第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　股票代码：002023 证券简称：海特高新 公告编号：2009-035

　　四川海特高新技术股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川海特高新技术股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2009年12月2日以书面形式告知各位董事。会议于2009年12月13日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，以通讯方式表决董事9名，符合《公司法》及公司章程的有关规定，会议有效。会议经审议研究，全体董事投票表决，以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与泰雷兹培训公司签订购买全飞行模拟机合同的议案》。

　　该议案内容请详见刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告2009-036《四川海特高新技术股份有限公司关于签订购买全飞行模拟机合同的公告》。

　　特此公告。

　　四川海特高新技术股份有限公司董事会

　　2009年12月15日