第四届董事会第十七次会议决议公告

　　股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2009—024

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南通江山农药化工股份有限公司于2009年12月9日以传真及电子邮件方式向公司全体董事发出召开第四届董事会第十七次会议的通知，并于2009年12月14日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人（董事毛嘉农、王卫平委托董事李大军代为表决），符合《公司章程》和《公司法》的有关规定。会议以书面表决形成如下决议：

　　1、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

　　公司于近日收到万隆亚洲会计师事务所有限公司《关于变更2009年度财务报表审计机构的函》，获悉公司原聘任的2009年度审计机构万隆亚洲会计师事务所有限公司已与北京五联方圆会计师事务所有限公司、中磊会计师事务所有限公司总部部分业务团队及安徽、江苏、福建、广东佛山分所进行了合并，合并后的公司名称变更为“国富浩华会计师事务所有限公司”。合并的形式是北京五联方圆会计师事务所有限公司为法律存续主体；万隆亚洲会计师事务所有限公司整体并入国富浩华会计师事务所有限公司，原万隆亚洲会计师事务所依法进行清算。

　　鉴于万隆亚洲会计师事务所有限公司已整体并入国富浩华会计师事务所有限公司，并将以国富浩华会计师事务所有限公司的名义继续为本公司提供审计服务，为保证公司2009年度财务审计及相关工作的顺利开展，现提议聘请“国富浩华会计师事务所有限公司”为本公司2009年度审计机构。

　　本次会计师事务所变更属于更换会计师事务所事项。

　　公司独立董事就此议案发表了独立意见，同意公司聘任国富浩华会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构。

　　该议案尚须提交公司2009年第二次临时股东大会审议。

　　2、会议以9票同意，0票反对、0票弃权，审议通过《关于提请召开公司2009年第二次临时股东大会的议案》（详见公司编号为临2009-025号临时公告）。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　股票代码：600389 股票简称：江山股份 编号：临2009—025

　　南通江山农药化工股份有限公司

　　关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

　　一、会议日期：2009年12月31日上午9:00

　　二、会议地点：江苏省南通市文峰饭店

　　三、会议主要议程：

　　1、审议关于修改《公司章程》的议案；

　　2、审议关于补选公司独立董事的议案；

　　3、审议关于变更会计师事务所的议案。

　　四、出席会议对象：

　　1、本公司董事、监事、高级管理人员、审计机构人员、律师等。

　　2、截止2009年12月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决。

　　五、会议登记办法：

　　法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人委托书（加盖公章）及出席人身份证办理登记手续。

　　个人股东持股票帐户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，应持委托人股票帐户卡、本人和委托人身份证、授权委托书办理登记手续。

　　异地股东可在登记日截止前通过信函或传真的方式登记，在来信或传真上写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附股东身份证及股票帐户卡复印件。

　　6、登记时间：

　　2009年12月28日上午：8:30—11:30，下午：13:00—17:00。

　　7、登记地点：江苏省南通市姚港路35号公司董事会办公室。

　　8、联系方式：

　　（1）联系电话：0513—83558270、83530931

　　（2）传真：0513—83521807

　　（3）邮政编码：226006

　　（4）联系人：宋金华、黄燕

　　9、其他事项：

　　股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，股东出席会议的交通及食宿费用自理。

　　特此公告。

　　南通江山农药化工股份有限公司董事会

　　2009年12月15日

　　附：

　　股东授权委托书

　　兹全权委托 先生/女士代表我本人/单位参加南通江山农药化工股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并授权对以下议案进行表决：

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于修改《公司章程》的议案
2	关于补选公司独立董事的议案
3	关于变更会计师事务所的议案

　　

　　委托期限：自授权委托书签署日至本次股东大会结束

　　委托人签名：

　　身份证号码：

　　股东帐号：

　　持有股数：

　　受托人签名：

　　身份证号码：

　　委托日期：

　　注：

　　1、授权委托人为个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人签字并加盖公章。

　　2、授权委托书复印、剪报或按以上格式制作均有效。

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