ||||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6,990.00 | 6,990.00 | 1,543,320.00 | 1,543,320.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流入小计 | 6,990.00 | 1,955,846.55 | 1,543,320.00 | 1,543,320.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,141,478.38 | 33,141,478.38 | 24,203,696.75 | 24,203,696.75 |
| 投资支付的现金 | ||||
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||||
| 投资活动现金流出小计 | 33,141,478.38 | 33,141,478.38 | 24,203,696.75 | 24,203,696.75 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,134,488.38 | -31,185,631.83 | -22,660,376.75 | -22,660,376.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||||
| 吸收投资收到的现金 | ||||
| 取得借款收到的现金 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 108,600,000.00 | 108,600,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流入小计 | 16,500,000.00 | 16,500,000.00 | 108,600,000.00 | 108,600,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 83,000,000.00 | 83,000,000.00 | 46,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 52,646,054.68 | 52,646,054.68 | 31,200,059.53 | 31,200,059.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | ||||
| 筹资活动现金流出小计 | 135,646,054.68 | 135,646,054.68 | 77,200,059.53 | 77,200,059.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -119,146,054.68 | -119,146,054.68 | 31,399,940.47 | 31,399,940.47 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | ||||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,941,661.38 | -3,990,092.24 | 107,817,665.07 | 107,854,999.32 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,495,204.33 | 106,543,635.19 | 43,064,885.93 | 41,064,507.32 |
| 六:期末现金及现金等价物余额 | 102,553,542.95 | 102,553,542.95 | 150,882,551.00 | 148,919,506.64 |
保荐人（主承销商）
上海市淮海中路98号金钟广场
民生加银基金管理有限公司
关于网上直销交易开通民生银行卡定投业务的公告
为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资民生加银基金管理有限公司（以下简称为“本公司”）旗下的开放式基金，本公司与中国民生银行股份有限公司（以下简称“民生银行”）合作，自公告之日起面向民生银行的借记卡持卡人开通网上交易定期定额投资业务。投资者持有民生银行的借记卡，通过民生银行办理开通“基金直销资金代收付”业务后，即可通过本公司网站进行开放式基金的定期定额投资业务，具体内容如下：
一、业务开通时间
自公告之日起。
二、适用卡种
民生银行借记卡。
三、开通方式
凡持有中国民生银行借记卡的个人投资者，在民生银行网点柜台或通过民生网银贵宾版开通“基金直销资金代收付”业务后，可登录民生加银基金公司网上交易系统，开立民生加银开放式基金账户；开户成功后通过网上交易“基金交易”菜单，选择“定期定额申购”功能，即可根据页面提示完成网上交易基金定投相关操作。
四、适用基金
本公司所管理的已开通网上交易方式和定期定额投资业务的开放式基金。
五、费率
通过民生银行借记卡在本公司网上交易系统定期定额申购本公司旗下所有前端收费模式的基金，按本公司所公布的网上交易申购费率实行。
本公司可对上述费率进行调整，并依据相关法规、监管规定的要求进行公告。
六、金额限制
投资者通过本公司网上交易系统开通定期定额申购业务，单笔申购金额最低为100元人民币（含100元）。本公司可根据有关规定对上述限额进行调整，并进行公告。
如遇扣款日投资者银行卡账户余额不足或账户异常则当月不再扣款，如因上述情况导致连续六期扣款不成功，本公司有权终止投资者的定期定额申购计划。
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投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是账号和密码。
特此公告
民生加银基金管理有限公司
二零零九年十二月十五日
民生加银基金管理有限公司
关于旗下开放式基金参与中国建设银行
开展的网上银行等电子渠道基金申购费率
优惠活动的公告
为答谢广大基金投资者长期以来的信任与支持，满足投资者理财需求,经民生加银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”）协商一致，本公司现决定从2009年12月15日起参与中国建设银行网上银行等电子渠道基金申购费率优惠活动。
一、适用投资者范围
通过中国建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购下述开放式基金的合法投资者。
二、适用基金及时间
自2009年12月15日起，对通过中国建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购本公司旗下民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(基金代码：690001)、民生加银增强收益债券型证券投资基金A类（基金代码：690002），均享有费率优惠。
三、优惠费率方案
投资者通过中国建设银行网上银行、电话银行、手机银行等电子渠道申购上述开放式基金产品，其申购费率享有7折优惠，若享受折扣后费率低于0.6％，则按0.6％执行；若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6％，则该基金按原合同条款中费率规定执行，不再享有费率折扣。
