第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2009—40

　　东安黑豹股份有限公司

　　第五届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　东安黑豹股份有限公司第五届董事会第三十二次会议于2009年12月3日发出会议通知，会议于2009年12月14日上午9时在公司综合楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到董事9名，亲自出席9名。5名监事和全部高管人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王军先生主持，经过充分讨论，审议通过了：

　　1、《关于董事会再次延期换届的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，占到会董事有效表决权的100%通过。关联董事王军先生回避表决。

　　2009年4月9日，公司披露了《关于董事会延期换届选举的议案》：公司第五届董事会将于2009年5月18日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事宜，公司新一届董事会拟延期至2009年12月31日前选举，公司第五届董事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届为止。专门委员会和公司管理层任期相应顺延。2009年6月25日，公司股东大会审议通过了上述议案并进行了公告。

　　鉴于公司本次重大资产重组事项目前正处于中国证监会审核阶段，经公司审慎判断，2009年12月31日前将难以完成新一届董事会换届；公司拟待证监会有关本次重大资产重组的审核结果公布后，并根据重组进展情况及时进行公司的董事会换届。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2、《关于召开2009年第二次临时股东大会的通知》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，占到会董事有效表决权的100%通过。关联董事王军先生回避表决。

　　特此公告。

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　2009 年 12月 14 日

　　证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2009—41

　　东安黑豹股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　东安黑豹股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2009年12月3日发出会议通知，会议于12月14日上午9时在公司综合楼二楼会议室以通讯方式召开。会议应到监事5名，亲自出席的监事5名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由刘国娣女士主持，经过充分讨论，会议审议通过了《关于监事会再次延期换届的议案》（表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权，占到会董事有效表决权的100%通过）：

　　2009年4月9日，公司披露了《关于监事会延期换届选举的议案》：公司第五届监事会将于2009年5月18日届满，鉴于公司正在进行重大资产重组事宜，公司新一届监事会拟延期至2009年12月31日前选举，公司第五届监事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届为止。2009年6月25日，公司股东大会审议通过了上述议案并进行了公告。

　　鉴于公司本次重大资产重组事项目前正处于中国证监会审核阶段，经公司审慎判断，2009年12月31日前将难以完成新一届监事会换届；公司拟待证监会有关本次重大资产重组的审核结果公布后，并根据重组进展情况及时进行公司的监事会换届。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东安黑豹股份有限公司监事会

　　2009 年 12月 14日

　　证券代码：600760 股票简称： 东安黑豹 编号：临2009—42

　　东安黑豹股份有限公司

　　关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　鉴于公司重大资产重组事项目前正处于中国证监会审核阶段，经公司审慎判断，2009年12月31日前将难以完成新一届董事会、监事会换届。董事会提请召开股东大会，审议再次延期换届事宜，会议通知具体如下：

　　一、会议时间：2009年12月31日上午9时整，预定一天

　　二、召开方式：现场会议

　　三、会议地点：山东省文登市龙山路107号综合办公楼二楼会议室

　　四、会议审议内容：

　　1、《关于董事会再次延期换届的议案》；

　　2、《关于监事会再次延期换届的议案》；

　　议案说明：上述两个议案经2009年12月14日第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第十七次会议审议通过。

　　五、出席对象：

　　2009年12月25日下午3：00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东和公司董事、监事、高级管理人员。

　　六、参加会议办法：

　　符合出席条件的股东于2009年12月29日上午8：30—11：30，下午2：00—4：00持本人身份证、股东账户卡（股东代理人另需书面委托书及代理人身份证，法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及授权委托书）到本公司证券办公室办理登记手续，亦可用信函或传真方式登记。

　　七、其他事项：

　　1、会期一天，与会股东食宿费及交通费自理。

　　2、联系人：孙军芳、王海兵

　　电话：0631—8087751

　　传真：0631—8352228

　　邮编：264400

　　地址：山东省文登市龙山路107号证券办公室

　　附件：《授权委托书》格式

　　授权委托书

　　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席东安黑豹股份有限公司2009年第二次临时股东大会，代表本人（单位）行使表决权。

　　股东账号： 持股数：

　　委托人签名： 委托人身份证号：

　　受托人签名： 受托人身份证号：

　　委托日期：

　　特此公告。

　　东安黑豹股份有限公司董事会

　　2009 年 12月 14 日

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