证券代码：000900 证券简称：现代投资公告编码：2009-016

　　现代投资股份有限公司独立董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司独立董事吴汉洪先生因工作原因，于2009年12月10日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务，同时辞去公司董事会审计和提名委员会委员职务。

　　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交股东大会审议。

　　公司董事会对吴汉洪先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所作出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司董事会

　　2009年12月10日