本优惠仅针对在正常申购期的开放式基金（前端收费模式）的申购手续费费率，不适用于各基金的后端收费模式以及处于基金募集期的开放式基金认购费率，也不适用于基金定投业务及基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。
四、重要提示
1、上述基金费率请详见各基金相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
2、本公司将与中国建设银行协商后决定是否新增参与费率优惠活动的基金产品，本公司将另行公告相关内容。
3、本次优惠活动的解释权归中国建设银行，优惠活动期间，业务办理的相关规则及流程以中国建设银行的安排和规定为准。
五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
中国建设银行网站：www.ccb.com
中国建设银行客服热线：95533
民生加银基金客服电话：400-8888-388
民生加银基金网站：www.msjyfund.com.cn
六、风险提示
投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
特此公告
民生加银基金管理有限公司
二〇〇九年十二月十五日
湘潭电化科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号： 2009—045
湘潭电化科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议通知于2009 年12月4日以专人送达及邮件通知的方式送达公司董事。会议于2009年12月14日上午以通讯表决方式进行。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名，会议的组织、表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。经通讯表决通过如下决议：
一、通过《关于改聘会计师事务所的议案》
公司已于2009年5月12日2008年度股东大会决议，聘请开元信德会计师事务所有限公司为我公司2009年度财务报表审计机构。近日公司接到开元信德会计师事务所有限公司通知，经财政部和中国证监会批准，开元信德会计师事务所有限公司与浙江天健东方会计师事务所已实施合并，合并后名称变更为“天健会计师事务所有限公司”。为保持审计工作的持续性，提议公司聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构，聘期一年，并提请股东会授权董事会确定审计费用。
独立董事对该项议案发表了独立意见：公司拟聘请的天健会计师事务所有限公司具备证券从业资格，符合相关规定；公司在聘请天健会计师事务所有限公司的决策过程中履行了必要的程序，符合公司章程的有关规定；我们同意聘请天健会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报表审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司股东大会表决。
二、通过《关于召开公司2009年第三次临时股东大会的议案》
同意于2009年 12月31日召开2009年第三次临时股东大会。
表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
《湘潭电化科技股份有限公司关于召开公司2009年第三次临时股东大会的通知》详见2009 年12月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
湘潭电化科技股份有限公司董事会
2009年12月15日
股票代码：002125 股票简称：湘潭电化 公告编号：2009－046
湘潭电化科技股份有限公司
关于召开2009 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、会议时间：2009年12月31日（星期四）
2、股权登记日：2009年12月25日（星期五）
3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
湘潭电化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2009年12月14日召开，会议决定于2009年12月31日召开公司2009年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交的相关议案。现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：2009年12月31日（星期四）上午9：00
3、会议地点：湖南省湘潭市滴水埠公司四楼大会议室
4、会议召开方式：现场表决
5、股权登记日：2009年12月25日（星期五）
6、出席会议对象
（1）截止2009年12月25日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员。
（3）见证律师、保荐机构代表。
二、本次临时股东大会审议事项
议案：审议《关于改聘会计师事务所的议案》
议案具体内容见2009年12月15日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网的《湘潭电化科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告》。
三、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记手续：
（1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股证明进行登记。
（2）法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书（见附件）及委托人身份证进行登记；
（3）因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记地点：湖南省湘潭市岳塘区滴水埠湘潭电化科技股份有限公司董事会工作部，邮政编码：411131。
联系电话：0731－55544048 0731－55544101（传真）。
联系人：张凯宇、汪咏梅
3、登记时间：2009 年12月30日 （星期三）上午8：30－11：30，下午2：00－5：00（信函以寄出时的邮戳日期为准）。
4、其他事项：会期半天。出席者食宿及交通费自理。
湘潭电化科技股份有限公司
董事会
2009年12月15日
附件：
授权委托书
本公司 （或本人）兹授权委托 （先生/女士）（身份证号： ）代表本公司（或本人）出席湘潭电化科技股份有限公司2009 年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按照自己的意愿表决。
（1）《关于改聘会计师事务所的议案》
同意 □ 反对 □ 弃权 □
委托人姓名（个人股东须签名，法人股东须法定代表人签字并加盖公章）：
委托人身份证号/注册登记号：
委托人股东帐号：
委托人持股数量： 股
委托人代理人（签字）：
委托人身份证号：
委托日期：
有效日期： 年 月 日至 年 月 日
（本授权书复印件及剪报均有效）
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