2009年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000527 证券简称：美的电器 公告编号：2009-059

　　广东美的电器股份有限公司

　　2009年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东会议未出现否决议案。

　　二、会议召开的情况

　　1.现场会议召开时间：2009年12月14日上午9：00

　　2.现场会议召开地点：公司总部二楼会议中心

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：本公司董事局

　　5.主持人：董事局主席方洪波先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席总体情况

　　参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份1,003,853,228股，占公司有表决权总股份的48.26%。

　　2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。

　　四、每项议案表决方式和表决结果

　　1、审议通过《关于为下属控股子公司提供担保的议案》，对各子议案进行逐项表决：

　　（1）对为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案，同意1,003,853,228股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　（2）对为小天鹅（荆州）电器有限公司提供担保之子议案，同意1,003,853,228股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%

　　2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　同意1,003,853,228股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东中信协诚律师事务所

　　2.律师姓名：王学琛

　　3.结论性意见：本次股东大会的的召集与召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，会议的表决程序和表决结果均为合法有效。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　2009年12月15日

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