证券代码：600225证券简称：ST天香公告编号：2009-临076

　　华通天香集团股份有限公司

　　第七届董事会第二次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华通天香集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于2009年11月18日上午10：00以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：

　　审议通过了《关于公司董事会授权总经理办公会通过招标、拍卖、挂牌方式获取国有土地使用权的议案》：为应对市场变化，提高公司纵向决策的效率，支持高级管理层及时有效的经营决策，不断提高公司市场竞争力，公司董事会将由公司董事会决定的通过招标、拍卖、挂牌方式获取国有土地使用权类投资事项权限授权公司总经理办公会行使。该授权时限为自本次董事会会议决议生效日始，至本年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议并一致通过本议案。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年11月18日

　　证券代码：600225证券简称：ST天香编号：2009-临077

　　华通天香集团股份有限公司

　　关于变更公司名称及

　　证券简称的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华通天香集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，近日天津市工商行政管理局核发了注册号为120000000002179的企业法人营业执照。现将变更公司名称及证券简称事项公告如下：

　　一、变更前公司中文名称：华通天香集团股份有限公司

　　变更前公司英文名称：HUATONG TIANXIANG GROUP CO.，LTD.

　　变更后公司中文名称：天津松江股份有限公司

　　变更后公司英文名称：TIANJIN SONGJIANG CO.，LTD.

　　二、由于公司名称发生变化，经上海证券交易所核准，公司证券简称自2009年11月26日起由“ST天香”变更为“ST松江”，证券代码“600225”保持不变。

　　特此公告。

　　华通天香集团股份有限公司

　　董事会

　　2009年11月19日

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